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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 61 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.467 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 15:00 6516 山洋電気
指名委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
です。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申をおこないます。 (1) 取締役および執行役員の選任・解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (4)その他、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 指名委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役または監査役 3 名以上の委員で構成 され、そのうち過半数は独立社外取締役または独立社外監査役とします。委員長は独立社外取締役である 委員から選定します。 なお 2026 年 4 月 15 日開催の取締役会において選定された委員は、社内取締役 1 名および独立社外取 締役 3 名であります。 4. 設置日 2026 年 4 月 15 日 以上
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/20 15:00 6516 山洋電気
株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ 配当修正
ないため表示しており ません。 6. その他 (1) 資本金 今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。 (2) 譲渡制限付株式の総数上限の調整 今回の株式分割に伴い、2022 年 6 月 15 日開催の第 120 回定時株主総会で決議された当社取 締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制 度について、各事業年度において当社の対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 上限を、2025 年 10 月 1 日付で、以下のとおり調整いたします。 調整前の総数の上限 調整後の総数の上限 35,000 株 105,000 株 (ご参考 ) 譲渡制限付株式報酬制度の詳細は 2022 年 5 月 17 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止 および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 以上
08/07 15:00 6516 山洋電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 8 月 7 日 会社名山洋電気株式会社 代表者名代表取締役会長山本茂生 (コード番号 6516 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員管理部門統括岩山昌樹 TEL. (03)5927-1020 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 7 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」でお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 8,144 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,770 円 (4) 処分総額 79,566,880 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,021 株 当社執行役員 9 名 4,123 株 以上
07/30 11:00 6516 山洋電気
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表
、セグメント間取引の消去によるものです。 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 当社は、2025 年 7 月 16 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分 ( 以下、「 本自己株式 処分 」という。)をおこなうことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 8,144 株 (3) 処分価額 1 株につき9,770 円 (4) 処分総額 79,566,880 円 (5) 割当予定先 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,021 株 当社執行役員
07/16 15:00 6516 山洋電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
8,144 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,770 円 (4) 処分総額 79,566,880 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,021 株 当社執行役員 9 名 4,123 株 2. 処分の目的および理由 2022 年 5 月 17 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する お知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入
05/27 19:45 6516 山洋電気
第123回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 TI Automotive Japan 株式会社工場長 2020 年 8 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社社外現取任締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者の選任理新由および任現期待任される役割の概要 栗原慎氏は、長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており、そ れらの知見を当社の経営に活かしたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏にはこの知識・ 経験を活かし、当社において会独社経立営に対する新監任督・助 ⾔をしていただく現任役割を期待しています。 みやけ 6 三宅雄 ゆうだい 大 (1974 年 6 月
05/27 19:45 6516 山洋電気
第123回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
で収益を認識しています。 ・工事契約 工事に係る収益については、工事請負契約に基づき一定の期間にわたり履行義務を充足することから、 履行義務の進捗に応じて収益を認識しています。進捗度の測定は、発生したコストに基づいたインプッ ト法等によりおこなっています。 3 株式にもとづく報酬 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対して、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。当制 度により算定された報酬は、付与日において、付与した当社普通株式の公正価値で測定し、付与日から 権利が確定するまでの期間にわたり
04/25 11:00 6516 山洋電気
2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表
△1,807 1,008 当期末残高 △3,989 58,934 3,302 876 4,178 63,112 ― 21 ― 山洋電気株式会社 (6516) 2025 年 3 月期決算短信 (4) 個別財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 5.その他 (1) 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 ( 異動予定日 :2025 年 6 月 19 日 ) 新任取締役候補者 社外取締役宮城典子 ( 現社外監査役 ) 新任監査役候補者 社外監査役 ( 非常勤 ) 古沢暢子 退任予定取締役 社外取締役 鈴木徹 退任予定監査役 社外監査役 ( 常勤 ) 宮城典子 ― 22 ―
03/31 14:35 6516 山洋電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
らの差別もなく公平に評価しています。 < 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社では、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況に関する報告を受け、取締役会で審議することによって運用方針を決定しています。 また、その結果を労働組合に報告することにより、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理しています。 < 補充原則 4-10(1) 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 > 当社は、任意の報酬委員会を設置しています。構成員のうち、過半数が独立社外取締役であり、また委員長は独立社外取締役が務めており、報 酬委員会の独立性を確保しております
03/19 15:00 6516 山洋電気
取締役および監査役の異動に関するお知らせ その他のIR
2025 年 3 月 19 日 各位 会社名山洋電気株式会社 代表者名代表取締役会長山本茂生 (コード番号 6516 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員管理部門統括岩山昌樹 TEL (03) 5927-1020 取締役および監査役の異動に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 19 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役および監査役の 異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお本異動は、2025 年 6 月開催予定の第 123 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。 記 1. 取締役の異動 1 新任取締役候補者 社外取締役宮城典子 ( 現社外監査役
08/09 15:00 6516 山洋電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 9 日 会社名山洋電気株式会社 代表者名代表取締役会長山本茂生 (コード番号 6516 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員管理部門統括岩山昌樹 TEL. (03)5927-1020 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」でお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,468 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,660 円 (4) 処分総額 49,544,880 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,419 株 当社執行役員 8 名 3,049 株 以上
07/31 11:00 6516 山洋電気
2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表
。 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 当社は、2024 年 7 月 18 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分 ( 以下、「 本自己株式 処分 」という。)をおこなうことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 6,468 株 (3) 処分価額 1 株につき7,660 円 (4) 処分総額 49,544,880 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,419 株 当社執行役員 8 名 3,049 株
07/18 15:00 6516 山洋電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
6,468 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,660 円 (4) 処分総額 49,544,880 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,419 株 当社執行役員 8 名 3,049 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出いたしました。 2. 処分の目的および理由 2022 年 5 月 17 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する お知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る
06/20 10:07 6516 山洋電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
らの差別もなく公平に評価しています。 < 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社では、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況に関する報告を受け、取締役会で審議することによって運用方針を決定しています。 また、その結果を労働組合に報告することにより、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理しています。 < 補充原則 4-10(1) 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 > 当社は、任意の報酬委員会を設置しています。構成員のうち、過半数が独立社外取締役であり、また委員長は独立社外取締役が務めており、報 酬委員会の独立性を確保しております
06/19 11:17 6516 山洋電気
有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
および指導をおこないます。 3 監査役は、取締役の職務執行を監査するとともに、執行役員およびその管轄する社内の部門の職務が法 令・定款・社内規定に沿って適切におこなわれているかどうかを監査します。 4 報酬委員会は、代表取締役を除く社内取締役 1 名、独立社外取締役 3 名および社外監査役 1 名からな り、取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員の報酬に関する事項について審議し、取締役会へ答 申します。 5 社長に直属する監査部は、当社およびグループ会社の組織の業務が法令・定款・社内規定に沿って適切 におこなわれているかを監査するとともに、改善を要する点があれば指導をおこないます。 6 取
06/06 16:14 ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締
05/24 12:00 6516 山洋電気
第122回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ては、工事請負契約に基づき一定の期間にわたり履行義務を充足することから、 履行義務の進捗に応じて収益を認識しています。進捗度の測定は、発生したコストに基づいたインプッ ト法等によりおこなっています。 3 株式にもとづく報酬 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対して、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。当制 度により算定された報酬は、付与日において、付与した当社普通株式の公正価値で測定し、付与日から 権利が確定するまでの期間にわたり費用として認識し、同額を資本の増加として認識しています
05/24 12:00 6516 山洋電気
第122回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 役員区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 人 ) 取締役 ( 社外除く) 3,500 4 社外取締役 0 0 監査役 0 0 ( 注 ) 上記は、当社が当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬として普通株式を交付したものです。 なお、当社は当社の執行役員 ( 計 8 名 )に対しても、譲渡制限付株式報酬として普通株式 ( 計 3,125 株 )を交付しています。 31 株主総会告参考書類 ( 議案についてのご参考情報 ) 3 会社役員に関する事項 (1) 取締役・監査役および執行役員の状況 1 取締
05/24 12:00 6516 山洋電気
独立役員届出書 独立役員届出書
山洋電気株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 山洋電気株式会社 提出日 2024/5/24 異動 ( 予定 ) 日 コード 6516 2024/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木徹社外取締役 ○ ○ 有 2 栗原慎社外取締役 ○ ○ 有 3 三宅雄大社外取締役 ○ ○ 有 4 宮城典子