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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.785 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 役員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」にて開示済みの異動も含め、正式には 2026 年 6 月下旬開催予定の第 92 期定時株主総会及 びその後の取締役会において決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任 (2026 年 6 月下旬予定 ) 1 新任取締役候補 もんでん 社外取締役門田 やすと 泰人 ( 現 Axium Capital Pte. Ltd. CEO 兼 CIO、東京コスモス電機株式会社 代表取締役社長兼取締役会議長 ) キム 社外取締役金 ジス- 智寿 ( 現 ASPIRE Inc.( 韓国 ) 創業者・CEO、元株式会社ファーストリテイリング 執行役員、弁護士 ( 米国 | |||
| 02/25 | 16:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| なる充実を図り、企業価値の向上に 取り組みます。 (1) 監査・監督機能の強化 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権 を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、取締役会に対する監査・監督機能の強化を 図ります。なお、監査等委員会設置会社への移行に合わせて、社外取締役は取締役総数の過半数とする予定 です。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで、経 営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ります。 2. 移行の時期 2026 年 6 月下旬開催予定 | |||
| 02/25 | 16:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| うものも含め役員の異動について決議しましたので、お知らせします。 なお、2026 年 6 月の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役の異動について は、正式には 2026 年 6 月下旬開催予定の第 92 期定時株主総会及びその後の取締役会・監査等委員会におい て決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動 (2026 年 6 月下旬予定 ) 1 新任取締役候補 社外取締役 もりもと 森本 みきこ 美紀子 ( 現伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員 ) 2 その他 新役職名現役職名氏名 専務執行役員 営業本部長 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/02 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| （訂正）2025年統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| ストーリー 10 参照基準およびガイドライン 目次 価値創造プロセス マテリアリティ 新中期事業計画と前中期事業計画の振り返り CFO メッセージ フォスターの強み 強みの源泉 : 知的資本 強みの源泉 : 製造資本 特集ページ:ハンガリー工場の開設 - 欧州への供給体制を強化 - 持続可能な成長戦略 フォスター電機のサステナビリティ 自然資本への取り組み (1)TCFD に基づく情報開示 自然資本への取り組み (2) 環境 社会・関係資本への取り組み 人的資本への取り組み 健全な経営体制 社外取締役座談会 ガバナンス 役員紹介 11 12 16 21 22 23 24 26 27 28 30 | |||
| 07/31 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 2025年統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| ストーリー 10 参照基準およびガイドライン 目次 価値創造プロセス マテリアリティ 新中期事業計画と前中期事業計画の振り返り CFO メッセージ フォスターの強み 強みの源泉 : 知的資本 強みの源泉 : 製造資本 特集ページ:ハンガリー工場の開設 - 欧州への供給体制を強化 - 持続可能な成長戦略 フォスター電機のサステナビリティ 自然資本への取り組み (1)TCFD に基づく情報開示 自然資本への取り組み (2) 環境 社会・関係資本への取り組み 人的資本への取り組み 健全な経営体制 社外取締役座談会 ガバナンス 役員紹介 11 12 16 21 22 23 24 26 27 28 30 | |||
| 07/29 | 16:22 | 6794 | フォスター電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 市つつじが丘 1 丁目 1 番 109 号 【 電話番号 】 042(546)2305 【 事務連絡者氏名 】 IR・ガバナンス統括部長久米清隆 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/9 EDINET 提出書類 フォスター電機株式会社 (E01797) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 29 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をよ り明 | |||
| 07/29 | 15:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 株式給付信託（BBT及びBBT-RS）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 結している信託契約に基づいて設定されている信託 ( 以下 「 本信託 」 といいます。)の信託受託者から再信託を受けた再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行 ( 信 託 E 口 )を割当先として行われるものですが、当社に対する役務提供の対価として当社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対して株式を割り当てる場合と 実質的に同一であります。 記 1. 処分の概要 < 本自己株式処分 (BBT)> (1) 処分期日 2025 年 8 月 19 日 ( 火 ) (2) 処分する株式の種類及び数普通株式 21,779 株 (3) 処分 | |||
| 07/04 | 16:47 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会 」にて従前の実績や経営戦略・経営課題への取組み状況等を勘案し、検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締役会 は、その原案を審議し、決定します。 [ 社長の選任基準 ] a. 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します。 [ 社外取締役候補者及び | |||
| 05/29 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 2025年定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る取組みの状況 ) 当社は、社員行動基準 「フォスターグループ社員行動規範 」を策定し、役員及び社員に周知・徹底する ために、本社員行動規範及びコンプライアンスに関わるWeb 研修の開催に加えて、社員を対象としたコン プライアンスに関するテストを実施しています。また、当社及びグループ会社の役員及び社員を対象とし て、顧問弁護士及び社内において独立性の高い内部監査室を窓口とする「ホットライン」を設け、内部通報 窓口として機能させることによって、コンプライアンス違反等の未然防止、早期発見及び是正に努めていま す。 ( 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況 ) 取締役会は、社外取締役 3 | |||
| 05/29 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 直 き 樹 男性再任 100% (10 回中 10 回 ) 1 年 6 まつ 松 もと 本 みのる 実 男性再任社外独立 100% (12 回中 12 回 ) 10 年 7 ちゅう 中 じょう 条 かおる 薫 女性再任社外独立 100% (12 回中 12 回 ) 4 年 8 え 江 づれ 連 よし 淑 と 人 男性新任社外独立 - - 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 ─ 9 ─ 取締役のスキルマトリックス 当社は、持続的な成長に向けた実効性のある企業統治体制を確立するため、幅広い事業経験及び多岐にわたる高度な 専門性、知識 | |||
| 05/16 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名フォスター電機株式会社コード 6794 提出日 2025/5/16 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松本実社外取締役 ○ ○ 有 2 中条薫社外取締役 ○ ○ 有 3 江連淑人社外取締役 ○ ○ 新任有 4 木本聡子社外監査役 ○ ○ 有 5 大上有衣子社外監 | |||
| 05/15 | 15:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 5 月 15 日 各位 会社名フォスター電機株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 岸和宏 (コード 6794、東証プライム市場 ) 問合せ先 IR・ガバナンス統括部長久米清隆 ( TEL: 042-546-2305) 株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2017 年 6 月 22 日開催の第 83 期定時株主総会において決議された( 以下 「 原決議 」といいま す。)、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除き、以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に導入し ている株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust | |||
| 02/26 | 16:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| る予定です。 記 1. 取締役の異動 (2025 年 6 月下旬予定 ) 1 新任取締役候補 社外取締役 えづれ 江連 よしと 淑人 ( 元ソニー株式会社執行役員 ) 2 退任取締役 社外取締役 後藤康浩 2. 監査役の異動 (2025 年 6 月下旬予定 ) 1 新任監査役候補 社外監査役 のむら 野村 ゆ 有 きこ 季子 ( 現株式会社ワンキャリア社外取締役 ( 監査等委員 )、 公認会計士 ) 【ご参考 】 2025 年 6 月下旬開催定時株主総会後の取締役・監査役及び執行役員の体制 ( 予定 ) 【 取締役 】 岸和宏代表取締役社長 CEO 望月昭人取締役副社長 CFO | |||
| 12/24 | 18:21 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 準をもと に、「 指名諮問委員会 」にて従前の実績や経営戦略・経営課題への取組み状況等を勘案し、検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締役会 は、その原案を審議し、決定します。 [ 社長の選任基準 ] a. 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します | |||
| 08/01 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 2024年統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| います。 推進体制 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を推進する専任組織として、人 事部門内に「ダイバーシティ推進課 」を設置しています。 社外取締役 中条 薫 前職でダイバーシティ推 進に携わり、現在は神経 心理学に基づくコーチン グの知見をもとに、DE&I を軸としたコンサルティン グを行う。 社外取締役から見たフォスター電機のダイバーシティの特 徴は、お客様、社員、取締役会それぞれの多様性の高さだ と感じています。当社には多様な国・地域のお客様とのお 取引があり、言語や文化が異なるお客様とのビジネスは当 社の多様性にポジティブな影響をもたらしていると思います。 また | |||
| 07/05 | 13:28 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| もと に、「 指名諮問委員会 」にて従前の実績や経営戦略・経営課題への取組み状況等を勘案し、検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締役会 は、その原案を審議し、決定します。 [ 社長の選任基準 ] a. 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します | |||
| 06/26 | 14:26 | 6794 | フォスター電機 |
| 有価証券報告書－第90期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会は社外取締役の専門的見地からの助言を 含め監督機能を発揮しています。 経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認 識している主要なリスクのうち、リスク・危機管理委員会が、特に重要と分類しているリスクは、以下のとおりで す。 なお、文中における今後又は将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日 (2024 年 6 月 26 日 ) 現在において当 社が判断したものです。 26/131 特に重要と分類しているリスク EDINET 提出書類 フォスター電機株式会社 (E01797) 有価証券報告書 項目リスク内容対策 1 経済環境及び関連 | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 05/30 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 2024年定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る取組みの状況 ) 当社は、社員行動基準 「フォスターグループ社員行動規範 」を策定し、役員及び社員に周知・徹底する ために、本社員行動規範及びコンプライアンスに関わるWeb 研修の開催に加えて、社員を対象としたコン プライアンスに関するテストを実施しています。また、当社及びグループ会社の役員及び社員を対象とし て、顧問弁護士及び社内において独立性の高い内部監査室を窓口とする「ホットライン」を設け、内部通報 窓口として機能させることによって、コンプライアンス違反等の未然防止、早期発見及び是正に努めていま す。 ( 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況 ) 取締役会は、社外取締役 3 | |||