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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.286 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の異動 1 新任監査役候補 監査役 ( 社外監査役 ) 井上能裕 ( 弁護士丸の内総合法律事務所パートナー) 2 退任予定監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 武田仁 1 3.2026 年 6 月 24 日開催予定定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定 ) 社長 ( 代表取締役 ) 村木正行再任 取締役檜山憲孝再任 取締役松尾正宏再任 取締役小池隆行新任 取締役井原成人再任 取締役 ( 社外取締役 ) 髙橋礼一郎再任 取締役 ( 社外取締役 ) 後藤和宏再任 取締役 ( 社外取締役 ) 川口寛再任 取締役 ( 社外取締役 ) 沼田優子再任 取締役 ( 社外取締役 ) 長崎真美再任 監査 | |||
| 10/31 | 17:27 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、執行役員との利益相反取引及び競業取引ならびに主要株主等との重要性の 高い取引については、取締役会の付議事項としております。その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式を大量に保有するその他の 株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外 取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 | |||
| 10/30 | 15:30 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 京セラ株式会社（証券コード：6971）との資本業務提携契約の締結、並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 尊重する旨の合意 当社と京セラとの間、又は、京セラと当社の一般株主との間における重大な利益相反が生じ得る取引 については、当社においては独立社外取締役により構成される特別委員会の判断を尊重するものとし、 京セラは、当社が上場企業であることを踏まえ、当社の一般株主の共同の利益・企業価値を尊重するこ とを合意しております。 5 当社が新株発行、第三者割当増資その他の増資を実施することについて京セラの事前の承諾を要する 旨の合意 当社は、京セラの事前の書面による同意を得ることなく、株式等 ( 株式、新株予約権、新株予約権付 社債又はその他株式を取得できる証券又は権利をいいます。以下同じです。)の発行 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 04/23 | 15:30 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定 ) 社長 ( 代表取締役 ) 村木正行 取締役浦野実 取締役檜山憲孝新任 ( 現常務執行役員 ) 取締役松尾正宏 取締役井原成人新任 ( 現執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 髙橋礼一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 後藤和宏 取締役 ( 社外取締役 ) 川口寛 取締役 ( 社外取締役 ) 沼田優子 取締役 ( 社外取締役 ) 長崎真美 監査役 ( 常勤 ) 東直明任期中 監査役 ( 常勤 ) 青木和彦新任 ( 現執行役員 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 武田仁任期中 監査役 ( 社外監査役 ) 壁谷惠嗣 2 【 参考 】2025 年 6 月 | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 06/28 | 15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 月 28 日までの期間に実施した自己株式の公開買付けの 結果、NEC の議決権比率は 33.35%となり、NEC は、2024 年 3 月 22 日 ( 本公開買付けの決済の 開始日 ) 付で当社の親会社に該当しないこととなり、新たに当社のその他の関係会社に該当するこ ととなりました。 当社は、経営にあたっては、独立社外取締役 5 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受 けながら、当社独自の意思決定を行っております。2024 年 6 月 28 日現在、当社の取締役会は、業 務執行取締役 5 名、独立社外取締役 5 名で構成されており、大株主から派遣された取締役はおりま せん。 また | |||
| 06/24 | 17:27 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、執行役員との利益相反取引及び競業取引ならびに主要株主等との重要性の 高い取引については、取締役会の付議事項としております。その他の関係会社である日本電気株式会社又は当社株式を大量に保有するその他 の株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社 外取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 | |||
| 06/19 | 15:47 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 有価証券報告書－第94期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 趣旨であると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、経営上の意思決定、業務執行及び内部統制に係る経営組織として、取締役 10 名 ( 内、執行役員を 兼務する取締役 5 名、社外取締役 5 名 )で構成される取締役会、執行役員を兼務する取締役 5 名を中心に構 成される経営会議、執行役員と経営幹部で構成される事業執行会議、幹部会議を設置し、迅速な意思決定と 機動的な経営のできる体制をとっております。 また、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名で構成される監査役会制度を採用しており、更に、内部監査部門 として監査室 (5 名 )を設 | |||
| 06/19 | 15:15 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| の指名・報酬委員会を設置するものです。 2. 本委員会の役割 ・取締役候補の選定に関する事項 ・取締役の報酬等に関する事項 ・取締役の報酬等の決定方針に関する事項 ・後継者計画に関する検討 ・その他、取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 ・本委員会は、取締役会が選定した委員 3 名以上で構成するものとします。 ・本委員会の委員の過半数は独立社外取締役でなければならないものとします。 ・本委員会の委員長は、委員の中から、本委員会の決議によって選定するものとします。 4. 本委員会の設置日 2024 年 6 月 19 日 以上 | |||
| 05/27 | 12:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 第94期定時株主総会招集ご通知・第94期報告書 （注記表を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様へ 機関投資家の皆様に関しましては、株式会社 ICJの運営する「 議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による 議決権行使を行っていただくことも可能です。 3 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名 ( 全員 )は任期満了となり、本総会に先立ち、田熊範孝氏 は、2024 年 3 月 22 日をもって取締役を辞任いたしました。 つきましては、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため社外取締役を2 名増員し、取締役 10 名 (うち、社外取締役 5 | |||
| 04/24 | 16:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 2024年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 年度目標 10% 以上 資本コスト6~8%と認識 中期目標 • 成長性・収益性の強化 • バランスシート改革による財務 体質強化・資産効率向上 • 営業 C/F+B/S 改革による 成長投資資金確保 0.0% ( 年度 ) 2022 2023 2024 2025 中期目標 資本コストを上回るROEを維持し 中期的に12% 以上を目指す 予想 目標 Copyright © 2024 | Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. 30 コーポレートガバナンス体制強化 • 取締役会構成の強化 [6 月定時株主総会議案 ] • 社外取締役の増員 ( 社内 | |||
| 04/24 | 15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 役員人事の内定について その他のIR | |||
| 各位 2024 年 4 月 24 日 会社名日本航空電子工業株式会社 代表者名社長 村木正行 (コード番号 6807 東証プライム市場 ) 問合せ先経営企画部長加藤嘉睦 (TEL 03-3780-2721) 役員人事の内定について 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動につき下記の通り内定し、来る6 月 19 日開催 予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 川口寛 ( 東京特殊電線株式会社 [ 現株式会社 TOTOKU] 前代表取締役社長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 沼田優子 ( 明治大学専 | |||
| 04/03 | 12:44 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の 「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会において適切に審議の上、決定しております。 なお、今後については、取締 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/15 | 20:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 一部報道について その他のIR | |||
| 直しに ついて、かねてより検討を行ってきたことについては、2024 年 1 月 29 日公表の「 自己株式の取得及び自己株 式の公開買付けに関するお知らせ」に記載のとおりです。当社は、その過程で自己株式の取得を含む様 々な選 択肢を検討し、2023 年 10 月には、独立社外取締役 3 名を委員とする特別委員会を設置する等、いかなる当社 施策が企業価値及び株主共同の利益創出に資するかについての具体的な検討を行いました。 その結果、当社としては、NECの所有する当社普通株式を自己株式として取得することにより、当社の1 株当たりの当期純利益 (EPS) 及び自己資本当期純利益率 (ROE) 等の資 | |||
| 02/13 | 16:10 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 四半期報告書－第94期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 、論議を継続する中で、NECより2023 年 11 月末を期限とする検討要請を受け、同年 10 月 27 日開催の取 締役会決議にて独立社外取締役 3 名を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 し、いかなる当社施策が企業価値及び株主共同の利益創出に資するかについての具体的な検討を開始いたしま した。 その検討を通じて、当社は、12021 年 4 月 27 日に公表した当社の中期経営計画 (2021~2025 年度 )( 以下 「 中期経営計画 」といいます。)に沿った成長・収益性の強化・変革を推進すること、2NECとのシナジーに よる更なる企業価値の創出を行っ | |||
| 01/30 | 14:14 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 自己株式の取得を含む様 々な選択肢を検討して参りました。また、議論を 継続する中で、2023 年 9 月下旬にNECから、資本関係の見直しについて同年 11 月末を期限とする検討要請を受け、 当社は、2023 年 10 月 27 日付の取締役会決議により、独立社外取締役 3 名 ( 柏木秀一氏、髙橋礼一郎氏及び後藤和宏 氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、いかなる当社施策が企業価値及び株 主共同の利益創出に資するかについての具体的な検討を開始いたしました。 ( 注 5) 「 所有割合 」とは、当社が2024 年 1 月 29 日に公表した | |||
| 01/29 | 15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 46,291,671 株 ( 所有割合 :50.77%) を実質的に所有しております。)との間で、双方の株主にとって企業価値の最大化を図るべく、いわゆる 「 親子上場 」の資本関係見直しについて継続的に議論を行い、そのような過程で当社は自己株式の取得を含 む様 々な選択肢を検討して参りました。また、議論を継続する中で、2023 年 9 月下旬にNECから、資本 関係の見直しについて同年 11 月末を期限とする検討要請を受け、当社は、2023 年 10 月 27 日付の取締役会 決議により、独立社外取締役 3 名 ( 柏木秀一氏、髙橋礼一郎氏及び後藤和宏氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||