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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.958 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/30 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 立性判断基準 当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の独立性基準の双方に基づいて独立社外役員の独立性を判断しています。ま た、社外役員の資質として、当社の企業価値向上のために建設的な助言ができる高い専門性と豊富な経験を重視していま す。 《ご参考 1》 指名諮問委員会について 当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を設置しております。 同委員会は、取締役、監査役及び執行役員の指名に関し、期待される要件を審議の上、候補者を推薦するこ とで、取締役、監査役及び執行役員の選任の妥当性及び決定プロセスの透明性の確保に寄与しております。ま た、社外役員の独立性について | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 01/30 | 15:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 銀行 株式会社から再信託を受けた再信託受託者 )に設定されている信託 E 口に対し、第三者割当により自己株 式を処分すること( 本自己株式処分 )を決定しました。 処分数量については、信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に給付すると 見込まれる株式数に相当するもの(2024 年 3 月末日で終了する事業年度から 2026 年 3 月末日で終了する 事業年度までの3 事業年度分 )であり、2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 25,000,000 株に対し 0.25% -1-(2023 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 223,372 個に対す | |||
| 01/30 | 15:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役技術本部長 /フェロー 高原泰秀常務取締役営業本部長兼アジア統括兼事業管理部長 金井直樹取締役製造本部長 松本実社外取締役筆頭独立社外取締役 後藤康浩社外取締役 中条薫社外取締役 【 監査役 】 木本聡子社外監査役常勤監査役 田中達人監査役常勤監査役 大上有衣子社外監査役 【 執行役員 】 作田雄治上席執行役員営業本部欧州統括兼第 2 営業部長 阿久津弘行執行役員営業本部 MA ビジネス統括兼第 5 営業部長 飛鳥川孝史執行役員技術本部長代行兼第 6 技術部長 /マイスター 大野勝執行役員品質保証本部長 山岸剛執行役員製造本部長代行兼資材部長 Nguyen Quan 執行役員 ( 非常勤 ) フォスターベトナム Chairman & General Director Hoang 譚貴海執行役員 ( 非常勤 ) フォスター香港董事兼総経理 黄永忠執行役員 ( 非常勤 ) フォスター香港董事兼副総経理兼営業担当 以上 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/11 | 12:43 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 績や経営戦略・経営課題への取組み状況等を勘案し、検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締役会 は、その原案を審議し、決定します。 [ 社長の選任基準 ] a. 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します。 [ 社外取締役候補者及び監査役候補者の指名基 | |||
| 06/27 | 16:40 | 6794 | フォスター電機 |
| 有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 25/128EDINET 提出書類 フォスター電機株式会社 (E01797) 有価証券報告書 3【 事業等のリスク】 当社グループ( 以下、当社という。)では、リスク・危機管理委員会が当社のリスクマネジメント活動を推進す る役割を担っており、定期的に当社におけるリスクの識別、当該リスクが顕在化する可能性や影響度を検討し、当 該リスクへの対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行っています。リスク・危機管理委員会は、当該委員会の運 営状況、直面するリスク及び対応状況を取締役会に適宜報告し、取締役会は社外取締役の専門的見地からの助言を 含め監督機能を発揮しています。 経営者が連結会社の財政状態、経 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/27 | 15:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 】 成川敦取締役会長 岸和宏代表取締役社長 CEO 呂三鉄専務取締役中国 CEO 兼フォスターシンガポール Managing Director 三浦広貴常務取締役技術本部長 /フェロー 望月昭人常務取締役 CFO グローバルコーポレートサポート本部長 松本実社外取締役筆頭独立社外取締役 後藤康浩社外取締役 中条薫社外取締役 【 監査役 】 木本聡子社外監査役常勤監査役 田中達人監査役常勤監査役 鈴木 隆 社外監査役 大上有衣子社外監査役 【 執行役員 】 白川英俊上席執行役員エステックコーポレーション理事副社長 /フェロー 高原泰秀上席執行役員営業本部長兼アジア統括兼事業管理部長 金井直 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/06 | 12:49 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の実績や経営戦略・経営課題への取組み状況等を勘案し、検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締役会 は、その原案を審議し、決定します。 [ 社長の選任基準 ] a. 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します。 [ 社外取締役候補者及び監査役候補者の指 | |||
| 06/24 | 15:08 | 6794 | フォスター電機 |
| 有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 応策の立案及び対応状況の進捗確認を行っています。リスク・危機管理委員会は、当該委員会の運 営状況、直面するリスク及び対応状況を取締役会に適宜報告し、取締役会は社外取締役の専門的見地からの助言を 含め監督機能を発揮しています。 経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認 識している主要なリスクのうち、リスク・危機管理委員会が、特に重要と分類しているリスクは、以下のとおりで す。 なお、文中における今後又は将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日 (2022 年 6 月 24 日 ) 現在において当 社が判断したものです。 (1) 直面し | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/24 | 15:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 代表取締役及び役員の異動並びに組織変更等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 CEO 呂三鉄専務取締役中国 CEO 兼フォスターシンガポール Managing Director* 岸和宏常務取締役営業本部長兼営業統括兼米州担当 三浦広貴取締役技術本部長兼技術統括 /フェロー 松本実社外取締役筆頭独立社外取締役 後藤康浩社外取締役 中条薫社外取締役 【 監査役 】 木本聡子社外監査役常勤監査役 猪熊勉監査役 鈴木 隆 社外監査役 大上有衣子社外監査役新任 【 執行役員 】 白川英俊上席執行役員 経営企画室長兼エステックコーポレーション代表理事副 社長 /フェロー 田中達人上席執行役員フォスターアメリカ Advisor 高原泰秀上席執行役員営業本部車載ビジネス | |||
| 01/31 | 15:10 | 6794 | フォスター電機 |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ その他のIR | |||
| ざいません。本制度は、当 社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除きます。以下、「 取締役等 」といいます。)に対して、当社 業績の指標である中期事業計画の達成度合に連動した株式報酬を支給するものです。取締役等が当社 株式等の給付を受ける時期は、追加信託直後ではなく、原則として取締役等の退任時となります。 2. 追加信託の概要 (1) 追加信託日 :2022 年 2 月 1 日 ( 予定 ) (2) 追加信託金額 :50,000,000 円 ( 注 1)( 注 2) (3) 取得する株式の種類 : 当社普通株式 (4) 取得株式数の上限 :65,200 株 (5) 株式の取得期間 :2022 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/06 | 16:49 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取組み状況等を勘案し、検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締役会 は、その原案を審議し、決定します。 [ 社長の選任基準 ] a. 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します。 [ 社外取締役候補者及び監査役候補者の指名基準 ] a. 社外取締役及 | |||