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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 41 ～ 59) 応答時間：0.724 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/28 | 16:02 | 6754 | アンリツ |
| 有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| み、ブレークスルーを生み出す「 意欲 」を持つ 4. ステークホルダーと共に人と地球にやさしい未来をつくり続ける「 志 」を持つ (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、キャッシュ・フロー(CF)を常に意識した経営を展開しており、「ROE (Return On Equity)」と「 自己資本 比率 」をKPIと捉え、自己資本の効率性向上による中長期的な企業価値最大化と財務の安定性維持に取り組みます。 なお、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び理事を対象とした現行の業績連動型 株式報酬制度においては、その評価指標として、本制度の対象 | |||
| 04/28 | 15:00 | 6754 | アンリツ |
| 2022年3月期 業績概要（決算説明会資料） その他のIR | |||
| 214-8. GLP2023におけるサステナビリティ目標 (SDGs)の進捗状況 KPI GLP2023の目標 2021 年度実績 進捗 E 環境 • 温室効果ガス (Scope1+2) • 自家発電比率 2015 年度比 23% 削減 13% 以上 23.8% 削減 ( 推定 ) 12.6%( 推定 ) ◎ ◎ S 社会 • 女性の活躍推進 • 障がい者雇用促進 女性幹部職比率 15% 以上 11.8%(グローバル、3/ 末 ) ○ 職域開発による法定雇用率特例子会社ハピスマ社立上げに ◎ 2.3% 達成より2.59% 達成 (3/ 末 ) • サプライチェーン DDの強化 3 年累積 10 社以上 6 社実施 ◎ G ガバ ナンス • 取締役会の 多様性の推進 社外取締役比率 50% 以上 社外取締役比率 50% 実現 ◎ ANRITSU CORPORATION Financial Results FY2021 22 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/17 | 08:10 | 6754 | アンリツ |
| アンリツサステナビリティレポート2021_Part2 その他 | |||
| を両立しながら活躍し、事 業の成長と企業価値向上に、より直接的に関与できるよ う、採用活動、キャリア形成に注力しています。 役員の選任 役員の選任は、性別・国籍などを問わず、知識・経験・ 能力のバランスを踏まえるとともに、取締役会における 多様性確保にも配慮して決定しています。2019 年度には 野田華子が理事・CTOに就任し、先端技術研究所のトッ プとしてリーダーシップを発揮しています。 2021 年度は、コーポレートガバナンス、コンプライ アンスに関する専門的な知見を有している上田望美氏 が、社外取締役 ( 監査等委員 )に就任しました。なお、 社外取締役 ( 監査等委員 )を務めていた清 | |||
| 11/17 | 08:10 | 6754 | アンリツ |
| アンリツサステナビリティレポート2021_Part1 その他 | |||
| 比 23% 削減 ● 温室効果ガス(Scope3)2018 年度比 13% 削減 …2030 年度で30% 削減 ● 自家発電比率 :13% 以上 … 2030 年ごろまでに30% 程度まで高める ● 女性の活躍推進 : 女性幹部職比率 15% 以上 ● 高齢者活躍推進 :70 歳までの雇用及び新処遇制度確立 ● 障がい者雇用促進 : 職域開発による法定雇用率 2.3% 達成 ● サプライチェーン・デューデリジェンスの強化 : 3 年累積 10 社以上 ● CSR 調達に係るサプライヤへの情報発信 2 回 / 年以上、 教育 1 回 / 年以上 ● 取締役会の多様性の推進、社外取締役比率 | |||
| 11/17 | 08:10 | 6754 | アンリツ |
| アンリツ 統合レポート 2021 その他 | |||
| を重要課題と認識しており、「Anritsu Climate Change Action PGRE 30」を策定し、2018 年度の電力使用量の約 1%だった再生可能エネルギー自家発電比率を、20 3 0 年ご ろまでに 3 0 % 程度まで高める目標を掲げて取り組んでいま す。目標実現に向けて主要拠点への太陽光発電設備の設置 等も進めています。 また、女性幹部職比率の向上、高齢者活躍に向けた新処 遇制度確立などのダイバーシティ経営の推進のほか、社外取 締役比率 50 % 以上確保などの経営の監督機能を高める取 り組みも進めてまいります。 当社は、SDGsを「 自分ごと化 」する活動を推進するこ | |||
| 11/16 | 15:00 | 6754 | アンリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会の決議により、これを行うものとします。なお、解任等につき特別の利害関係を有する取締役は、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の | |||
| 10/28 | 15:00 | 6754 | アンリツ |
| 業績連動型株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 10 月 28 日 会社名アンリツ株式会社 代表者名代表取締役社長濱田宏一 (コード番号 6754 東証第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員 CFO 窪田顕文 (TEL 046-296-6507) 業績連動型株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員であるものを除 きます。以下も同様とします。)および執行役員・理事を対象とする、信託 ( 以下 「 本信託 」といい ます。)を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)について、本信託の受託 者が当社株式を追加取得するため | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/10 | 15:44 | 6754 | アンリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定においては、当社の定める「 社外役員の独立性に関する基準 」に照らし、独立性及び中立性の 確保にも留意します。なお、当社は、取締役が当社グループ以外の役員を兼任する場合、当社グループの取締役としての責務を果たし得る範囲 | |||
| 06/29 | 13:37 | 6754 | アンリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定においては、当社の定める「 社外役員の独立性に関する基準 」に照らし、独立性及び中立性の 確保にも留意します。なお、当社は、取締役が当社グループ以外の役員を兼任する場合、当社グループの取締役としての責務を果たし得る範囲 | |||
| 06/25 | 11:39 | 6754 | アンリツ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、五十嵐則夫、上田望美、青柳淳一、脇永徹を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 賞与支給の件 当期末時の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名のうち、社外取締役 2 名を除く取締役 4 名に対し、取締役賞与として総額 83 百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当社取 締役会の決議によることとする。 2/3EDINET 提出書類 アンリツ株式会社 (E01774) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/24 | 16:54 | 6754 | アンリツ |
| 有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 人と地球にやさしい未来をつくり続ける「 志 」を持つ。 (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、キャッシュ・フロー(CF)を常に重視した経営を展開しており、中長期的な企業価値最大化を図るため、 「ROE (Return On Equity)」と「 親会社所有者帰属持分比率 ( 自己資本比率 )」をKPIと捉え、投下資本の効率性改善 と財務の安定性維持に取り組みます。 なお、現在運用している取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び理事を対象とした 業績連動型株式報酬制度においては、その評価指標として、本制度の対象期間における各事業年度の | |||
| 05/29 | 15:13 | 6754 | アンリツ |
| 第95期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 。 4第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員であるものを除きます。以下、本議案におい て同じ。)6 名全員が任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存 じます。 なお、本議案は、独立社外取締役が委員長を務める指名委員会 ( 社外取締役 4 名及び業務 執行取締役 2 名により構成されます。)の審議を経て決定しております。また、監査等委員 会において、指名委員会の委員である監査等委員 ( 社外取締役 )からの報告に基づき、取締 役の選任の方法・考え方や決定のプロセスを確認し、協議した結果、本議案に関 | |||
| 05/28 | 12:00 | 6754 | アンリツ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| アンリツ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 アンリツ株式会社コード 6754 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 定時株主総会に取締役 ( 監査等委員であるもの以外の社外取締役の候補者 : 青木和義氏及び正村達郎氏、並びに監査等委員である社外取締役の候補者 : 五十嵐則夫氏、上田望美氏及び青柳淳一氏 )の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 | |||