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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.282 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
08/07 17:00 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 17:00 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、そ
06/23 17:30 6988 日東電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 20,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 10,630 円 (4) 処分価額の総額 212,600,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 8,200 株 当社の執行役員 20 名 11,800 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有 価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の当社第 153 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という)が中長期的な
06/23 17:06 6988 日東電工
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
社名古屋支店 名古屋市中区栄 2 丁目 3 番 1 号 名古屋広小路ビルヂング 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 日東電工株式会社 (E01888) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 20,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます)が中長期的な業績向上及び企業価値の持続的な向上への 貢献意欲を従来以上に高めるこ
06/23 16:04 6988 日東電工
有価証券報告書－第158期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
) 取締役会の効率化推進 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則と して月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 (2) 権限移譲による効率化推進体制 当社グループの具体的な経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、その重要度に応じて、当社 取締役会決議とするほか、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員によって構成される経営戦略会議 ( 原則月 1 回開催 )での決議、各事業執行部署主催の会議での決議又は稟議決裁による決定とする。 (3) 当社グループの報告体制の整備 当社グループ会社の経営上の意思決
04/26 16:00 6988 日東電工
2023年３月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
取締役ウォンライヨン 取締役澤田道 隆 取締役山田泰弘 取締役新任江藤真理子 取締役のうち福田民郎氏、ウォンライヨン氏、澤田道 隆 氏、山田泰弘氏、江藤真理子氏は会社法 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 監査役 ( 常勤 ) 德安晋 監査役 ( 常勤 ) 新任高柳敏彦 監査役 ( 非常勤 ) 寺西正司 監査役 ( 非常勤 ) 白木三秀 監査役 ( 非常勤 ) 新任小橋川保子 監査役のうち寺西正司氏、白木三秀氏、小橋川保子氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 であります。 2. 執行役員の役職 常務執行役員サムステレクマンス 常務執行役員藤岡誠二 常務執行役員
04/03 17:00 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その
03/30 16:00 6988 日東電工
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について その他のIR
関する分析・評価を行いました。なお、今回のアンケートは、取締 役会での討議を活性化させるため、5 段階評価項目を減らし、自由記述項目を増加させています。 2. 質問項目 取締役会の在り方、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議論、取締役会のモニ タリング機能、社内取締役・社外取締役のパフォーマンス、役員のトレーニング、株主 ( 投資家 )との 対話、総括 3. 分析・評価結果の概要 2021 年度評価に引き続き、各経営課題について自由で活発な議論がなされていることが、当社 取締役会の強みであることを確認しました。 2021 年度評価での認識課題に対する取組みについては、次のとおり確認しま
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
10/25 17:00 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など
08/03 17:00 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その
06/24 17:00 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その時 々で の適切な独立性のある人財としています。結果、過半数が独立社外取締役で構成されるとは限りません。もっとも、代表取締役以外の常勤役員を 委員としていませんので、独立性は確保されていると考えます。 【 補充原則 5-11 経営陣幹部による株主との対話 】 当社の対話方針は、【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】を参照くださ
06/17 17:00 6988 日東電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
よび数 記 当社普通株式 24,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,380 円 (4) 処分価額の総額 233,562,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 9,700 株 当社の執行役員 20 名 15,200 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の当社第 153 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意 欲を従来
06/17 16:09 6988 日東電工
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
古屋支店 名古屋市中区栄 2 丁目 3 番 1 号 名古屋広小路ビルヂング 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 日東電工株式会社 (E01888) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 24,900 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます) 及び執行役員が中長期的な業績向上および企業価値の持 続的な向上への貢献意欲を従来以
06/17 16:04 6988 日東電工
有価証券報告書－第157期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
第 100 条第 1 項第 3 号、同項第 5 号 ) (1) 取締役会の効率化推進 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則と して月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 (2) 権限移譲による効率化推進体制 当社グループの具体的な経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、その重要度に応じて、当社 取締役会決議とするほか、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員によって構成される経営戦略会議 ( 原則月 1 回開催 )での決議、各事業執行部署主催の会議での決議又は稟議決裁による決定とする。 (3) 当
05/19 17:00 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その時 々で の適切な独立性のある人財としています。結果、過半数が独立社外取締役で構成されるとは限りません。もっとも、代表取締役以外の常勤役員を 委員としていませんので、独立性は確保されていると考えます。 【 補充原則 5-11 経営陣幹部による株主との対話 】 当社の対話方針は、【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】を参照くださ