開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.296 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 16:07 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 審議・決定しております。監査等委員でない取締役候補の指名は、職務遂行に必要な経営能力、知識、経験、人格等を総合的に勘案 し、また、監査等委員である取締役の指名は、専門的知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、客観的立場から経営の監査・監督を行え る資質を備えているか等を考慮し、それぞれ適任者を取締役会で審議・決定しております。これらは一部有価証券報告書に記載しておりますが、 方針としての開示はしておりません。 【 原則 4-101】 任意のしくみの活用 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員でない取締役 4 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名が独立社外取締役 )、計 | |||
| 03/30 | 15:01 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 アライドテレシスホールディングス株式会社 (E01867) 有価証券報告書 ◇ 監査等委員会及び監査等委員 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員 )3 名で構成され、うち2 名が社外取締 役であります。監査等委員会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及 び監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、主要な事業所の往査を 行い、内部監査部門及び会計監査人と連携しながら経営に関する監査、監督を行っております。 ◇ 機関ごとの構成員 (◎は議長、○は構成員 ) 役職名氏名取締役会監査等 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/17 | 15:34 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4 | |||
| 08/01 | 13:47 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の | |||
| 04/14 | 17:29 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| く、 当社においてはこれらの変化への対応として事業構造の適時かつ適切な変革が随時必要であると考えております。また、19カ国に連結子会社を 保有し、グローバルに事業展開をしている中で、予測不能な急激な為替変動や政治動向の変化により業績への影響を受けやすい事業特性があ ります。そのため計画値と実績に大きな乖離が生じる可能性があるため、現在中期経営計画の公表を行っておりません。 【 原則 4-101】 任意のしくみの活用 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員でない取締役 4 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名が独立社外取締役 )、計 7 名で取 締役会を構成しております。した | |||
| 03/28 | 13:49 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、会社法第 370 条及び当社定款の規定に基づく みなし取締役会決議も活用し、迅速な意思決定と効率化を図っております。 ◇ 監査等委員会及び監査等委員 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員 )3 名で構成され、うち2 名が社外取締 役であります。監査等委員会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及 び監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、主要な事業所の往査を 行い、内部監査部門及び会計監査人と連携しながら経営に関する監査、監督を行ってお | |||
| 03/05 | 15:46 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は、井上隆司氏及び石本和昭氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償の限度額 は法令に定める最低責任限度額であります。各氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約 を継続する予定であります。 3. 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 1 井上隆司氏は、公認会計士としての専門的な知識を有しており、その財務及び会計に関する 知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行いただくことを期待して、監査等 | |||
| 09/18 | 13:23 | ＢＣＪ－８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者 | |||
| 04/02 | 12:00 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び取 締役候補の指名について、より客観的で透明性のある仕組みの導入について引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-12】 中期経営計画の実現状況の説明 中期経営計画については、計画値と実績値に大きな乖離が生じる可能性があるため、現在公表を行っておりません。今後は、公表できるタイミン グを見計らいながら中期経営計画およびその進捗状況の公表について検討してまいります。 【 原則 4-101】 任意のしくみの活用 当社は、現在、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が独立社外取締役 )、計 8 名で取締役会を構成しており、独立社 外取締役が取締役会の過半数に | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/29 | 13:18 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| 有価証券報告書－第37期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 重要な意思決定 を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、会社法第 370 条及び当社定款の規定に基づく みなし取締役会決議も活用し、迅速な意思決定と効率化を図っております。 ◇ 監査等委員会及び監査等委員 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員 )3 名で構成され、全員が社外取締役で あります。監査等委員会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び監 査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、主要な事業所の往査を行 い、内部監査部門及び会計監査人と連携しながら経営に関する監査、監督を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/12 | 14:33 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。今後は、公表できるタイミン グを見計らいながら中期経営計画およびその進捗状況の公表について検討してまいります。 【 原則 4-101】 任意のしくみの活用 当社は、現在、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が独立社外取締役 )、計 6 名で取締役会を構成しております。独 立社外取締役が取締役会の過半数には満たないものの半数を占めることから、独立性・客観性を保持しているものと考えております。しかしなが ら、指名、報酬に関わる諮問委員会の設置の要否について引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する | |||
| 03/31 | 11:13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【 原則 4-101】 任意のしくみの活用 当社は、現在、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が独立社外取締役 )、計 6 名で取締役会を構成しております。独 立社外取締役が取締役会の過半数には満たないものの半数を占めることから、独立性・客観性を保持しているものと考えております。しかしなが ら、指名、報酬に関わる諮問委員会の設置の要否について引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方 当社は、原則 4-101に記載のとおり、監査等委員でない取締役 3 名 (うち外国人 2 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 14:13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス |
| 有価証券報告書－第36期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 任による意思決定の迅速化等を目的として、「 監査等委員会設置会社 」を採用しております。 取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されて おります。取締役会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令又は定款で定められ た事項や経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、会社法第 370 条及び当社定款の規定に基づくみなし取締役会決議も活用し、迅速な意思決定と効率化を図っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成され、全員が社外取締役でありま | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||