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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 183 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.419 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 16:53 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、独立社外取締役が1 名ではありますが、取締役会において独立した客観的な立場から発言するなど、その責務を充分に果たして おり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。加えて、独立社外監査役 2 名は取締役会において積極的に発言し、 議論に参加しております。これら3 名の独立社外役員により、経営の監視および監督は十分に機能しているものと考えてお | |||
| 02/02 | 09:06 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 四半期報告書－第90期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) (1) 取引の概要 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 89 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象と する信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を 「 本信託 」という。)を導入することを決議しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 本制度は、取締役会で定め | |||
| 01/30 | 16:31 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第30期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| せるための機能の拡充や、迅速、的確な経営判断、及び意思決定が可能な体制の構築 など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社 外取締役 (1 名 )を選任し経営監督機能の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制とし ております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分 | |||
| 01/29 | 15:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (6882) 2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) (1) 取引の概要 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 89 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象と する信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を 「 本信託 」という。)を導入することを決議 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/08 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2023年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議し、2023 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 | |||
| 11/08 | 09:12 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 四半期報告書－第90期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 、2023 年 6 月 28 日開催の第 89 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象と する信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を 「 本信託 」という。)を導入することを決議しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 本制度は、取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、役位及び業績目標の達成度に応じ | |||
| 11/07 | 15:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) (1) 取引の概要 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 89 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象と する信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を 「 本信託 」という。)を導入することを決議しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 中長期的な業績の向上と企業価値の増 | |||
| 10/02 | 14:58 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており ます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために | |||
| 09/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護 士等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバ ナンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプラ イアンスに係る施策を企画立案するとともに | |||
| 09/13 | 13:39 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第30期第3四半期(2023/05/01－2023/07/31) 四半期報告書 | |||
| 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議し、2023 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 四半期報告書 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 09/08 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2023年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議し、2023 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で | |||
| 08/04 | 09:08 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 四半期報告書－第90期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 13,299 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 株式報酬制度導入に伴う株式交付信託の設定および第三者割当による自己株式処分について) 当社は、2023 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいま す。)を導入することを決議し、本制度の導入については、2023 年 6 月 28 日開催の第 89 期定時株主総会において 承認 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/28 | 17:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 7 月 28 日 会社名株式会社三社電機製作所 代表者名代表取締役社長吉村元 (コード:6882、東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事部部長田熊伸行 (TEL. 06-6321-0321) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様 です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を導入することを決議し、当社の取締役に対する本制度の導入については、2023 | |||
| 07/28 | 17:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 123,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,399 円 (4) 処分総額 172,077,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 10 日付取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様 です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスク を株主の皆様と | |||
| 07/28 | 16:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| す。 (a) 取締役向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社取締役を対象とする信託を 用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」とい います。)を導入することといたしました。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利 益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的としております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託が当社株式を取 | |||
| 06/30 | 16:05 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| 有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、小玉克也、社外取締役 である金英植、鄒積人の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役 会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び 経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。 [ 監査役会 ] 当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が会社規模の観点から最も合理 的であると考え | |||
| 06/30 | 13:34 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 順としております。取締役の報酬 を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており ます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役と | |||