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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 41 ～ 59) 応答時間：0.408 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/11 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 理研究科准教授 ) 退任予定取締役 取締役 ( 非常勤 ) 山田一郎 (2) 就任予定日 2022 年 6 月 29 日 [ご参考 ] 2022 年 6 月 29 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長 鈴木吉憲 取締役兼専務執行役員根岸康美コーポレート部門統括 取締役兼常務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO 推進担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売統括兼エネルギーシステム事業担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 橋元秀行 社外取締役 ( 非常勤 ) 重本彰子 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 | |||
| 02/09 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 統括 取締役兼常務執行役員堀口健治技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO 推進担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売統括兼エネルギーシステム事業担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 山田一郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 橋元秀行 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻さちえ 〔 執行役員 〕 地位氏名担当 上席執行役員受川修経理・財務・内部監査担当 上席執行役員児玉光司電装事業本部長兼 EVP 担当 上席執行役員佐 々 木正博経営企画室長兼人事担当 執行役員田中裕明 CSR 室 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/13 | 12:48 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| える影響についての情報開示を検討して参ります。 ・補充原則 4-13( 後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補育成の監督 ) 当社は、次期 CEO( 次期代表取締役社長 )の選出にあたって、その経験や実績等を踏まえた上で、代表取締役社長が候補者案を取締役会に 提出し、社外取締役を含めた取締役会で決議しております。 なお、当社は取締役の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性を確立することにより、取締役会の監督機能の向上およびコーポ レートガバナンス体制をより一層充実させるため、2021 年 11 月 9 日付で取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しました。今 | |||
| 11/09 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンス体制を一層 充実させるため、取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置するものであります。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の「 指名 」、「 報酬 」に関する事項について審議し、取締役会に 対して答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といた します。 4. 設置日 2021 年 11 月 9 日 以上 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/28 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,944 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,800 円 (3) 処分総額 9,331,200 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 1,944 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 以 上 1 | |||
| 06/30 | 11:37 | 6844 | 新電元工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ・補充原則 4-1-3( 後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補育成の監督 ) 当社は、次期 CEO( 次期代表取締役社長 )の選出にあたって、その経験や実績等を踏まえた上で、代表取締役社長が候補者案を取締役会に 提出し、社外取締役を含めた取締役会で決議しております。 今後、より育成・選定のプロセスを明確にするため、後継者計画の骨子の文書化や諮問委員会の設置等も視野に入れ、客観性・適時性・透明 性ある手続きの確立などを検討して参ります。 ・補充原則 4-2-1( 客観性・透明性ある手続きに従った報酬制度 | |||
| 06/30 | 10:39 | 6844 | 新電元工業 |
| 有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ける法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める 最低責任限度額であります。 e. 取締役の定数 当社の取締役は9 名以内とする旨定款に定めております。 f. 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有 する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております | |||
| 06/29 | 16:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 1,944 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,800 円 (4) 処分総額 9,331,200 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 1,944 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の中長期ビジョン達成の為のインセンティブを与えると ともに、ガバナンスの一層の拡充及び株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とした、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする新たな報酬制度 | |||
| 06/29 | 12:00 | 6844 | 新電元工業 |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| び監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開 催することができる。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 32 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったもの とみなす。 ( 取締役会規定 ) 第 33 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締 役会規定による ( 報酬等 ) 第 34 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 35 条当会社は、会社法第 427 条 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 06/14 | 12:00 | 6844 | 新電元工業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 20210611_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 新電元工業株式会社コード 6844 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外監査役の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山田一郎社外取締役 ○ △ △ 有 2 橋元秀行社外取締役 ○ △ 有 3 三宅雄一郎社外監査役 | |||
| 06/01 | 10:09 | 6844 | 新電元工業 |
| 第97回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 役再任社外独立 行 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 -1 すずき 鈴木 よしのり 吉 憲 (1957 年 5 月 21 日生 ) 再任 所有する当社株式数 7,916 株 略歴、地位、担当 1982 年 4 月当社入社 1996 年 3 月シンデンゲン・シンガポール・ピー ティーイー・リミテッド取締役社長 1999 年 4 月電子デバイス事業本部半導体事業 部デバイス海外営業部長 2000 年 4 月電子デバイス事業本部 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 藤巻真人 (2) 就任予定日 2021 年 6 月 29 日 [ご参考 ] 2021 年 6 月 29 日以降の役員体制 〔 取締役 〕 地位氏名担当 代表取締役社長 鈴木吉憲 取締役兼専務執行役員根岸康美コーポレート部門統括 取締役兼常務執行役員堀口健治工場長兼磁性部品・環境安全・ISO 推進室担当 取締役兼常務執行役員田中信吉販売部門統括兼 CSR 室長 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 山田一郎 橋元秀行 〔 監査役 〕 地位氏名担当 監査役 肥後良明 社外監査役 ( 非常勤 ) 三宅雄一郎 社外監査役 ( 非常勤 ) 二瓶晴郷 社外監査役 ( 非常勤 ) 辻󠄀 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||