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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.335 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/21 | 17:20 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.jae.com/ir/library/jae-report/ 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 ( 補充原則 4-13) 最高経営責任者等の後継者候補は、後継者の任に応えられる能力、経験、実績、人柄等を十分検討のうえ、最高経営責任者の計画・意思に基づ き選定され、最終的には当該候補者について取締役会で審議し、決定しておりますが、最高経営責任者等の後継者計画策定・運用への取締役会 による主体的な関与につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。 ( 補充原則 4-83) 当社は、少数株主の方 々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名 | |||
| 06/21 | 15:35 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、経営上の意思決定、業務執行及び内部統制に係る経営組織として、取締役 9 名 ( 内、執行役員を 兼務する取締役 5 名、社外取締役 3 名を含む非業務執行取締役 4 名 )で構成される取締役会、執行役員を兼 務する取締役 5 名を中心に構成される経営会議、執行役員と経営幹部で構成される事業執行会議、幹部会議 を設置し、迅速な意思決定と機動的な経営のできる体制をとっております。 また、常勤監査役 2 名と社外監査役 2 名で構成される監査役会制度を採用しており、更に、内部監査部門 として監査室 (7 名 )を設置して | |||
| 06/21 | 15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 3. 支配株主等との取引に関する事項 重要な事項はありません。 14. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主の方 々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の 監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けております。 また、支配株主である NEC による当社株式に対する公開買付けにあたり、両者間の覚書におい て、当社株式の上場を維持し、当社が上場会社として自主的な経営を行うこと、NEC の当社に対す る議決権保有比率を 51% 以下とすること、並びに NEC が当社の少数株主の権利の行使について十 分に配慮することなど | |||
| 04/27 | 15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 役員人事の内定について その他のIR | |||
| 各位 2023 年 4 月 27 日 会社名日本航空電子工業株式会社 代表者名社長 村木正行 (コード番号 6807 東証プライム市場 ) 問合せ先経営企画部長田丁三郎 (TEL 03-3780-2721) 役員人事の内定について 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動につき下記の通り内定し、来る6 月 21 日開催 予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 1 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 後藤和宏 ( 前中部管区警察局長 現日新火災海上保険株式会社顧問 ) 取締役 ( 非常勤 ) 田熊範孝 ( 現日本電気株式会社 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/22 | 15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 代表取締役の異動および執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行役員山田雅喜新任 ( 現航機事業部長 ) 〇 退任 執行役員笹尾宏吉 2023 年 4 月 1 日付顧問に就任予定 執行役員野瀬泰宏 2023 年 4 月 1 日付フェローに就任予定 ( 注 )※ 印を付した執行役員は取締役を兼務いたします。 以 上 2[ 参考 ] 取締役・監査役 (2023 年 4 月 1 日現在任期中 ) 会長 ( 代表取締役 ) 小野原勉 社長 ( 代表取締役 ) 村木正行 取締役浦野実 取締役 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 中村哲也 松尾正宏 廣畑史朗 柏木秀一 髙橋礼一郎 西原基夫 荻野康俊 渋谷達夫 監査役 ( 社外監査役 ) 武田仁 監査役 ( 社外監査役 ) 壁谷惠嗣 3 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/23 | 16:29 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中期経営計画を策定し、事業戦略や投資を含めた中期経営計画の進捗については、業績報告等を通じ て取締役会に随時報告、議論をしておりますが、サステナビリティに関する基本方針の策定とマネジメントサイクルについては今後の検討課題と しております。 ( 補充原則 4-83) 当社は、少数株主の方 々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受 けております。 また、支配株主である日本電気株式会社 (NEC)による当社株式に対する公開買付けにあたり、両者間の覚書において、当社株式の上場を維持 し、当社が上場会社として自主的な経営を行うこと | |||
| 06/23 | 15:20 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役を 兼務しない執行役員 9 名 当社従業員 ( 理事 ) 12 名 当社執行役員を 兼務する取締役 5 名 当社取締役を 兼務しない執行役員 10 名 当社従業員 ( 理事 ) 9 名 当社執行役員を 兼務する取締役 5 名 当社取締役を 兼務しない執行役員 13 名 当社従業員 ( 理事 ) 13 名 新株予約権の数 ※ 46 個 〔31 個 〕 ( 注 )1 55 個 〔53 個 〕( 注 )1 67 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込 金額 ※ 新株予約権の行使 | |||
| 06/23 | 15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| されていると認識しており ます。 3. 支配株主等との取引に関する事項 重要な事項はありません。 14. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主の方 々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の 監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けております。 また、支配株主である日本電気株式会社 (NEC)による当社株式に対する公開買付けにあたり、 両者間の覚書において、当社株式の上場を維持し、当社が上場会社として自主的な経営を行うこと、 NEC の当社に対する議決権保有比率を 51% 以下とすること、並びに NEC が当社の少 | |||
| 04/27 | 15:00 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| 役員人事の内定について その他のIR | |||
| 総会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定 ) 社長 ( 代表取締役 ) 小野原勉 取締役浦野実 取締役 中村哲也 取締役 村木正行 取締役松尾正宏新任 ( 現執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 廣畑史朗 取締役 ( 社外取締役 ) 柏木秀一 取締役 ( 社外取締役 ) 髙橋礼一郎 取締役 ( 非常勤 ) 西原基夫 監査役 ( 常勤 ) 荻野康俊 [ 任期中 ] 監査役 ( 常勤 ) 渋谷達夫 [ 任期中 ] 監査役 ( 社外監査役 ) 武田仁 監査役 ( 社外監査役 ) 壁谷惠嗣 [ 任期中 ] 【ご参考 】 執行役員 (2022 年 6 月 23 日付予定 ) 社長 ※ 小野原勉 専務 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/22 | 15:04 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会において適切に審議の上、決定しております。 なお、指名委員会・報酬委員会など | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/16 | 15:59 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営責任者等の後継者計画策定・運用への取締役会 による主体的な関与につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の 「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 なお、任意の指名委員会・報酬委員会 | |||