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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.264 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 2026年３月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| 第 15 号に 定める社外取締役であります。 監査役 ( 常勤 ) 德安晋 監査役 ( 常勤 ) 高柳敏彦 監査役 ( 非常勤 ) 小橋川保子 監査役 ( 非常勤 ) 園潔 監査役 ( 非常勤 ) 服部剛 監査役のうち小橋川保子氏、園潔氏、服部剛氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます。 2. 執行役員の役職 常務執行役員藤岡誠二 常務執行役員土本一喜 常務執行役員堀川幸裕 常務執行役員昇任林康裕 上席執行役員右近敦嗣 上席執行役員李培源 上席執行役員城勝義 上席執行役員明間健二郎 上席執行役員金川仁紀 上席執行役員杉野洋一郎 執行役員吹田真悟 執行役員寺田善彦 執行役員村上奈穗 執行役員蒔野直樹 執行役員萩原陸宏 執行役員松本純一 執行役員塩見太 執行役員中村圭 執行役員戸塚健之 執行役員高橋直樹 執行役員大薮恭也 執行役員河内愼 執行役員新任鳴海豊 - 25 - | |||
| 04/27 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 27 日 会社名 : 日東電工株式会社 (コード番号 6988 東証プライム) 代表者名 : 取締役社長赤木達哉 問合せ先 : 取締役経理財務本部長 伊勢山恭弘 電話番号 : 06-7632-2101( 代表 ) 任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編について決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改編の目的 当社は従前より、経営・指名・報酬諮問委員会を設置し、経営上の重要事項や経営陣の指名および報酬に 関する事項について、社外取締役等からの助言を踏 | |||
| 04/27 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| )、2 中長期的業績連動報酬 ( 譲渡制限付株式報酬。 2018 年 6 月 22 日開催当社第 153 回定時株主総会決議 )は 2025 年 7 月支給分 (2025 年 6 月 20 日当社取 締役会決議分 )を最終として廃止する。 3. 対象取締役 社外取締役を除く取締役 4. 本制度に係る支給上限金額および株数 対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数 100 万株を各事業年度において割り当てる譲渡制限付株 式の数の上限とし、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額の年額を 100 万株 に支給時株価を乗じた金額以内とする。 5.その他 ・本制度は、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ・(ご参考 ) 本制度は執行役員にも適用予定である。 以上 | |||
| 03/31 | 17:00 | 6988 | 日東電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委 員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から広く意 見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その時 々での | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/24 | 12:00 | 6988 | 日東電工 |
| 2025年第160回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 名 (うち、社外取締役 4 名 )の選任をお願いいたします。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別 在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会への 出席状況 現在の当社における地位および担当 1 再任 たか 髙 さき 﨑 ひで 秀 お 雄 男 17 年 100% 12 回 /12 回 代表取締役取締役社長 CEO、COO 2 再任 み 三 き 木 よう 陽 すけ 介 男 8 年 100% 12 回 /12 回 取締役専務執行役員 CTO 全社技術部門長 全社技術担当 3 再任 い せやま 伊勢山 やす 恭 ひろ 弘 男 5 年 100% 12 回 /12 回 取締役専務 | |||
| 05/23 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 任意の指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 重要事項に関して、社外取締役等の独立 した立場からの意見を聴取するとの観点から、代表取締役の諮問機関として経営・指名・報酬諮問委員会 を設置しています。 今般、各諮問事項の位置づけを明確にすることにより、経営陣の指名・報酬等に関する手続の公正性・ 透明性・客観性をさらに強化することを目指し、経営・指名・報酬諮問委員会を改編し、任意の指名・報酬 諮問委員会を設置することとしました。なお、経営陣の指名や報酬以外の経営の重要事項については、 取締役会において、より深い議論を重ねることにより、従来の諮問委員会の役割を担えると判断しておりま す。 2. 本諮問委員会の役割 ・取締役の指名などの重要課題に | |||
| 04/25 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 2025年３月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| )2025 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 ( 本年 6 月 20 日定時株主総会終了後 ) 1. 全取締役・監査役の役職 代表取締役 取締役社長 髙 﨑 秀雄 取締役専務執行役員三木陽介 取締役専務執行役員伊勢山恭弘 取締役専務執行役員大脇泰人 取締役常務執行役員赤木達哉 取締役古瀬洋一郎 取締役ウォンライヨン 取締役澤田道 隆 取締役山田泰弘 取締役江藤真理子 取締役のうちウォンライヨン氏、澤田道 隆 氏、山田泰弘氏、江藤真理子氏は会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役であります。 監査役 ( 常勤 ) 德安晋 監査役 ( 常勤 ) 高柳敏彦 監査役 ( 非常勤 | |||
| 03/31 | 17:00 | 6988 | 日東電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、そ | |||
| 10/09 | 12:00 | 6988 | 日東電工 |
| 定款 2024/10/01 定款 | |||
| 。)は、株主総会の決議によって定める。 第 30 条 ( 社外取締役の責任限定 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 31 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 32 条 ( 選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ | |||
| 07/05 | 16:19 | 6988 | 日東電工 |
| 訂正有価証券報告書－第159期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 副会長 ( 現任 ) 2017 年 6 月南海電気鉄道 ㈱ 社外取締役 (2024 年 6 月退 任予定 ) 2019 年 4 月 ㈱ 三菱 UFJ 銀行取締役会長 監査役 ( 非常勤 ) 園潔 ( 省略 ) 2019 年 6 月 ㈱ 三菱 UFJフィナンシャル・グループ常務執 行役員 (2021 年 4 月退任 ) 2019 年 6 月三菱自動車工業 ㈱ 社外取締役 (2022 年 6 月 退任 ) 2021 年 4 月 ㈱ 三菱 UFJ 銀行特別顧問 ( 現任 ) ( 省略 ) ( 省略 ) 2021 年 5 月讀賣テレビ放送 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月損害保険 | |||
| 06/28 | 17:00 | 6988 | 日東電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、そ | |||
| 06/21 | 16:30 | 6988 | 日東電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 18,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 13,115 円 (4) 処分価額の総額 243,939,000 円 当社の取締役 (※) 5 名 8,100 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 21 名 10,500 株 ※ 非常勤取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の当社第 153 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という)が中 | |||
| 06/21 | 16:05 | 6988 | 日東電工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 告内容 】 1 銘柄 日東電工株式会社株式 2 発行株式数 18,600 株 3 発行価格及び資本組入額 発行価格 資本組入額 243,939,000 円 該当ありません。 ※ 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。 4 発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 資本組入額の総額 243,939,000 円 該当ありません。 5 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/21 | 16:02 | 6988 | 日東電工 |
| 有価証券報告書－第159期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 提出書類 日東電工株式会社 (E01888) 有価証券報告書 3. 業務効率化の推進体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号、同項第 5 号 ) (1) 取締役会の効率化推進 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則と して月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 (2) 権限移譲による効率化推進体制 当社グループの具体的な経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、その重要度に応じて、当社 取締役会決議とするほか、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員によって構成される経営戦略会議 | |||
| 05/25 | 13:45 | 6988 | 日東電工 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 第 158 期 ) 260 33.5 32.5 36.1 連結配当性向 (%) 2023 年度 ( 第 159 期 ) 125 100 75 50 25 ※2023 年度は自己株式取得を行っており、総配分性向は81.9%です。 11 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 本総会終結の時をもって現在の取締役全員 (10 名 )の任期が満了いたします。 つきましては、取締役 10 名 (うち、社外取締役 4 名 )の選任をお願いいたします。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別 在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会への 出席状況 現在の当社における地位および担当 | |||
| 05/24 | 12:00 | 6988 | 日東電工 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 日東電工株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日東電工株式会社コード 6988 提出日 2024/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 ウォンライヨン社外取締役 ○ ○ 有 2 澤田道 隆 社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 04/26 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 2024年３月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| 工 ㈱(6988)2024 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 ( 本年 6 月 21 日定時株主総会終了後 ) 1. 全取締役・監査役の役職 代表取締役 取締役社長 髙 﨑 秀雄 取締役専務執行役員三木陽介 取締役専務執行役員伊勢山恭弘 取締役専務執行役員大脇泰人 取締役常務執行役員新任赤木達哉 取締役古瀬洋一郎 取締役ウォンライヨン 取締役澤田道 隆 取締役山田泰弘 取締役江藤真理子 取締役のうちウォンライヨン氏、澤田道 隆 氏、山田泰弘氏、江藤真理子氏は会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役であります。 監査役 ( 常勤 ) 德安晋 監査役 ( 常勤 ) 高柳敏彦 監 | |||
| 04/01 | 17:00 | 6988 | 日東電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||