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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 61 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.906 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/09 | 15:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 8 月 9 日 会社名山洋電気株式会社 代表者名代表取締役会長山本茂生 (コード番号 6516 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員経営企画部部長岩山昌樹 TEL. (03)5927-1020 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」でお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 10,946 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,020 円 (4) 処分総額 54,948,920 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 6,013 株 当社執行役員 10 名 4,933 株 以上 | |||
| 08/01 | 11:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 2023年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 益の調整額 △258 百万円は、セグメント間取引消去です。 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 当社は、2022 年 7 月 14 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本自己 株式処分 」という。)をおこなうことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 10,946 株 (3) 処分価額 1 株につき5,020 円 (4) 処分総額 54,948,920 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 | |||
| 07/14 | 15:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 10,946 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,020 円 (4) 処分総額 54,948,920 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 6,013 株 当社執行役員 10 名 4,933 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出いたしました。 2. 処分の目的および理由 2022 年 5 月 17 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する お知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/22 | 15:42 | 6516 | 山洋電気 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 附則第 1 条ただし書きに規定する株主総会資料の 電子提供制度の施行日が2022 年 9 月 1 日とされたことにともない, 株主総会参考書類等の内容である情報 について電子提供措置をとる旨 ,および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を 限定することができる旨を設けるものです。 また, 現行定款の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため,これ を削除するとともに,これらの変更にともなう効力発生日等に関する附則を設けるものです。 ロ効力発生日 2022 年 9 月 1 日 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株 | |||
| 06/16 | 11:57 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社では, 運用を委託する運用機関より, 定期的に運用状況に関する報告を受け, 取締役会で審議することによって運用方針を決定しています。 また,その結果を労働組合に報告することにより, 企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理しています。 < 補充原則 4-10(1) 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 > 当社は, 任意の報酬委員会を設置しています。構成員のうち, 過半数が独立社外取締役であり,また委員長は独立社外取締役が務めており, 報 酬委員会の独立性を確保しております。報酬委員会は, 取締役会からの | |||
| 06/15 | 11:28 | 6516 | 山洋電気 |
| 有価証券報告書－第120期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| こなわれているかどうかを監査します。 4 報酬委員会は, 代表取締役を除く社内取締役 1 名 , 独立社外取締役 3 名および社外監査役 1 名からな り, 取締役会の諮問機関として, 取締役・執行役員の報酬に関する事項について審議し, 取締役会へ答 申します。 5 社長に直属する監査部は, 当社およびグループ会社の組織の業務が法令・定款・社内規定に沿って適切 におこなわれているかを監査するとともに, 改善を要する点があれば指導をおこないます。 6 取締役会から任命された企業行動規範委員会は, 当社およびグループ会社の社員を対象に, 法令遵守と 企業行動規範の徹底を目的とした教育訓練を推進しま | |||
| 05/17 | 15:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬制度の導入目的 本制度は当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対して当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主のみなさまとの一 層の価値共有を進めることを目的とするものです。 3. 本制度の概要 (1) 譲渡制限付株式の割り当ておよび払い込み 当社は、対象取締役に対して、本制度による譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債 権を支給し、対象取締役は当社から支給された金銭報酬債権の全部を、現物出資財産として払 い込むことにより、譲渡制限付株式の割り当てを受けます。 当社の取締役の報酬等の額は、2015 年 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/20 | 11:52 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会を 5 回開催しております。構成員のうち, 過半数が独立社外取締役であ り,また委員長は独立社外取締役が務めており, 報酬委員会の独立性を確保しております。報酬委員会は, 取締役会からの諮問を受けて, 取締 役の報酬の決定方針 ,ならびに取締役 , 執行役員およびグループ会社経営層の報酬等について審議・答申をおこなっています。 当社は, 指名委員会の設置はありません。取締役候補者の指名については取締役会がおこない, 監査役候補者の指名については取締役会がお こない監査役会の同意を得た上 ,それぞれ株主総会に上程し決議されており,それら以外の組織による指名および決議はありません。 < 原則 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/22 | 22:04 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の組織による指名および決議はありません。 なお, 取締役会は, 独立社外取締役 4 名を含む取締役 9 名で構成されており, 合理的な審議をおこなった上で決議しています。 取締役および執行役員の報酬については, 取締役会による諮問に基づき, 代表取締役を除く社内取締役 1 名 , 独立社外取締役 3 名および独立社 外監査役 1 名からなる報酬委員会 ( 委員長は独立社外取締役 )にて審議し取締役会に答申し, 取締役会で決定されます。 < 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役は, 知識・経験・能力のバランスを考慮し, 性別等を問わず当社の取締役として | |||
| 06/16 | 11:12 | 6516 | 山洋電気 |
| 有価証券報告書－第119期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| , 必要な員数の執行役員を任命し, それぞれの職務に必要な責任と権限を与え,その職務の執行を監督し, 取締役会および必要と認められ る機会において報告を受けるとともに, 必要な決議・指示および指導をおこないます。 3 監査役は, 取締役の職務執行を監査するとともに, 執行役員およびその管轄する社内の部門の職務が法 令・定款・社内規定に沿って適切におこなわれているかどうかを監査します。 4 報酬委員会は, 代表取締役を除く社内取締役 1 名 , 独立社外取締役 3 名および社外監査役 1 名からな り, 取締役会の諮問機関として, 取締役・執行役員の報酬に関する事項について審議し, 取締役会へ答 | |||
| 05/25 | 15:45 | 6516 | 山洋電気 |
| 第119回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 配当金 当社普通株式 1 株につき期末配当金 55 円 総額 665,669,840 円 2. 配当金の支払い日 2021 年 6 月 17 日 5株主総会参考書類 ( 議案についてのご参考情報 ) 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 現在の取締役全員 (8 名 )は, 本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては, 経営 の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため, 社外取締役 1 名の増員を 含め取締役 9 名の選任をお願いいたします。 取締役候補者は, 次のとおりです。 候補者番号候補者名当社における現在の地位 1 山本茂生 (やまもとしげお) 再任 | |||
| 05/25 | 12:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 山洋電気株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/25 山洋電気株式会社 異動 ( 予定 ) 日 コード 6516 2021/6/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 三宅雄一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木徹社外取締役 ○ ○ 有 3 諏訪宏社外取締役 ○ △ 有 4 栗原慎 | |||
| 05/24 | 15:38 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補者の指名については取締役会がおこない, 監査役候補者の指名については取締役会がおこない監査役会の同意を得た上 , それぞれ株主総会に上程し決議されており,それら以外の組織による指名および決議はありません。 執行役員については, 取締役会にて決定されており,それら以外の組織による指名および決議はありません。 なお, 取締役会は, 独立社外取締役 3 名を含む取締役 8 名で構成されており, 合理的な審議をおこなった上で決議しています。 取締役および執行役員の報酬については, 取締役会による諮問に基づき, 代表取締役を除く社内取締役 1 名 , 独立社外取締役 3 名および監査役 1 名からな | |||
| 04/27 | 11:00 | 6516 | 山洋電気 |
| 2021年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 電気株式会社 (6516) 2021 年 3 月期決算短信 (4) 個別財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 5.その他 (1) 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 ( 異動予定日 :2021 年 6 月 16 日 ) 新任取締役候補者 取締役北村恵一 社外取締役栗原慎 新任監査役候補者 社外監査役 宮城典子 退任予定取締役 取締役 宮田繁二郎 退任予定監査役 常勤監査役 畑中佐近 ― 20 ― | |||
| 04/23 | 16:09 | 三井住友信託銀行/第８０回 ２０２６年６月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職 | |||