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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 17:25 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の選
12/26 17:23 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
06/30 18:35 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任
06/30 12:00 6706 電気興業
定款 2025/06/27 定款
損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 前項のほか、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間において、同法 第 423 条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、法令が規定する限度額 とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 27 条 ( 監査役の員数及び選任 ) 当会社に、監査役 4 名以内を置き株主総会の決議に よってこれを選任する。 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
05/30 17:00 6706 電気興業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
ほそかわ 社外取締役細川 あきこ 昭子 ( 現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー) (2) 新任監査役候補 さとう 社外監査役佐藤 あらい 社外監査役新井 りか ( 現佐藤 &パートナーズ法律事務所代表 ) たかし 隆 ( 現税理士法人 ForestOne 代表社員 ) (3) 退任予定取締役 たけだ 社外取締役武田 りょうこ 涼子 (4) 退任予定監査役 まつばやし 社外監査役松林 まつだ 社外監査役松田 ひろし 宏 ゆか 結花 以上 (ご参考 )2025 年 6 月下旬予定の役員新体制 こんどうただとし 代表取締役社長近藤忠登史 ( 重任 ) 取締役常務執行役員 あさい 浅井 た
05/15 16:00 6706 電気興業
2025年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
を目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締 役を除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本信託 」といいま す。)が当社株式を取得し、当社及び一部の連結子会社の取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に 付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度で す。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。 (2) 信託に残存する自社の株
04/01 14:06 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任す ることとしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を 行い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う
12/24 11:11 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任す ることとしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を 行い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名
06/28 15:22 6706 電気興業
有価証券報告書－第98期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
する所有 株式数の割合 (%) 1,154,600 - 1,154,600 10.59 計 - 1,154,600 - 1,154,600 10.59 ( 注 )「 自己名義所有株式数 」 欄の普通株式には、当社が導入した「 役員向け株式交付信託 」の信託口が所有する当社 株式 74 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役向け株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を
06/28 10:29 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任す ることとしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を 行い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名に
06/05 12:00 6706 電気興業
第98回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員再任 博 取締役再任社外独立 こ 取締役再任社外独立 子 取締役再任社外独立 し 史 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者 こ 番号 1 ん 近藤どう 忠ただ 登とし 史 (1971 年 8 月 28 日生 ) 所有する当社の株式数 ……9,400 株 取締役会出席状況 …………17/17 回 1995 年 4 月当社入社 2016 年 4 月当社海外事業推進統括部北米推進部長 2018 年 7 月
06/05 12:00 6706 電気興業
第98回定時株主総会招集通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の合計額を計上しております。 (ⅳ) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 (ⅴ) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 (ⅵ) 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡工事のうち、損失発生の可能 性が高く且つその金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。 (ⅶ) 役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)への当社株式の交付に 備えるため
05/30 16:00 6706 電気興業
（訂正・数値データ訂正）「2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表
識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締 役を除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本信託 」といいま す。)が当社株式を取得し、当社及び一部の連結子会社の取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役 に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制 度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。 (2) 信託に残
05/21 12:00 6706 電気興業
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 電気興業株式会社コード 6706 提出日 2024/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 塚野英博社外取締役 ○ △ 指定有 2 ジャン=フランソワミニエ社外取締役 ○ ○ 有 3 武田涼子社外取締役 ○ △ 有 4 髙橋篤史社
05/10 17:00 6706 電気興業
2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
及び貯蔵品の長納期化及び調達価格の変動状況を踏まえ、より適正な期間損益 計算を行うことを目的としたものであります。 なお、当該会計方針の変更が過去の期間に与える影響額は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の 向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締 役を除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することによ
04/25 18:32 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部と取締役候補については、担当分野における専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任につい
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/26 17:33 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部と取締役候補については、担当分野における専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について
02/22 16:00 6706 電気興業
監査役の異動に関するお知らせ その他のIR
査役長本 けいじ 圭司 ( 現執行役員建設統括部長 ) (2) 退任予定監査役 あかはね 監査役赤 羽 としお 敏男 以上(ご参考 )2024 年 6 月下旬予定の役員新体制 代表取締役社長 こんどう 近藤 ただ 忠 と し 登史 ( 重任 ) 取締役常務執行役員 あさい 浅井 たかし 貴史 ( 重任 ) 取締役執行役員 しもだ 下田 つよし 剛 ( 重任 ) 取締役執行役員 かわはら 河原 としろう 敏朗 ( 重任 ) 取締役執行役員 ふ 冨 ごう 居 ひろはる 博治 ( 重任 ) 社外取締役 つかの 塚野 ひでひろ 英博 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役 ジャン=フランソワ ミニエ た