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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 41 ～ 58) 応答時間：0.956 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/09 16:00 6988 日東電工
取締役候補者の追加について その他のIR
入行 2018 年 5 月日本銀行理事 (2022 年 5 月退任 ) 1( 別添 ) 日東電工株式会社取締役候補者 代表取締役 取締役社長 髙 﨑 秀雄 代表取締役 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 富所伸広 三木陽介 伊勢山恭弘 古瀬洋一郎 八丁地隆 福田民郎 ウォンライヨン 澤田道 隆 山田泰弘 取締役のうち古瀬洋一郎氏、八丁地隆氏、福田民郎氏、ウォンライヨン氏、 澤田道 隆 氏、山田泰弘氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2
04/26 16:00 6988 日東電工
2022年３月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
、ウォンライヨン氏、澤田道 隆 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 監査役 ( 常勤 ) 神崎正巳 監査役 ( 常勤 ) 德安晋 監査役 ( 非常勤 ) 寺西正司 監査役 ( 非常勤 ) 豊田正和 監査役 ( 非常勤 ) 白木三秀 監査役のうち寺西正司氏、豊田正和氏、白木三秀氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であ ります。 2. 執行役員の役職 専務執行役員大脇泰人 常務執行役員飯塚幸宏 常務執行役員高柳敏彦 常務執行役員サムステレクマンス 常務執行役員昇任藤岡誠二 上席執行役員土本一喜 上席執行役員右近敦嗣 上席執行役員李培源 上席執行役員佐藤紀夫 上席執
04/01 15:59 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 全ての原則について、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することがガバナンス
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/29 16:00 6988 日東電工
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について その他のIR
、「 適切 」または「おおむね適切 」との回答がなさ れました( 全アンケート質問の93%)。特に、昨年に引き続いて、取締役会では、社外 取締役・社外監査役も含めた自由闊達な議論が行われ、審議事項や時間についても、おお むね適切な運用がなされていたことを確認しました。 昨年課題として認識したグループ全体の内部統制システム構築・運用状況の監督につ いては、内部統制基本方針を改定し、専門機能部署とエリア統括が連携しリスク情報を取 1り纏め、取締役会および経営戦略会議が定期的に報告を受けることができる体制を構築 しました。また、人財育成についても活発な議論を行い、人財マネジメント基本方針を新 たに策定しま
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/01 16:35 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 全ての原則について、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが経営・指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から 広く意見を聴取することが
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/25 09:52 6988 日東電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の行使については、議案毎に当社グループの安定的な企業価値の向上に繋がるか等を考慮の上、総合的に判断いた します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、当社取締役または主要株主等による関連当事者取引を取締役会の決議事項とし、または適宜社外取締役に業務を委託し、取引の合 理性 ( 事業上の必要性 )や取引条件の妥当性等について確認しております。 また、取締役会等の重要会議に上程される議案について、事前に事務局が法務部門と協同して、当該議案が関連当事者取引に該当しないか審 査を実施しております。 さらに、内部監査部門における取引の内容等の事後的なチェックや監査役 ( 会 )の監査による
06/18 16:40 6988 日東電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び数 記 当社普通株式 23,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,340 円 (4) 処分価額の総額 197,658,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 10,100 株 当社の執行役員 16 名 13,600 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の当社第 153 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意 欲を従来
06/18 15:49 6988 日東電工
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
社名古屋支店 名古屋市中区栄 2 丁目 3 番 1 号 名古屋広小路ビルヂング 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 日東電工株式会社 (E01888) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 23,700 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます) 及び執行役員が中長期的な業績向上および企業価値の持 続的な向上への貢献意欲を従
06/18 15:40 6988 日東電工
有価証券報告書－第156期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
. 業務効率化の推進体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号、同項第 5 号 ) (1) 取締役会の効率化推進 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則と して月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 (2) 権限移譲による効率化推進体制 当社グループの具体的な経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、その重要度に応じて、当 社取締役会決議とするほか、当社取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員によって構成される経営戦略 会議 ( 原則月 1 回開催 )での決議、各事業執行部署主催の会議での
05/22 15:11 6988 日東電工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役賞与支給の件 当事業年度末時点における取締役 8 名のうち社外取締役を除く4 名に対し、当事業年度の業績等を勘案し、 固定報酬としての基本報酬ならびに中期的業績連動報酬としての業績連動型株式報酬および中長期的業績連動 報酬としての譲渡制限付株式報酬とは別枠で、取締役賞与として総額 2 億 4,000 万円を支給いたしたいと存じ ます。各人に対する具体的な金額、支払時期・方法等は取締役会に一任願いたいと存じます。 なお、上記支給総額は、取締役に期待する役割、これまでの支給実績、他社水準、取締役の員数を総合的 に勘案して算定したものであり、その内容は相当であると考えております。 7第 3 号議
05/22 15:11 6988 日東電工
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
掲 載することにより、株主の皆様に提供しております。 日東電工株式会社 - 8 -(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 名称業績連動型株式報酬譲渡制限付株式報酬 株式の種類および数 - 当社普通株式 12,900 株 交付対象者数 ( 注 ) 上記株式報酬は、社外取締役および監査役は付与対象者ではありません。 - 取締役 4 名 (6) 新株予約権等に関する事項 1 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要 名称株式報酬型ストックオプション 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の 種類および数 行使価額
05/21 12:00 6988 日東電工
独立役員届出書 株主総会招集通知
日東電工株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日東電工株式会社コード 6988 提出日 2021/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 古瀬洋一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 八丁地隆社外取締役 ○ ○ 有 3 福田民郎社外取締役 ○ ○ 有