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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 41 ～ 52) 応答時間：0.609 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/24 | 09:20 | 6794 | フォスター電機 |
| サステナビリティレポート 2021 その他 | |||
| 委託先を含む) ホームページ https://www.foster.co.jp/ 代表取締役会長 CEO 吉澤博三 代表取締役社長 COO 成川敦 専務取締役呂三鉄 常務取締役岸和宏 取締役三浦広貴 社外取締役松本実 社外取締役後藤康浩 社外取締役中条薫 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 木本聡子 監査役 ( 非常勤 ) 猪熊勉 社外監査役井野拓磨 社外監査役鈴木 隆 上席執行役員白川英俊 上席執行役員田中達人 上席執行役員高原泰秀 上席執行役員望月昭人 執行役員長澤輝重 執行役員金井直樹 執行役員原田裕治 執行役員作田雄治 執行役員淺田裕之 執行役員呉仁龍 執行役員 Nguyen Quan | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/07 | 16:01 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 誠実であること b. 優れた人格、リーダーシップ、実行力を有していること c. 企業経営における豊富な経験と実績を有していること d. 業界の事業環境に精通し、高い見識と判断力を有していること 社外取締役及び監査役の候補者指名については、以下の基準をもとに、「 指名諮問委員会 」にて検討・審議し、候補者の原案を決定します。取締 役会は、その原案を審議し、株主総会付議議案として決議します。 [ 社外取締役候補者及び監査役候補者の指名基準 ] a. 社外取締役及び監査役にふさわしい人格・見識を有すること b. 豊かな業務経験あるいは専門職経験を有すること c. 適正な企業倫理感と遵法精神に富んでい | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/23 | 15:24 | 6794 | フォスター電機 |
| 有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社という。)では、リスク・危機管理委員会が当社のリスクマネジメント活動を推進す る役割を担っており、定期的に当社におけるリスクの識別、当該リスクが顕在化する可能性や影響度を検討し、当 該リスクへの対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行っています。リスク・危機管理委員会は、当該委員会の運 営状況、直面するリスク及び対応状況を取締役会に適宜報告し、取締役会は社外取締役の専門的見地からの助言を 含め監督機能を発揮しています。 経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認 識している主要なリスクのうち、リスク・危機管理委員会が、特に重要と分類して | |||
| 05/27 | 15:34 | 6794 | フォスター電機 |
| 2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| させることによって、コンプライアンス違反等の未然防止、早期発見及び是正に努めています。 ( 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況 ) 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名で構成され、社外監査役 3 名を含む全監査役 (4 名 )も出 席しています。取締役会は、定時及び臨時に計 11 回開催され、当社の経営方針、経営戦略に係る重要案件及 び重要な業務執行について監督を行い、活発な意見交換によって、職務執行の適正及び効率性の確保に努め ています。 ( 損失の危険の管理に対する取組みの状況 ) 当社は、リスク・危機管理委員会を設置し、チェックリストを用いてグループ全体に対 | |||
| 05/27 | 15:34 | 6794 | フォスター電機 |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 ( 注 ) 後藤康浩氏は2020 年 6 月 24 日開催の第 86 期定時株主総会の終結時までは監査役であったため、出席取締役会の回数に は監査役として取締役会に出席した回数も含めて記載しています。 ─ 9 ─取締役のスキルマトリックス 当社は、持続的な成長に向けた実効性のある企業統治体制を確立するため、幅広い事業経験及び多岐にわたる高度な 専門性、知識を有する取締役を選任しております。当社の取締役の経験と専門性、並びに就任予定の委員会は次のとお りです。 招 集 ご 通 知 企業経営 海外経験・ グローバル | |||
| 05/26 | 12:00 | 6794 | フォスター電機 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| フォスター電機株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/26 独立役員届出書 フォスター電機株式会社コード 6794 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松本実社外取締役 ○ ○ 有 2 後藤康浩社外取締役 ○ ○ 有 3 中条薫社外取締役 ○ ○ 新任有 | |||
| 05/26 | 11:57 | 6794 | フォスター電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、筆頭社外取締役を選任していませんが、3 名の独立社外取締役は、個 々に専門的な見地から取締役会において積極的に意見を述べて います。また、経営陣や監査役との定期的な会合が開催されることにより十分な連携が図られています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 < 政策保有に関する方針 > 当社は、取引先、技術交流先及び地域企業との強固かつ長期的な協力関係が当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に、当 該企業の株式を保有します。 当社は、取締役会において、政策保有について保有 | |||
| 05/17 | 15:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する 自己株式に含めています( 前連結会計年度 110,664 株、当連結会計年度 107,823 株 )。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 16 -フォスター電機 ㈱(6794)2021 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2021 年 6 月 23 日付予定 ) 2021 年 2 月 25 日開示済み 新任取締役候補 取締役三浦広貴 ( 現執行役員技術本部長 ) 社外取締役中条薫 ( 元富士通株式会社 AIサービス事業本部長 ) 退任取締役 取締役白川英俊 ( 上席執行役員経営企画室長就任 ) 社外取締役松田千恵子 (2)その他 該当事項はありません。 - 17 - | |||