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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.262 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/07 15:30 6814 古野電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,240 株 (3) 処分価額 1 株につき 979 円 (4) 処分総額 21,772,960 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 10,020 株 当社の執行役員 8 名 12,220 株 ※ 社外取締役を除く 以上
06/21 15:30 6814 古野電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 22,240 株 (3) 処分価額 1 株につき 979 円 (4) 処分総額 21,772,960 円 当社の取締役 (※) 4 名 10,020 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 8 名 12,220 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の当社取締役会により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)に対しては、当社第 71 回定時株主総会から 2023 年 5 月開催予定の 当社第 72 回定時株主総会ま
06/13 15:30 6814 古野電気
訂正有価証券報告書－第71期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 訂正有価証券報告書
) 2014 年 3 月東洋炭素株式会社社外監査役 2015 年 3 月東洋炭素株式会社社外取締役 監査役山田昌吾 1966 年 1 月 25 日生 2015 年 6 月株式会社コンテック社外取締役 2020 年 1 月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 4 年 ( 注 5) - 取締役 COO 2022 年 1 月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 計 433 ( 訂正後 ) (2)【 役員の状況 】 1 役員一覧 ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株 式数 ( 千株
05/26 16:42 6814 古野電気
有価証券報告書－第71期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
てまいります。環境 ( 環境汚染防止と予防、空調の省エネ 化や照明のLED 化等電力やCO2 排出の削減への取り組み、産業廃棄物の削減等 )、社会 ( 多様な人財の活用、地元西 宮を本拠地とするプロバスケットボールチームとのオフィシャルメインパートナー契約による地域社会との共生、 事業活動、社会活動による貢献等 ) 及び企業統治 ( 健全なコーポレート・ガバナンス体制の確立、社外取締役比率 の向上、指名・報酬委員会の設置等 )を勘案した経営戦略を推進しており、ステークホルダーの皆様 ( 株主、投資 家、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等 )との信頼を構築することにより企業価値の向上に努め
05/26 16:16 6814 古野電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、発生重要事案の報告並びに対応の評価が行われています。これらの内容は、取締役会 において報告されると同時に、内部監査部門の監査対象項目に加えられ、これにより、内部統制の強化・充実に寄与する体制が整備されていま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役割を果たしております。これら の社外取締役の保有するスキルについては、後記 「 取締役・監査役・上席執
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/21 16:22 6814 古野電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役割を果たしております。 なお、取締役の員数に占める社外取締役の割合は1/3となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法の定める社外性要件のほか、金融商品取引所が定める独立性基準を当社における独立性判断基 準とし、これを順守しております。 【 補充原則
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/06 15:30 6814 古野電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,270 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,037 円 (4) 処分総額 18,945,990 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 8,210 株 当社の執行役員 8 名 10,060 株 ※ 社外取締役を除く 以上
06/18 15:30 6814 古野電気
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 18,270 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,037 円 (4) 処分総額 18,945,990 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 8,210 株 当社の執行役員 8 名 10,060 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の当社取締役会により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)に対しては、当社第 70 回定時株主総会から 2022 年 5 月開催予定の 当社第 71 回定時株主総会
05/28 16:48 6814 古野電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を確保し監督機能の充実を図っておりま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験および知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役割を果たしております。 なお、取締役の員数に占める社外取締役の割合は1/3となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法の定める社外性要件のほか、金融商品取引所が定める独立性基準を当社における独
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/28 09:00 6814 古野電気
有価証券報告書－第70期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
・社会・企業統治 )の観点から 環境 ( 環境汚染防止と予防、空調の省エネ化や照明のLED 化等電力やCO2 排出の削減への取り組み、産業廃棄物の削 減等 )、社会 ( 多様な人財の活用、地元西宮を本拠地とするプロバスケットボールチームとのオフィシャルメイン パートナー契約による地域社会との共生、事業活動、社会活動による貢献等 ) 及び企業統治 ( 健全なコーポレー ト・ガバナンス体制の確立、社外取締役比率の向上、指名・報酬委員会の設置等 )を勘案した経営戦略を推進して おり、ステークホルダーの皆様 ( 株主、投資家、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等 )との信頼を構築す ることにより企業
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監