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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.546 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/25 15:00 6754 アンリツ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
執行役員 2024 年 4 月常務執行役員 ( 現任 )、CFO( 現任 ) 現在に至る 2. 役員の新体制 株主総会後の役員及び執行役員・理事の新体制は以下のとおりになる予定です。 1 役員 代表取締役濱田宏一 取締役窪田顕文 取締役杉田俊一 取締役島岳史 取締役 ( 社外取締役 ) 正村達郎 取締役 ( 社外取締役 ) 上田望美 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 五十嵐則夫 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 青柳淳一 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 西郷英敏 監査等委員である取締役脇永徹 ( 注 ) 新体制における当社取締役 10 名の内訳 社内取締役 5
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/05 10:00 6754 アンリツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を有する取締役は、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候
09/27 16:30 6754 アンリツ
従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 1,093 円 0.41% 3ヶ月 (2023 年 6 月 27 日 ~ 2023 年 9 月 26 日 ) 1,128 円 -2.70% 6ヶ月 (2023 年 3 月 27 日 ~ 2023 年 9 月 26 日 ) 1,173 円 -6.44% 本日開催の取締役会において、本取締役会に出席した監査等委員である取締役全員 (4 名、うち 3 名は監査等委員である社外取締役 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本制度の導入 を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当 先である本持株会に特に有利な処分金額に該当しないと当社が判断した過程は
09/27 16:05 6754 アンリツ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものと なっております。 本日開催の取締役会において、本取締役会に出席した監査等委員である取締役全員 (4 名、うち3 名は監査等委 員である社外取締役 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処 分金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先である本持株会に特に有利な処分金額に該当 しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。 (2)[ 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 ] 処分数量につきま
07/28 15:00 6754 アンリツ
2024年3月期第1四半期業績概要（決算説明会資料） その他のIR
(SDGs)の進捗状況 E 環境 KPI • 温室効果ガス* 1 (Scope1+2) • 温室効果ガス* 1 (Scope3) • 自家発電比率 (PGRE 30* 2 ) GLP2023の目標 2015 年度比 23% 削減 2018 年度比 13% 削減 13% 以上 (2018 年度電力消費量を基準 ) 6.7% 削減 21.8% 削減 7.2% 2022 年度実績 進捗 △ ◎ △ S 社会 G ガバ ナンス • 女性の活躍推進 • サプライチェーンDDの強化 • 取締役会の多様性の推進 女性幹部職比率 15% 以上 3 年累積 10 社以上 社外取締役比率 50% 以上 10.5
06/29 13:34 6754 アンリツ
臨時報告書 臨時報告書
名選任の件 監査等委員である取締役として、五十嵐則夫、青柳淳一、西郷英敏及び脇永徹を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 賞与支給の件 当期末時の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名のうち、社外取締役 2 名を除く取締 役 4 名に対し、取締役賞与として総額 59 百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当 社取締役会の決議によることとする。 2/3EDINET 提出書類 アンリツ株式会社 (E01774) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の
06/29 10:59 6754 アンリツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を有する取締役は、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候
06/28 17:00 6754 アンリツ
有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
営を展開しており、「ROE (Return On Equity)」と「 自己資本 比率 」をKPIと捉え、自己資本の効率性向上による中長期的な企業価値最大化と財務の安定性維持に取り組みます。 なお、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び理事を対象とした現行の業績連動型 株式報酬制度においては、その評価指標として、本制度の対象期間における各事業年度の期初に定める営業利益目標及 び中期経営計画に掲げる営業利益を採用しています。また、金銭の業績連動型報酬 ( 年次役員賞与 )においては、当該 連結会計年度における連結 ROEに加え、売上高、営業利益及びESG/SDGs
04/28 15:00 6754 アンリツ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
つき監査等委員会の同意を得ております。 1. 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 記 (2) その他の役員の異動 1 新任の取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 取締役 ( 社外取締役 ) うえだ のぞみ 上田望美 ( 現弁護士、紀尾井坂テーミス綜合法律事務所、 当社監査等委員である社外取締役、 株式会社 MIXI 社外監査役 ) 2 新任の監査等委員である取締役候補 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) さいごうひでとし 西郷英敏 ( 元沖電気工業株式会社顧問 ) 3 退任予定取締役 あおき かずよし 青木和義 ( 現社外取締役 ) うえだのぞみ 上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/11 09:59 6754 アンリツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係を有する取締役は、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候
06/29 13:58 6754 アンリツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を有する取締役は、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候
06/29 12:24 6754 アンリツ
臨時報告書 臨時報告書
の件 当期末時の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名のうち、社外取締役 2 名を除く取締 役 4 名に対し、取締役賞与として総額 65 百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当 社取締役会の決議によることとする。 2/3EDINET 提出書類 アンリツ株式会社 (E01774) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第 1 号議案 876,560 5,446 170