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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.503 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を 対象執行役員にも広げることで、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としています。 2. 本制度の概要 対象執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし て払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。割当決議の際に、自己 株式の利用及び新株式の発行いずれも行えるように手当しております。 本制度に基づき対象執行役員に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 60 百万円以内 (た だし、使 | |||
| 04/10 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 10 日 会社名新電元工業株式会社 代表者名代表取締役社長田中信吉 (コード番号 6844 東証プライム) 問合せ先執行役員社長室長松原功 (TEL 048 – 483 – 5311) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいた します。なお、本件は 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 2026 年 6 月 26 日 ( 就任予定日 ) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 非常勤 | |||
| 01/27 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社長 田中信吉 取締役兼専務執行役員受川修財務・リスクマネジメント統括兼経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員佐 々 木正博技術・ものづくり統括兼 DX 推進・情報システム・人事・総務担当 取締役兼上席執行役員羽鳥敏営業統括兼経営企画室長兼環境管理担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 西山佳宏 社外取締役 ( 非常勤 ) 北代八重子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 森田俊英 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 伊藤章子 〔 執行役員 〕 地位氏名担当 上席執行役員千葉昌治パワーユニット事業本部長 執行役員横井義治パワーシステム事業部長兼 新電元スリーイー株式会 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/25 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,453 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,136 円 (3) 処分総額 9,511,608 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4,453 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 以 上 1 | |||
| 06/30 | 10:53 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 環境及び対処 すべき課題等 」で具体的施策を公表しております。 (ホームページ https://www.shindengen.co.jp) (ii) 当社のコーポレートガバナンスに関する方針等は、上記 I1. 基本的な考え方をご参照ください。 (iii) 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、 個 々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役 ( 社外 取締役を含む)の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬で構成し、金銭報酬は基本報酬 ( 固定報酬 )と中長 | |||
| 06/30 | 10:07 | 6844 | 新電元工業 |
| 有価証券報告書－第102期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」の周知徹底を 図るほか、「 子会社管理規定 」を定め、各事業部門および各種委員会を通じて、子会社は親会社が必要と する資料提出等により、業務および財務の状況、事業計画に対する進捗等の報告を行うことで、グループ 一体となった運営を行っています。監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの 整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 | |||
| 05/30 | 15:45 | 6844 | 新電元工業 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| よし 信吉 おさむ 修 さ 々 木き 正 まさひろ 博 とり 羽鳥 にしやま 西山 きただい 北代や さとし 敏 よしひろ 佳 え 八重 代表取締役社長 営業統括 取締役兼専務執行役員 財務・リスクマネジメント統括 兼経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員 経営企画・ものづくり・情報・環境統括 兼人事・総務担当 上席執行役員 経営企画室長 男性 男性 男性 男性 再任 再任 再任 新任 宏 取締役男性再任社外独立 こ 子 取締役女性再任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 6 - 候補者番号 1 所 た 田 な | |||
| 05/14 | 16:00 | 6844 | 新電元工業 |
| 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）の更新に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時株主総会において株主の皆様に 承認いただけることを条件として、本プランの更新を決議しました。 なお、2025 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 3のとおりです。また、当社は現時点にお いて、当社株式の大量買付行為にかかる提案は受けておりません。 3. 独立委員会の設置 本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規 定 (その概要については別紙 1をご参照下さい)に従い、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者 | |||
| 03/18 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 業績予想の修正および配当予想の修正（減配）ならびに役員報酬等の減額に関するお知らせ 業績修正 | |||
| 役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の22%を減額 執行役員・理事 月額報酬の15~22%を減額 (2) 減額の実施期間 2025 年 4 月 ~2026 年 3 月 (12カ月間 ) ※ 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績 は様 々な要因によって予想値と異なる可能性があることにご留意ください。大きな変動が見込まれ る場合は速やかにお知らせいたします。 以上 | |||
| 03/10 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| した「 機構改革および役員の異動に関するお 知らせ」をご参照ください。 (2) 監査役の異動 新任監査役候補者 社外監査役 ( 非常勤 ) 伊藤章子 ( 現伊藤章子公認会計士・税理士事務所代表 ペットゴー株式会社社外取締役監査等委員 合同会社アコット代表社員 ) 退任予定監査役 辻さちえ ( 現社外監査役 ( 非常勤 )) [ご参考 ] 2025 年 6 月 27 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長 田中信吉 取締役兼専務執行役員受川修財務・リスクマネジメント統括兼 経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員佐 々 木正博技術・ものづくり統括兼人事・総務担当 取締役兼 | |||
| 01/28 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 機構改革および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼常務執行役員佐 々 木正博経営企画・ものづくり・情報・環境統括兼人事・総務担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 西山佳宏 社外取締役 ( 非常勤 ) 北代八重子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 森田俊英 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻さちえ 〔 執行役員 〕 地位氏名担当 上席執行役員千葉昌治パワーユニット事業本部長 上席執行役員羽鳥敏経営企画室長 執行役員大西高弘 DX 推進担当兼情報システム・環境管理担当 執行役員横井義治パワーシステム事業部長兼 新電元スリーイー株式会社代表取締役社長 執行役員松尾博文ものづくりセンター長兼 新電元エンタープライズ株式会社代表取締役社長 執行役員周藤龍技術開発センター長兼知的財産担当 執行役員松本義明パワーデバイス事業本部長 執行役員石塚毅営業本部長兼同本部海外営業統括部長 執行役員松原功社長室長兼同室サステナビリティ推進部長兼 法務コンプライアンス担当 以上 | |||
| 07/26 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」および同日付 「( 訂正 ) 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,366 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,970 円 (3) 処分総額 12,967,020 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4,366 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 以 上 1 | |||
| 06/28 | 10:24 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、有価証券報告書の「 経営方針、経営環境及び対処 すべき課題等 」で具体的施策を公表しております。 (ホームページ https://www.shindengen.co.jp) (ii) 当社のコーポレートガバナンスに関する方針等は、上記 I1. 基本的な考え方をご参照ください。 (iii) 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、 個 々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役 ( 社外 取締役を含む)の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬で構成し、金銭報酬 | |||
| 06/28 | 09:38 | 6844 | 新電元工業 |
| 有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 保するための体制整備については、「 新電元グループ行動指針 」の周知徹底を 図るほか、「 子会社管理規定 」を定め、各事業部門および各種委員会を通じて、子会社は親会社が必要と する資料提出等により、業務および財務の状況、事業計画に対する進捗等の報告を行うことで、グループ 一体となった運営を行っています。監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの 整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監 | |||
| 06/27 | 19:00 | 6844 | 新電元工業 |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 部に誤りがあるこ とが判明しましたので、これを訂正いたします。 2. 訂正の箇所 訂正の箇所には下線を付して表示しております。 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,366 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,970 円 (4) 処分総額 12,967,020 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 4,366 株 (6) その他該当ありません。 【 訂正後 】 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,366 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,970 円 (4) 処分総額 12,967,020 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 4,366 株 (6) その他該当ありません。 以上 | |||
| 06/27 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 4,366 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,970 円 (4) 処分総額 12,967,020 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 4,366 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の中長期ビジョン達成の為のインセンティブを与えると ともに、ガバナンスの一層の拡充及び株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とした、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする新たな報酬制度とし | |||
| 05/30 | 12:00 | 6844 | 新電元工業 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 生産・SCM 統括 兼経営企画室長 兼人事担当 男性 再任 宏 取締役男性再任社外独立 こ 子 取締役女性再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 事 業 報 告 計 算 書 類 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 - 6 - 候補者番号 1 所 た 田 な か 中 有する当社株式数 7,208 株 の ぶ 信 よ し 吉 (1961 年 7 月 20 日生 ) 再任 1985 年 4 月当社入社 1992 年 9 月シンデンゲン・シンガポール・リミ テッド営業部長 2006 年 10 月経営企画室企画部長 2010 年 4 月電子デバイス事業本部電子 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 01/29 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部品・環境管理・安全推進担当 取締役兼常務執行役員受川修財務・リスクマネジメント統括兼経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員佐 々 木正博生産・SCM 統括兼経営企画室長兼人事担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 西山佳宏 社外取締役 ( 非常勤 ) 北代八重子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 森田俊英 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻さちえ 〔 執行役員 〕 地位氏名担当 上席執行役員児玉光司電装事業本部長兼 EVP 担当 上席執行役員西智昭技術開発センター長兼品質・知的財産担当 執行役員古川直之資材部長兼新電元エンタープライズ株式会社代表取締役社長 | |||