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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 41 ～ 47) 応答時間：0.363 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/23 16:09 6807 日本航空電子工業
有価証券報告書－第91期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
外取締役を除く) 5 名 当社取締役を 兼務しない執行役員 12 名 当社従業員 ( 理事 ) 18 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役を 兼務しない執行役員 9 名 当社従業員 ( 理事 ) 12 名 当社執行役員を 兼務する取締役 5 名 当社取締役を 兼務しない執行役員 10 名 当社従業員 ( 理事 ) 9 名 新株予約権の数 ※ 76 個 ( 注 )1 56 個 〔54 個 〕( 注 )1 61 個 〔57 個 〕 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込 金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使に
06/23 15:00 6807 日本航空電子工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
等との取引に関する事項 重要な事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 日本電気株式会社との取引金額は僅少であり、かつ、取引の条件は、そのの都度交渉により決定さ 1れ、他の取引先各社と同等であります。 また、当社は、少数株主の方 々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けていること、支配株主との重要性の高い取引 については、取締役会の付議事項とすることによって、少数株主の方 々の利益を害するような取引 を回避する体制としております。 さらに、日本電気株式会社による当社株式
06/02 23:35 6807 日本航空電子工業
第91期定時株主総会招集ご通知・第91期報告書（注記表を含む） 株主総会招集通知
友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル TEL:0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) 3株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名 ( 全員 )は任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため1 名増員し、取締役 9 名 (うち、社外取締役 3 名 ) の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。 なお、柏木秀一氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、本総会終結の時をもって社外監査役 を辞任により退任する予定であります。 候補者 番号 1 お
06/02 12:06 6807 日本航空電子工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の 「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 なお、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役
05/12 12:52 三井住友信託銀行/第８２回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
04/27 15:00 6807 日本航空電子工業
役員人事の内定について その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 4 月 27 日 日本航空電子工業株式会社 社長小野原 勉 (コード番号 6807 東証第一部 ) 経営企画部長田丁三郎 (TEL 03-3780-2721) 役員人事の内定について 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動につき下記の通り内定し、来る6 月 23 日開催 予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 1 新任取締役候補 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 非常勤 ) 村木正行 柏木秀一 髙橋礼一郎 西原基夫 ( 現執行役員 ) ( 現柏木総