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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 183 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：1.1 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 12/09 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2022 年 2 | |||
| 09/13 | 16:13 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第29期第3四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日) 四半期報告書 | |||
| 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会におい | |||
| 09/09 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本自己株 式処分を決議いたしました。 ― 9 ―株式会社ケア21(2373 | |||
| 08/15 | 12:40 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 田中泰秀 弁護士 鄒積人他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している | |||
| 07/01 | 10:41 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い者を指名しております。 これらの方針に従って選任するために、取締役候補者および監査役候補者の指名については、指名報酬委員会による審議を経て取締役会で決 定しております。 なお、取締役および監査役の解任 | |||
| 06/30 | 15:42 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会を含め、監査役機能を有効活 用しながら少人数体制の不備を補っております。また、現在小規模組織のため内部管理体制は、取締役 5 名、監 査役 3 名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、社外取締役である金英 植、田中泰秀、鄒積人の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役 会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当 | |||
| 06/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 告書 ( 役名 ) ( 氏名 ) 取締役会 経営 会議 執行 役員会 指名 報酬 委員会 コンプラ イアンス 委員会 リスク 管理 委員会 人事 委員会 サステナ ビリティ 委員会 IT 委員会 代表取締役社長宮尾文也 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ 〇 取締役劉勁 ○ ○ 〇 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ ○ 監査役鮫 | |||
| 06/28 | 16:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定額とする基 本報酬と業績連動報酬とで構成します。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役、監査役 ( 社内および社外 )の報酬は、業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみとします。 [ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 ] 取締役の金銭報酬の額は、2008 年 6 月 27 日開催の第 74 期定時株主総会において年間報酬限度額を3 億円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分 給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8 名です。 監査役の金銭報酬の額は、1993 年 6 月 28 日開催の第 59 期定時株主総会において | |||
| 06/28 | 11:48 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| しております。 EDINET 提出書類 株式会社三社電機製作所 (E01821) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 (a) 取締役会 取締役会は6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されています。 当社は、取締役会で経営の基本方針及び重要な戦略を決定し、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督す る機関と位置付け、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、当社は、 事業基盤の強化と経営に対する監督機能の充実を図るために、取締役の員数を8 名以内とし、また、コーポ レート・ガバナンスの一層の強化を図る観点から、取締役の任期を1 年としております。 (b) 監 | |||
| 06/22 | 16:51 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 ( 内、独立社外監 | |||
| 06/22 | 16:21 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第39期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長兼 FCコンサルティング室長 2018 年 4 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼 FCコンサルティ ング部長兼お客様相談室長 2019 年 6 月当社取締役兼執行役員フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開 発部長兼トレーニングサービス部長 兼 FCコンサルティング部長兼お客 | |||
| 06/13 | 14:35 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第29期第2四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 ) 当社は、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社 | |||
| 06/10 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会 | |||
| 05/31 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| すが、経営の独立性に影響を及ぼす水準 ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ企業での役割 就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 赤松和人 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長 総合商社で担当された不動産関連ビジネス 並びに経営企画部署での業務を通じて培わ れた知識・経験等を当社の経営に生かすため 社外監査役 ( 非常勤 ) 清家 隆 太 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 住生活事業・リスク管理室長としての見地よ り、経営の客観性や中立性の観点から経営監 視機能の更なる充実を図るため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2022 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 96 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上 | |||
| 03/31 | 20:08 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 3 名 ( 内、独立社外監査 | |||
| 03/31 | 11:25 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 ) ( 注 )2 ― ( 注 )2 ― ( 注 )2 A 種優先 株式 1 ( 注 )2 ― ( 注 ) 1,3 ( 注 )3 ( 注 ) 1,3 B 種優先 株式 1 A 種優先 株式 1 計 3 ( 注 ) 1 監査役村松弘久、三瓶弘は、社外監査役であります。 2 取締役の任期は、令和 3 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 3 監査役の任期は、令和元年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 ― 2 社外取締役及び社外監査役との関係 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||