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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/26 15:33 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 15:27 6706 電気興業
有価証券報告書－第97期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
ことを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取締役向け株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本信託 」といいま す。)が当社株式を取得し、当社及び一部の連結子会社の取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役 に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度 です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。 なお、当連結
06/30 12:43 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部と取締役候補については、担当分野における専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹
05/29 19:00 6706 電気興業
（訂正・数値データ訂正）「2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表
。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項 に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用 することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しておりま
05/11 16:00 6706 電気興業
2023年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
て、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適 用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「 役員向け株式交付信託 」( 以
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
01/11 16:42 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おける専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレートガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
09/29 16:01 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレートガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う
06/30 13:42 6706 電気興業
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
内容 】 ( 取締役向け株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取締役向け株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本信託 」といいま す。)が当社株式を取得し、当社及び一部の連結子会社の取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役 に付与する
06/29 18:14 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレートガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う
05/24 17:11 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレートガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々
05/20 16:30 6706 電気興業
中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR
」の取り組み2 取締役会 : 取締役会の健全性・透明性・実効性の確保 取締役任期の変更 指名・報酬委員会 の機能強化 役員報酬制度の 改定 実効性評価の実施 及び開示内容の充実 任期 1 年へ 経営責任の明確化及び経営環境の変化に迅速に対応するため、2022 年株主総会 による決議を条件に定款を一部改訂し、取締役の任期を現状の2 年から1 年に変 更予定。 委員長を独立社外取締役とし、活性化の推進 会社の持続的成長と信頼を高める役割を担う経営層の人事及び報酬等に関して、 決定プロセスの客観性と透明性を高める機能として、独立社外取締役が過半数を 占める指名委員会・報酬委員会を取締役会の諮問機関とし
05/12 16:00 6706 電気興業
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の廃止に関するお知らせ その他のIR
最大化させる べく取組んでまいります。また、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様 が大規模買付行為の是非を適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて独立性を 有する社外取締役の意見を尊重した上で取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と 情報の確保に努めるなど、会社法、金融商品取引法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまい ります。 以上
05/12 16:00 6706 電気興業
2022年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
-電気興業 ㈱(6706) 2022 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本信託 」といいま す。)が当社株式を取得し、当社及び一部の連結子会社の
05/12 16:00 6706 電気興業
定款一部変更並びに取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR
史 ( 重任 ) 取締役専務執行役員伊藤一浩 ( 重任 ) 取締役執行役員下田剛 ( 重任 ) 取締役執行役員浅井貴史 ( 重任 ) 取締役執行役員河原敏朗 ( 重任 ) 社外取締役塚野英博 ( 重任 ) 社外取締役ジャン=フランソワミニエ( 重任 ) 社外取締役武田涼子 ( 重任 ) 社外取締役髙橋篤史 ( 重任 ) 3. 補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役候補者は下記のとおりであります。 平井隆一 ( 新任 ) 4. 日程 株主総会開催日 定款変更の効力発生日 取締役の就任予定日 補欠監査役の就任予定日 2022 年 6 月 29 日 2022 年 6 月 29 日 2022 年 6 月 29 日 2022 年 6 月 29 日 以上
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める