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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.609 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 15:30 | 6955 | ＦＤＫ |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く) 取締役平野芳晴 ( 取締役執行役員コーポレート本部長 ) 社外取締役 [ 非常勤 ] 酒向潤一郎 ( 富士通株式会社 ) 社外取締役 [ 非常勤 ] 徐幼珍 (SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION, President) (2) 監査等委員である新任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 )[ 非常勤 ] 森安正博 (3) 監査等委員である再任取締役候補者 補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) 北村聡子 ( 半蔵門総合法律事務所 ) (4) 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 )[ 非常勤 ] 粟津瑞恵 3. 異動予定年月日 | |||
| 01/09 | 09:45 | 6955 | ＦＤＫ |
| FDKグループ統合報告書2025 ESGに関する報告書 | |||
| も大株主として、 また社外取締役の派遣を通じて、当社に対する一定の関与は継続されます。これまでの ようなグループ方針による統制はなくなり、むしろ株主として純粋に当社の企業価値 向上を見守り、必要に応じた助言をいただける、よりフラットで健全な関係性に変化し ていくと認識しています。 2024 年度の振り返りと業績評価 2024 年度は、FDK グループにとって多面的な挑戦の年となりました。外部環境に目 を向けると、世界的な地政学リスクの高まり、資源価格の乱高下、急激な為替変動と いった不確実性が引き続き企業活動を取り巻く中、柔軟かつ迅速な対応力を求められ る場面が幾度もありました。 特に為替につ | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/16 | 18:15 | 6955 | ＦＤＫ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 代表取締役社長 ) 取締役平野芳晴 ( 取締役執行役員コーポレート本部長 ) 社外取締役 [ 非常勤 ] 酒向潤一郎 ( 富士通株式会社 ) (2) 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 社外取締役 [ 非常勤 ] 徐幼珍 (SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION, President) (3) 監査等委員である新任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 )[ 非常勤 ] 陳怡光 ( 松尾電機株式会社代表取締役社長 双信電機株式会社代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 監査等委員 )[ 非常勤 ] 山 﨑 頼良 ( 山 﨑 公認会計士事務所代表 | |||
| 04/25 | 16:32 | 6955 | ＦＤＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役および社外監査等委員が次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じ るおそれのない「 独立役員 」と判断いたします。 1 現在または過去に当社グループに勤務経験がある者 2 現在または就任前 10 年以内に当社の親会社・兄弟会社に勤務経験がある者 ( 過去に親会社、兄弟会社であった会社で勤務経験があった者も含む) 3 現在または直近 3 事業年度以内において、当社 | |||
| 02/13 | 11:35 | 6955 | ＦＤＫ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| おります。 10/17 ( 注 ) コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83においては、「 支配株主を有する上場会社は、取締役会に おいて支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社におい ては過半数 ) 選任するか、または支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討 を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべきである。」とされてい ます。 以上のとおり、当社は、公開買付者が、当社の隠れた価値を引き出すためのシームレスな統合が可能であると 確信した理由を踏まえて慎重な検討を行っ | |||
| 02/12 | 16:00 | 6955 | ＦＤＫ |
| SILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| 営の自主性及び独立性を維持及び尊重し、かつ、当社 の少数株主を含む当社の株主共同の利益に配慮することを確認しております。 ( 注 )コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83においては、「 支配株主を有する 上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少な くとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社においては過半数 ) 選任するか、または 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行 う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべきで ある。」とされています。 以上のとおり、当社は、公開買付者が、当社 | |||
| 06/27 | 10:56 | 6955 | ＦＤＫ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、長野良、平野芳晴、村嶋純一、酒向潤一郎の4 氏を選任するものであります。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 村嶋純一氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、粟津瑞恵氏を選任するものであります。 なお、監査等委員である取締役粟津瑞恵氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります | |||
| 06/26 | 15:21 | 6955 | ＦＤＫ |
| 有価証券報告書－第95期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 基本的な考え方 当社グループは、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業の健全性、透明性の向上と株主価値の向 上につながるものと考えており、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードの原則を踏まえた各 施策、必要に応じて経営体制の見直し、組織の整備、必要な施策を実施しております。また、経営内容の迅速な 情報開示に努めるとともにインターネットを通じて財務情報の提供を行なうなど幅広い情報開示を図り公正性と 透明性を高めることにも努めております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役および監査等委員を任用するとともに、取締役による相 | |||
| 06/26 | 15:00 | 6955 | ＦＤＫ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 0.00 58.92 東京証券取引所 (プライム市場 ) 名古屋証券取引所 (プレミア市場 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 (1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係 富士通株式会社は、当社の議決権を 58.92% 所有する親会社です。富士通および富士通のグループ会社との間には、 電子製品等の販売等の取引があります。 人的関係につきましては、現在の取締役 7 名のうち4 名が富士通の出身者であります。4 名の内訳は代表取締役 1 名、 取締役 2 名 ( 内、社 | |||
| 06/26 | 13:54 | 6955 | ＦＤＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役および社外監査等委員が次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じ るおそれのない「 独立役員 」と判断いたします。 1 現在または過去に当社グループに勤務経験がある者 2 現在または就任前 10 年以内に当社の親会社・兄弟会社に勤務経験がある者 ( 過去に親会社、兄弟会社であった会社で勤務経験があった者も含む) 3 現在または直近 3 事業年度以内において、当社 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/27 | 15:00 | 6955 | ＦＤＫ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 代表取締役社長 ) 取締役平野芳晴 ( 取締役執行役員コーポレート本部長 ) 社外取締役 [ 非常勤 ] 村嶋純一 ( 社外取締役 [ 非常勤 ]) (2) 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 取締役 [ 非常勤 ] 酒向潤一郎 ( 富士通株式会社 ) (3) 監査等委員である再任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 )[ 非常勤 ] 粟津瑞恵 ( 社外取締役 ( 監査等委員 )[ 非常勤 ]) 補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) 野 﨑 修 ( 半蔵門総合法律事務所 ) (4) 退任予定取締役 取締役 [ 非常勤 ] 石原淳児 2. 異動予定年月日 2024 年 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/29 | 14:29 | 6955 | ＦＤＫ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、長野良、平野芳晴、村嶋純一、石原淳児の4 氏 を選任するものであります。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 村嶋純一氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、渡辺伸之、藤原正洋の両氏を選任するものであります。 なお、監査等委員である取締役藤原正洋氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で | |||
| 06/28 | 15:00 | 6955 | ＦＤＫ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 名 ( 内、社外取締役 1 名、非常勤取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 1 名であります。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社やそのグループ企業との取引 関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 当社が事業活動を行なううえで、親会社ヘの承認事項などの制約はありません。また取引については、他の一般の 取引と同様に、契約条件や市場相場などを勘案して決定しております。 (3) 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社の事業運営につきましては、自主・自立を基本原則としております。また親 | |||
| 06/28 | 14:26 | 6955 | ＦＤＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が必要と認めた事項 また、経営陣に対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役および社外監査等委員が次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じ るおそれのない「 独立役員 」と判断いたします。 1 現在または過去に当社グループに勤務経験がある者 2 現在または就任前 10 年以内に当社の親会社・兄弟会社に勤務経験がある者 ( 過去に親会社、兄弟会社であった会社で勤務経験があった者も含む) 3 現在または直近 3 | |||
| 06/28 | 11:32 | 6955 | ＦＤＫ |
| 有価証券報告書－第94期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| るとともにインターネットを通じて財務情報の提供を行なうなど幅広い情報開示を図り公正性と 透明性を高めることにも努めております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役および監査等委員を任用するとともに、取締役による相互監視および監査等委員会による 監査により経営の監視・監督機能の確保が行なえるものと考え、従来の取締役会等に加え、監査等委員会を設置 しております。 また、当社は取締役、監査等委員である取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性および客観性を 強化することを目的に、2022 年 3 月 30 日付で任意の指名・報酬委員会を設置 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||