開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 183 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.603 秒

ページ数：　10 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/25 14:11 6882 三社電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しやすい環境づくりに継続して取り組んでおります。適正な労働時間管理や残業時間削減の取り組みを継続的に実施し、男女を問わずすべての 社員が仕事と生活のバランスが取れた働き方ができるよう、環境整備を行います。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】 取締役会における後継者選定の方針は、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を確保することを目的としています。社長の後継者 を選ぶタイミングが最適なものとなるようにするため、取締役会の下に指名・報酬諮問委員会を設置し、社外取締役を中心に後継者計画の策定・ 運用について主体的な検討および監督しています。そして、後継者の指名に関す
06/25 11:35 6882 三社電機製作所
有価証券報告書－第90期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
経営を実践しております。また、ビジョンである「Global Power Solution Partner」を 実現することで、持続的な企業価値の向上と社会の持続的発展に貢献いたします。その実現に向け、コンプライ アンスの徹底を図るとともに、透明性の高い効率的な経営基盤を構築することをコーポレート・ガバナンスの基 本方針としております。 2 企業統治の体制 (a) 取締役会 取締役会は7 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成されています。 当社は、取締役会で経営の基本方針及び重要な戦略を決定し、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督す る機関と位置付け、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨
06/21 15:00 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士 等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナ ンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライ アンスに係る施策を企画立案するとともに
06/14 17:00 2373 ケア２１
四半期報告書－第31期第2四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書
ての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2
06/14 17:00 2373 ケア２１
2024年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議
05/31 12:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
第41期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社マーキュリアホールディングス社外取締役 中央日本土地建物株式会社専務執行役員 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 取締役吉本好伸東西土地建物株式会社取締役社長 監査役 ( 常勤 ) 秋田尚史 監査役野原佳記 監査役吉澤航 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 吉澤公認会計士事務所代表 ブライト・パートナーズ株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役赤松和人、取締役初澤剛、取締役吉本好伸の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2. 監査役野原佳記、監査役吉澤航の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます
05/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 赤松和人 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2024 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 87 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上
05/30 12:00 6882 三社電機製作所
第90期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（非交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
統制システムの運用状況の概要は以下のとおりであり ます。 1. 取締役の職務執行の適正性・効率性に関する運用状況 ・取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )は、毎月開催される定時取締役会および必要に応じて開催する臨時取 締役会 ( 当事業年度は3 回開催 )に出席し、重要事項の決定および業務執 行状況の監督を行いました。 ・業務執行責任者が出席する経営企画会議を毎月開催し、稟議事項およびそ の他の報告事項について事前に検討し、取締役会の効率性を高めておりま す。 ・取締役会の実効性を確保し、企業価値を向上させることを目的として、取 締役会の
05/30 12:00 6882 三社電機製作所
第90期定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
項により選 任された補欠監査役が監査役に就任し た場合は、当該補欠監査役としての選 任後 4 年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会の 終結の時を超えることができないもの とする。 - 5 - 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (6 名 )は任期満了となります。つきましては取締役 7 名の選任 をお願いするものであります。なお、取締役候補者は、取締役の選任基準に基づき、指名・報酬諮問委員 会の答申を経て、取締役会にて決定しております。また、社外取締役候補者については、「 社外役員選任 基準および独立性の判断基準 」を満たしており
05/30 12:00 6882 三社電機製作所
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 株式会社三社電機製作所コード 6882 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の構成員が変更となるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宇野輝社外取締役 ○ △ 有 2 伊奈功一社外取締役 ○ ○ 有 3 梨岡英理子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 榮川和広社外監査役 ○ ○ 有 5 植田麻衣子社外監査役
05/08 15:00 6882 三社電機製作所
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
み替えております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) (1) 取引の概要 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 89 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする 信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信 託 」という。)を導入することを決議しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連 動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目
05/08 15:00 6882 三社電機製作所
中期経営計画の策定と資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みに関するお知らせ その他のIR
対処する 次世代リーダー育成 グローバル人材育成 価値創造型人材育成 リスク評価と ビジネスインパ クト分析の実施 BCMポリシーと 計画の策定 意識向上と トレーニング 18 コーポレート・ガバナンス 重点 施策 01 コーポレート・ガバナンスの強化 重点 施策 02 IR 活動の強化 • 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入 (2023 年度 ~) • 取締役会の多様性の確保 2024 年 6 月 25 日開催予定の第 90 期定時株主総会 の決議をもって、女性の社外取締役を選任予定 業績や成長戦略、リスク管理などの情報を 適切に提供し、資本コストを低減させる • 定量・定性情報の開示
05/08 15:00 6882 三社電機製作所
役員人事及び補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR
野 いな 伊奈 なしおか 梨岡 まさき 正樹 ひろし 博司 はじめ 肇 記 取締役 取締役 取締役 重任 重任 重任 あきら 輝 ※1 社外取締役重任 こういち 功一 ※1 社外取締役重任 え 英 りこ 理子 ※1 ※2 社外監査役・略歴ご参照新任 ※1 宇野輝氏、伊奈功一氏、梨岡英理子氏は、社外取締役候補者です。 ※2 梨岡英理子氏は、現在当社の社外監査役でありますが、2024 年 6 月 25 日開催予定の当社 第 90 期定時株主総会の時をもって任期が満了いたします。 2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 略歴 1991 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
野孝一氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であります。 < 新任取締役候補者の氏名及び略歴 > 氏名矢野孝一 (やのこういち) 生年月日 1969 年 10 月 6 日生満 54 歳 略歴 1993 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2005 年 12 月 MAPLETREE 出向 (シンガポール駐在 ) 2009 年 7 月伊藤忠商事株式会社建設第二部 2011 年 12 月同社建設第三部建設第七課長 2015 年 4 月同社中国住生活・情報グループ兼上海伊藤忠商事有限公司 ( 上海 駐在 ) 2019 年 4 月同社アジア・大洋州住生活グループ長代行兼伊藤忠インドネシア 会社
04/01 17:17 8898 センチュリー２１・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/29 10:33 山田クラブ２１
有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
1 A 種優先 株式 1 計 3 ( 注 ) 1 監査役村松弘久、川島正和は、社外監査役であります。 2 取締役の任期は、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 7 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 3 監査役の任期は、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 25/78 EDINET 提出書類 株式会社山田
03/15 15:05 2373 ケア２１
四半期報告書－第31期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31) 四半期報告書
(4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」とい います。)の報酬と株式価値との連動制をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会 において、本自己株式処分を決
03/15 15:00 2373 ケア２１
2024年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 10 -
02/20 15:00 2373 ケア２１
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めるこ