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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 11:42 6835 アライドテレシスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表について検討してまいります。 【 原則 4-101】 任意のしくみの活用 当社は、現在、監査等委員である取締役を除く取締役 5 名 (うち独立社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が独立社外取締役 )、 計 8 名で取締役会を構成しております。独立社外取締役が取締役会の過半数には満たないものの半数を占めることから、独立性・客観性を保持し ているものと考えております。しかしながら、指名、報酬に関わる諮問委員会の設置の要否について引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方 当社は、原則 4-101に
03/31 12:17 6835 アライドテレシスホールディングス
有価証券報告書－第35期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応 じて臨時に開催し、法令又は定款で定められた事項や経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執 行を監督しております。また、会社法第 370 条及び当社定款の規定に基づくみなし取締役会決議も活用し、迅速 な意思決定と効率化を図っております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成され、全員が社外取締役であります。監査等委員会は、 原則として月
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/27 14:07 6835 アライドテレシスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の公表について検討してまいります。 【 原則 4-101】 任意のしくみの活用 当社は、現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役、うち独立社外取締役 2 名 )、計 6 名で取締役会を構成しております。独立社外取締役が取締役会の過半数には満たないものの、監査等委員である社外取締役が、取締役会で 半数を占めることから、独立性・客観性を保持しているものと考えております。しかしながら、指名、報酬に関わる諮問委員会の設置の要否につい て引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 取締役会全体としてのバランス・多様性・規
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/22 16:32 6835 アライドテレシスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の公表について検討してまいります。 【 原則 4-10-1】 任意のしくみの活用 当社は、現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役、うち独立社外取締役 2 名 )、計 6 名で取締役会を構成しております。独立社外取締役が取締役会の過半数には満たないものの、監査等委員である社外取締役が、取締役会で 半数を占めることから、独立性・客観性を保持しているものと考えております。しかしながら、指名、報酬に関わる諮問委員会の設置の要否につい て引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性、規模 当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協