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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 16:47 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部と取締役候補については、担当分野における専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレートガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人材についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/11 16:30 6706 電気興業
株式報酬制度に係る株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 8 月 11 日 会社名電気興業株式会社 代表者名代表取締役社長近藤忠登史 (コード番号 6706 東証第一部 ) 問合せ先取締役執行役員浅井貴史 (TEL. 03 - 3216 - 1671 ) 株式報酬制度に係る株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年 8 月 28 日に導入した当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度 のために設定済である信託を「 本信託 」といいます。)について、受託者が当社株式を追加取得するため
08/11 16:30 6706 電気興業
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
50,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,282 円 (4) 処分総額 114,100,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を 条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)が株価上 昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを 株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の
08/11 16:11 6706 電気興業
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
。 ( 注 ) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2021 年 8 月 11 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2021 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除き以下総称して「 取締役 」といいます。)の報 酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高める ことを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し、現在に至るまで本制度を継続し ております。 本
07/12 17:02 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】に記載の通りです。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部と取締役候補については、担当分野における専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレートガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人材についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/30 16:26 6706 電気興業
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
- 2,008,600 14.26 27/115EDINET 提出書類 電気興業株式会社 (E01897) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役向け株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取締役向け株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「 役員向け株式交付信託
06/11 12:00 6706 電気興業
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 電気興業株式会社コード 6706 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 塚野英博社外取締役 △ 新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 ジャン=フランソワミニエ社外取締役 ○ ○ 新任有 3 武田涼子社
06/10 15:13 6706 電気興業
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未引渡工事のうち、損失発 生の可能性が高く且つその金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上 しております。 (ⅶ) 役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)への当社株式 の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しておりま す。 4その他連結計算書類の作成のための重要な事項 (ⅰ) 重要な収益及び費用の計上基準 原則として、売上高の計上は、工事完成基準及び出荷基準を採用しておりますが、当連結会計年 度末までの進捗
06/10 15:13 6706 電気興業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、上記の大株主から除いております。また、持 株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、取締役向け株式報酬制度 に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する当社株式を含めてお りません。 2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020 年 7 月 27 日付で商号を株式会社日本カスト ディ銀行に変更いたしました。 (5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 株式の種類及び数交付された者の人数 当社普通株式 2,468 株 社外取締役 ― 0 名 監査役 ― 0 名
06/03 11:52 6706 電気興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、統括部組織単位の長その他の役職の職務と権限を明確にしておりま す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定に当たっては、法令や東京証券取引所規則の独立性基準に加えて、会社の持続的な成長と中長期的 な企業価値の向上に資する方を独立社外取締役として選任するため、法務、会計、税務等各分野の専門家もしくは他社において企業経営に携 わった経験のある方を対象に選定しています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、各技術部門、営業部門、管理部門から、その役割・責務を実効的に果たすための
06/02 18:30 6706 電気興業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 2 日 会社名電気興業株式会社 代表者名代表取締役社長近藤忠登史 (コード番号 6706 東証第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員伊藤一浩 (TEL. 03 - 3216 - 1671 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 2 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決 議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 95 回定時株主総会において正式決定される予定です。 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社
05/14 16:00 6706 電気興業
2021年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
15 日の各社の臨時株主総会において、取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の議 案が承認可決され、取締役の退職慰労金制度を廃止することとなりました。これに伴い、「 役員退職慰労引当 金 」を取崩し、打切り支給額の未払い分 56 百万円については、固定負債の「その他 」に含めて表示しておりま す。 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度