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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.34 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:30 6754 アンリツ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
(1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 記 (2) その他の役員の異動 1 新任の取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 社外取締役 ひらやまけいこ 平山景子 ( 現株式会社 Blue Blossom 創業者兼代表取締役、 株式会社ポピンズ社外取締役、 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役 ) 2 退任予定取締役 まさむらたつろう 正村達郎 ( 現社外取締役 ) ( 注 ) 正村達郎氏は、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 100 期定時株主総会終結の時をもって 取締役を退任する予定です。 - 1 - 3 新任候補 ( 現任役員を除く)の略歴 ・新任の取締
12/27 07:45 6754 アンリツ
アンリツサステナビリティレポート2025 p74-p146 ESGに関する報告書
。2025 年度からは社内取締役 4 名・社外取締役 5 名の体制となり、取締役会における社外取締役の割合は5 割を超えます。 これにより、経営の意思決定における透明性と客観性が一層強化されると期待しています。 2025 年度に注力する取り組み 2025 年度の重要なテーマのひとつがリスクマネジメントの高度化です。アンリツはリスクを7つのカテゴリ(ビジネス、法令違反、環境、製品・ サービスの品質、輸出入管理、情報セキュリティ、感染症・災害 )に区分し、担当役員が責任者となりリスク管理を行っています。これまでの 取締役会ではリスク管理責任者からの報告のみに留まっていましたが、今年度からはグループ
11/11 11:45 6754 アンリツ
アンリツ統合レポート2025 ESGに関する報告書
15 ビジネスモデル 技術と事業を、磨き続けて未来へ 18 中期経営計画振り返り 19 中期経営計画 GLP2026 21 CFO メッセージ 25 人材戦略 28 アンリツは AI をどう使うか —CTO× 現場技術者座談会 30 研究開発 / 知財戦略 31 通信計測事業 34 PQA 事業 37 環境計測事業 40 センシング&デバイス事業 価値創造を支える 43 ステークホルダー・ エンゲージメント 45 サプライチェーンにおける 人権の尊重 46 環境・気候変動への取り組み 48 社外取締役対談 50 コーポレートガバナンス 58 役員一覧 60 コンプライアンス 61
11/10 11:58 6754 アンリツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定におい
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/30 15:45 6754 アンリツ
第99期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 なお、本議案は、独立社外取締役が委員長を務める指名委員会 ( 社外取締役 5 名及び業務 執行取締役 2 名により構成されます。)の審議を経て決定しております。また、監査等委員 会において、指名委員会の委員である監査等委員 ( 社外取締役 )からの報告に基づき、取締 役の選任の方法・考え方や決定のプロセスを確認し、協議した結果、本議案に関する特段の 指摘事項はございませんでした。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 はま 濱 2 すぎ 杉 3 しま 島 4 まさ 正 5 うえ 上 だ 田 た 田 むら 村 だ 田 氏名性別当社における地位、担当 ひろ 宏 しゅん 俊
05/30 15:45 6754 アンリツ
第99期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
16 回開催され、法令及び取締役会規則に基づき所要の事項の決 議・報告並びに中期経営計画及び経営予算の進捗状況の確認等を行ったほか、取締役の業務執 行を監督しました。また、定期的に社外取締役を含む取締役及び執行役員等を交えてフリー ディスカッションを行い、当社グループの経営課題について議論を深めました。更に、社外取 締役が監査等委員会の監査に同行し、業務執行の状況を確認しました。 ロ. 経営戦略会議において、グループ戦略に係る具体的事項について審議されるほか、子会社 を担当する執行役員から子会社の営業成績、財務状況その他重要事項が適宜報告されていま す。 ハ. 取締役全員に対するアンケート形式
05/29 15:30 6754 アンリツ
従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
締役全員 (4 名、うち 3 名は監査等委員である社外取締役 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本制度の導入 を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当 先である本持株会に特に有利な処分金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かか る判断については適正である旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではない ことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見 入手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上 - 3 -
05/29 12:00 6754 アンリツ
独立役員届出書 独立役員届出書
アンリツ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/29 独立役員届出書 アンリツ株式会社コード 6754 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 99 期定時株主総会に、社外取締役候補者 ( 以下に 掲げる者 )に係る取締役 ( 監査等委員であるものを含む。)の選任議案が付議 されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j
04/25 15:30 6754 アンリツ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
につき監査等委員会の同意を得ております。 1. 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 記 (2) その他の役員の異動 1 新任の取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 該当事項はありません。 2 新任の監査等委員である取締役候補 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) こばやしあきお 小林昭夫 ( 現公認会計士、小林昭夫公認会計士事務所代表、 東邦チタニウム株式会社監査等委員である社外取締役 ) 監査等委員である取締役 あまのよしゆき 天野嘉之 ( 現当社常務理事経営監査室 ) 3 退任予定取締役 くぼたあきふみ 窪田顕文 ( 現取締役 ) いがらしのりお
01/30 15:30 6754 アンリツ
業績連動型株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ その他のIR
各位 会社名アンリツ株式会社 代表者名 問合せ先 2025 年 1 月 30 日 代表取締役社長濱田宏一 (コード番号 6754 東証プライム) 取締役常務執行役員 CFO 杉田俊一 (TEL 046-296-6507) 業績連動型株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員であるものを 除きます。以下も同様とします。)および執行役員・理事を対象とする、信託 ( 以下 「 本信託 」と いいます。)を用いた業績連動型株式報酬制度について、本信託の受託者が当社株式を追加取得す るための金銭を当社が追加信託することを決定いた
10/30 16:02 6754 アンリツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定においては、当社の定
07/31 15:00 6754 アンリツ
2025年3月期第1四半期業績概要（決算説明会資料） その他のIR
開発による法定雇用率 2.3% 達成障がい者雇用率 2.66%(2024 年 3 月末 ) • CSR 調達に係るサプライヤへの情報発信 2 回 / 年以上、教育 1 回 / 年以上 ( 参考 :2021 年 3 月末実績 10.8%) 3 年累計で20 社実施 (2023 年度は8 社実施 ) 情報発信 3 回、教育 2 回実施 (3 年累計で、情報発信 9 回、教育 4 回実施 ) △ ○ ○ ◎ ○ G ガバ ナンス • 取締役会の多様性の推進 • 海外子会社の内部統制構築 社外取締役比率 50% 以上 全海外子会社が統制自己評価 (CSA)の 基準を満たす 社外取締役比率 50% 継続
06/26 12:22 6754 アンリツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定において
06/26 11:31 6754 アンリツ
臨時報告書 臨時報告書
あるものを除く。) 賞与支給の件 当期末時の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名のうち、社外取締役 2 名を除く取締 役 4 名に対し、取締役賞与として総額 47 百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当 社取締役会の決議によることとする。 2/3 EDINET 提出書類 アンリツ株式会社 (E01774) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第 1 号議案
06/25 14:54 6754 アンリツ
有価証券報告書－第98期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
めの客観的な指標等 当社は、キャッシュ・フロー(CF)を常に意識した経営を展開しており、「ROE (Return On Equity)」と「 自己資本 比率 」をKPIと捉え、自己資本の効率性向上による中長期的な企業価値最大化と財務の安定性維持に取り組みます。 なお、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び理事を対象とした現行の業績連動型 株式報酬制度においては、その評価指標として、本制度の対象期間における各事業年度の期初に定める営業利益目標及 び中期経営計画に掲げる営業利益を採用しています。また、金銭の業績連動型報酬 ( 年次役員賞与 )においては、当該 連結会
05/31 11:46 6754 アンリツ
第98期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 - 5 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員であるものを除きます。以下、本議案におい て同じ。)6 名全員が任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存 じます。 なお、本議案は、独立社外取締役が委員長を務める指名委員会 ( 社外取締役 5 名及び業務 執行取締役 2 名により構成されます。)の審議を経て決定しております。また、監査等委員 会において、指名委員会の委員である監査等委員 ( 社外取締役 )からの報告に基づき、取締 役の選任の方法・考え方や決定のプロセスを確認し、協議した結果、本議
05/31 11:46 6754 アンリツ
第98期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
CEOが関係者を招集し、状況の把握と対策を講じるととも に、速やかに取締役会及び監査等委員会に報告することとしています。 ハ. 感染症・災害リスクについては、日常的な危機管理活動のほか、災害等の発生時に迅速・適 切な対応を図ることができるよう、リカバリー・プランを含む体制を構築し、定期的に研修、訓 練を行っています。 5 職務執行の効率性の確保に関する取組みの状況 イ. 当期において、取締役会は13 回開催され、法令及び取締役会規則に基づき所要の事項の決 議・報告並びに中期経営計画及び経営予算の進捗状況の確認等を行ったほか、取締役の業務執 行を監督しました。また、定期的に社外取締役を含む取締役
05/30 16:30 6754 アンリツ
従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
ある社外取締役 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本制度の導入 を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当 先である本持株会に特に有利な処分金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かか る判断については適正である旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこ とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入 手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上 - 3 -
05/30 15:50 6754 アンリツ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
ものと なっております。 本日開催の取締役会において、本取締役会に出席した監査等委員である取締役全員 (4 名、うち3 名は監査等委 員である社外取締役 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処 分金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先である本持株会に特に有利な処分金額に該当 しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。 (2)[ 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 ] 処分数量につきましては、本届出書提出日時点において19,920 株を予定しております。当該