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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 41 ～ 58) 応答時間：0.473 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 15:05 6758 ソニーグループ
有価証券報告書－第105期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
/library/governance.html 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制 当社は、企業としての社会的責任を果たし、かつ、中長期的な企業価値の向上をめざした経営を推進するための基 盤としてコーポレート・ガバナンスが極めて重要なものであるとの考えのもと、コーポレート・ガバナンス体制の構 築とそのさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現 に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、 経営に対する実効性の高い監督を
05/10 15:00 6758 ソニーグループ
ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR
2022 年 5 月 10 日 各位 会社名ソニーグループ株式会社 代表者名代表執行役吉田憲一郎 ( コード番号 6758 東証プライム) 問い合わせ先財務部 I R グループ (TEL:03-6748-2111( 代表 )) ストック・オプション( 新株予約権 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定にもとづき、 当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び従業員 に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびにかかる新株予約権の 募集事項
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
02/08 15:09 6758 ソニーグループ
四半期報告書－第105期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
1,261,081,781 - - ( 注 ) 東京証券取引所については市場第一部に上場されています。 16/107(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。当該制度は、当社の執行 役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び従業員に対してストッ ク・オプション付与を目的として新株予約権を発行することが、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の 規定にもとづき、定時株主総会においてそれぞれ決議されたものです。当第 3 四半期会計期間において発 行した
01/06 14:56 6758 ソニーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-10、補充原則 4-101】 1.3.1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制 当社は、上記のPurpose 及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企業価値の向 上を目指した経営を推進するための基盤として、ソニーグループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでい ます。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、経営に対する実
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/03 19:11 6758 ソニーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-10、補充原則 4-101】 1.3.1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制 当社は、上記のPurpose 及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企業価値の向 上を目指した経営を推進するための基盤として、ソニーグループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでい ます。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、経営に対す
10/28 16:30 6758 ソニーグループ
新株予約権を用いたストック・オプションの付与に関するお知らせ その他のIR
。 記 I. ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する理由 当社の業績と当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び従業員の受ける利益とを連動させることにより、ソニーグループの業績向上に対する貢献意欲を高 め、以って業績を向上させることを目的として、これらの者に対して、新株予約権を発行するものです。 II. 新株予約権の発行要領 第 45 回普通株式新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当社執行役 6 名 ( 計 2,900 個 ) 当社従業員 366 名 ( 計 4,038 個
10/28 15:51 6758 ソニーグループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
。)は、2021 年 11 月 17 日に当社との間で「 新 株予約権割当契約 」( 以下 「 割当契約 」という。)を締結する。 3. 新株予約権の募集は、ストック・オプションの目的をもって行うものであり、当社の執行役及び従業員なら びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。本 ( 注 )3において以下同じ。) 及び従業員に対する第三者 割当の方法による。 本募集の割当ての内訳は、以下のとおりである。 当社執行役 6 名 ( 合計 2,900 個 ) 当社従業員 366 名 ( 合計 4,038 個 ) 当社完全子会社取締役 19 名 ( 合計 1,415 個 ) 当社完全子会社従業員
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/29 16:51 6758 ソニーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. コーポレート・ガバナンスの概要 【 原則 3-1(ii)、原則 4-10、補充原則 4-101】 1.3.1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制 当社は、上記の社会的責任に関する考え方やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企業価値の向上をめざした経営を推 進するための基盤として、ソニーグループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、次 の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/22 15:15 6758 ソニーグループ
有価証券報告書－第104期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
る基本的な考え方及び企業統治の体制 当社は、企業としての社会的責任を果たし、中長期的な企業価値の向上をめざした経営を推進するための基盤とし てコーポレート・ガバナンスが極めて重要なものであるとの考えのもと、コーポレート・ガバナンス体制の構築とそ のさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続 的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査及び報酬の各委員会を活用しながら、 経営に対する実効性の高い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する。 (ii) 取締役会が
05/20 18:43 6758 ソニーグループ
第104回定時株主総会招集通知（インターネット開示情報含む） 株主総会招集通知
関する方針 当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督を実現するために、取締役会の相当割合を、法令及び取締役 会規定に定める資格要件を満たす社外取締役が構成するよう指名委員会において取締役会の構成に関する検討を 重ねています。そのうえで、指名委員会において、各人のこれまでの経験、実績、各領域での専門性、国際性といった個人の 資質や取締役として確保できる時間の有無、当社からの独立性に加え、取締役会における多様性の確保、取締役会の 適正規模、取締役会に必要な知識・経験・能力などを総合的に判断し、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営を 推進するという目的に照らして適任と考えられる候補者
05/20 12:00 6758 ソニーグループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
ソニーグループ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ソニーグループ株式会社コード 6758 提出日 2021/5/20 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 隅修三社外取締役 ○ ○ 有 2 岡俊子社外取締役 ○ ○ 有 3 秋山咲恵社外取締役 ○ ○ 有
04/28 15:00 6758 ソニーグループ
ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 4 月 28 日 会社名ソニーグループ株式会社 代表者名代表執行役吉田憲一郎 (コード番号 6758 東証第 1 部 ) 問い合わせ先財務部 I R グループ (TEL:03-6748-2111( 代表 )) ストック・オプション( 新株予約権 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定にもとづき、 当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び従業員 に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびにかかる新株予約権の 募集