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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 61 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.289 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/10 | 09:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 四半期報告書－第122期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき7,480 円 (4) 処分総額 49,555,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,500 株 当社執行役員 8 名 3,125 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書を提出いたしました。 2. 処分の目的および理由 2022 年 5 月 17 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとお り、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対して当社の企業価値の持続 的な向上を図る | |||
| 08/08 | 15:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 8 月 8 日 会社名山洋電気株式会社 代表者名代表取締役会長山本茂生 (コード番号 6516 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員管理部門統括岩山昌樹 TEL. (03)5927-1020 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2023 年 7 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」でお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,625 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,480 円 (4) 処分総額 49,555,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,500 株 当社執行役員 8 名 3,125 株 以上 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 11:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 2024年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 式報酬として自己株式処分 ( 以下、「 本自己株 式処分 」という。)をおこなうことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 6,625 株 (3) 処分価額 1 株につき7,480 円 (4) 処分総額 49,555,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,500 株 (6)その他 当社執行役員 8 名 3,125 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書を提出いたしました。 2. 処分の目的および理由 2022 年 5 月 | |||
| 07/11 | 15:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6,625 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,480 円 (4) 処分総額 49,555,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,500 株 当社執行役員 8 名 3,125 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券届出書を提出いたしました。 2. 処分の目的および理由 2022 年 5 月 17 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する お知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 07/11 | 13:09 | 6516 | 山洋電気 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 山洋電気株式会社 (E01806) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 6,625 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 17 日の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。) 及び執行役員 ( 以下、総称 | |||
| 06/30 | 11:04 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| らの差別もなく公平に評価しています。 < 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社では、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況に関する報告を受け、取締役会で審議することによって運用方針を決定しています。 また、その結果を労働組合に報告することにより、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理しています。 < 補充原則 4-10(1) 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 > 当社は、任意の報酬委員会を設置しています。構成員のうち、過半数が独立社外取締役であり、また委員長は独立社外取締役が務めており、報 酬委員会の独立性を確保しております | |||
| 06/15 | 11:14 | 6516 | 山洋電気 |
| 有価証券報告書－第121期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、主管部門の責任者から報告を受けるとと もに、必要な決議・指示または指導をおこないます。 2 取締役会は、職務の執行を組織的に的確かつ迅速におこなうために、必要な員数の執行役員を任命し、 それぞれの職務に必要な責任と権限を与え、その職務の執行を監督し、取締役会および必要と認められ る機会において報告を受けるとともに、必要な決議・指示および指導をおこないます。 3 監査役は、取締役の職務執行を監査するとともに、執行役員およびその管轄する社内の部門の職務が法 令・定款・社内規定に沿って適切におこなわれているかどうかを監査します。 4 報酬委員会は、代表取締役を除く社内取締役 1 名、独立社外取締役 3 | |||
| 04/27 | 11:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| - - - 6,695 自己株式の取得 △4 △4 - - - △4 株式報酬に伴う報酬 費用 株主資本以外の項目 の当期変動額 ( 純 額 ) 36 54 - - - 54 - - 307 - 307 307 当期変動額合計 31 5,232 307 - 307 5,539 当期末残高 △2,884 51,461 2,875 936 3,811 55,273 ― 20 ―山洋電気株式会社 (6516) 2023 年 3 月期決算短信 (4) 個別財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 5.その他 (1) 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 ( 異動予定日 :2023 年 6 月 15 日 ) 新任取締役候補者 社外取締役三宅雄大 新任監査役候補者 社外監査役 小林正文 退任予定取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 北村恵一 三宅雄一郎 諏訪宏 退任予定監査役 社外監査役 社外監査役 天野文雄 山本武 ― 21 ― | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/17 | 15:30 | 6516 | 山洋電気 |
| 取締役および監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 3 月 17 日 会社名山洋電気株式会社 代表者名代表取締役会長山本茂生 (コード番号 6516 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員経営企画部部長岩山昌樹 TEL (03) 5927-1020 取締役および監査役の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 17 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役および監査役の 異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお本異動は、2023 年 6 月開催予定の 第 121 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。 記 1. 異動の内容 (1) 新任取締役候補者 社外取締役三宅雄大 (みやけゆうだ | |||
| 02/09 | 09:11 | 6516 | 山洋電気 |
| 四半期報告書－第121期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 成されていま す。 (3) 機能通貨及び表示通貨 要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示 しています。 3. 重要な会計方針 要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表に おいて適用した会計方針と同一です。 また、要約四半期連結財務諸表における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。 ( 株式にもとづく報酬 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えることを目的として | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/10 | 09:15 | 6516 | 山洋電気 |
| 四半期報告書－第121期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 結財務諸表は公正価値で測定されている金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成されていま す。 (3) 機能通貨及び表示通貨 要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示 しています。 3. 重要な会計方針 要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表に おいて適用した会計方針と同一です。 また、要約四半期連結財務諸表における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。 ( 株式に基づく報酬 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対して、当 | |||
| 09/22 | 12:25 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社では, 運用を委託する運用機関より, 定期的に運用状況に関する報告を受け, 取締役会で審議することによって運用方針を決定しています。 また,その結果を労働組合に報告することにより, 企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理しています。 < 補充原則 4-10(1) 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 > 当社は, 任意の報酬委員会を設置しています。構成員のうち, 過半数が独立社外取締役であり,また委員長は独立社外取締役が務めており, 報 酬委員会の独立性を確保しております。報酬委員会は, 取締役会からの | |||
| 08/10 | 09:38 | 6516 | 山洋電気 |
| 四半期報告書－第121期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く。) 5 名 6,013 株 当社執行役員 10 名 4,933 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出いたしました。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対して当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入することを、2022 年 5 月 17 日の取締役会で決議しております。 その上で当社は、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、割当予定先であ | |||