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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.366 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 1832 北海電工
役員人事に関するお知らせ その他のIR
すが 菅 たき 瀧 くわ 桑 はやし 林 よね 米 氏名再新任現役職 した 下 の 野 がみ 上 わら 原 ぐち 口 ばら 原 た 田 ひろ 裕 まさ 正 ゆう 祐 よし 吉 まさ 政 たけ 岳 ゆう 裕 かず 和 み 己 あき 章 へい 平 たか 隆 み 美 ひろ 広 じ 司 し 志 再任 再任 再任 再任 新任 新任 再任 再任 取締役社長社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 常務執行役員札幌支店長 取締役 取締役 ( 注 )1. 新任取締役候補の略歴は別紙のとおりです。 2. 林裕司氏、米田和志氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/08 12:18 1832 北海電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 林裕司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 米田和志他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
06/30 17:02 1832 北海電工
臨時報告書 臨時報告書
された年月日 2025 年 6 月 27 日 EDINET 提出書類 株式会社北海電工 (E01855) 臨時報告書 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円総額 207,183,820 円 2 効力発生日 2025 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、藪下裕己、今野正章、山上祐平、菅原吉 隆 、佐藤邦弘、林裕司、米田和志の7 名を選任する。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 取締役賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である
06/30 15:15 1832 北海電工
有価証券報告書－第85期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
(うち社外監査役 3 名 ) 体制で経営に対する監査機能を高めており、社外取締役による監督機能や内部監査 体制と合わせ、コーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に より構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を受け、取締 役の職務の執行を相互に監督しております。 また、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、取締役会の意思決定 と監督機能を強化するとともに、業
04/30 16:30 1832 北海電工
役員人事に関するお知らせ その他のIR
藪 こん 今 氏名再新任現役職 した 下 の 野 ひろ 裕 まさ 正 み 己 あき 章 再任 再任 取締役社長社長執行役員 取締役常務執行役員 やま 山 がみ 上 ゆう 祐 へい 平 新任 ― すが 菅 わら 原 よし 吉 たか 隆 再任 取締役常務執行役員 さ 佐 とう 藤 くに 邦 ひろ 弘 再任 取締役 はやし 林 ゆう 裕 じ 司 再任 取締役 よね 米 た 田 かず 和 し 志 新任 ( 注 )1. 新任取締役候補の略歴は別紙のとおりです。 2. 林裕司氏、米田和志氏の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 林裕司氏は、札幌証券取引所に対し独立役員と
07/16 09:37 1832 北海電気工事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 林裕司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 長野実他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当
06/28 10:12 1832 北海電気工事
臨時報告書 臨時報告書
して、定款第 1 条を変更する。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、藪下裕己、佐藤斉、今野正章、菅原吉 隆 、佐藤邦弘、林裕司、長野実の7 名を 選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大野浩を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 取締役賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役 員等を兼任の取締役を除く)4 名に対し、総額 18,980 千円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権
06/28 09:43 1832 北海電気工事
有価証券報告書－第84期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
役 4 名 (うち社外監査役 3 名 ) 体制で経営に対する監査機能を高めており、社外取締役による監督機能や内部監査 体制と合わせ、コーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に より構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を受け、取締 役の職務の執行を相互に監督しております。 また、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、取締役会の意思決定 と監督機能を強化すると
06/27 16:00 1832 北海電気工事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
・資材部担当 取締役 常務執行役員 こんのまさあき 今野正章 再任 電力外事業総括営業部・電設工事部・環境設 備部・情報通信部担当 取締役 常務執行役員 すがわらよしたか 菅原吉 隆 再任 電力関連事業総括配電部・計測器部・電力工 事部・電力保守部担当 取締役 さとうくにひろ 佐藤邦弘 新任 取締役 はやしゆうじ 林 裕司 再任 取締役 ながのみのる 長野 実 再任 ( 注 )1. 取締役社長は、代表取締役であります。 2. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、札幌証券取引所に対し独立役員として届け
04/26 16:30 1832 北海電気工事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
さか 坂 ひろ 洋 ゆき 行 任期中 ( 常勤 ) 監査役 おお 大 の 野 ひろし 浩 新任 監査役 やま 山 もと 本 たけ 剛 し 司 任期中 監査役 ご 後 とう 藤 まさ 雅 はる 春 任期中 ( 注 )1. 取締役社長は、代表取締役であります。 2. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 3. 常任監査役黒坂洋行氏、監査役山本剛司氏、監査役後藤雅春氏は、会社法第 2 条第 16 号に 定める社外監査役であります。 4. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏、監査役山本剛司氏は、札幌証券取引所に対し独立役員 として届け出ております
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/05 09:55 1832 北海電気工事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 林裕司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 長野実他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当して
06/30 16:47 1832 北海電気工事
臨時報告書 臨時報告書
名選任の件 監査役として、黒坂洋行、秋田耕児、山本剛司、後藤雅春の4 名を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員 等を兼任の取締役を除く)4 名に対し、総額 18,980 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合
06/30 09:35 1832 北海電気工事
有価証券報告書－第83期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産 の調査等により、取締役の職務執行に関して厳正な監査を行っております。有価証券報告書提出日現在、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 ) 体制で経営に対する監査機能を高めており、社外取締役による監督機能や内部監査 体制と合わせ、コーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に より構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を受け、取締 役の職務の執行を相互
06/29 16:00 1832 北海電気工事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
工事部・電力保守部担当 取締役 常務執行役員 さとうひとし 佐藤 斉 新任 考査室・総務部・法務室・人事労務部・経理部・ 資材部担当 取締役 常務執行役員 こんのまさあき 今野正章 新任 電力外事業総括営業部・電設工事部・環境設 備部・情報通信部担当 取締役 すがわらよしたか 菅原吉 隆 再任 取締役 はやしゆうじ 林 裕司 再任 取締役 ながのみのる 長野 実 再任 ( 注 )1. 取締役社長は、代表取締役であります。 2. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、札幌証券取引所に対し独立役員として
04/27 17:00 1832 北海電気工事
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
社長は、代表取締役であります。 2. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 3. 常任監査役黒坂洋行氏、監査役山本剛司氏、監査役後藤雅春氏は、会社法第 2 条第 16 号に 定める社外監査役であります。 4. 取締役林裕司氏、取締役長野実氏、監査役山本剛司氏は、札幌証券取引所に対し独立役員 として届け出ております。 3. 退任予定取締役 ( 代表取締役を除く)および監査役 氏名現職 かさ 笠 じま 島 たつ 龍 ひろ 広 取締役常務執行役員 こ 小 ばやし 林 ひろし 敬 取締役常務執行役員 えん 遠 どう 藤 まさ 雅 と 人 社外監
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外