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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.435 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 15:00 | 6994 | 指月電機製作所 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 4 月 21 日 会社名株式会社指月電機製作所 代表者名代表執行役社長足達信章 (コード番号 :6994 東証スタンダード市場 ) 問合せ先専務執行役経理担当大槻正教 (TEL 0798-74-5821) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 2022 年 4 月 21 日開催の当社指名委員会において、取締役候補者 6 名を次のとおり決議いたし ましたのでお知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては、2022 年 6 月 24 日に開催予定の当社第 94 回定時株主総会 に付議する予定であります。 記 ( 再任取締役候補者 ) あああ 取締役 あああ 取締役 あああ 取締役 あああ 取締役 あだちのぶあき 足達信章 おおつきまさのり 大槻正教 こやまよしお 小山義雄 たにかずよし 谷和義 あああ 取締役 あああ 取締役 まつおまこと 松尾誠人 おくにしけいすけ 奥西啓祐 ※ 谷氏、松尾氏、奥西氏は、社外取締役の候補者です。 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/28 | 14:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/21 | 14:01 | 6994 | 指月電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等 当社のホームページにおいて「 経営理念 」「 経営ビジョン」「 品質方針 」「 環境方針 」「 考働基準 」 を掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.shizuki.co.jp (2) コーポレート・ガナバンスに関する基本的な考え方と基本方針 当報告書 1の1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役の報酬に関する方針と手続き 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針 を決議し、個別に取締役及び執行役の報酬を決定しております。 尚、詳細については当報告書 2の1「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示 内容 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/30 | 11:34 | 6994 | 指月電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 また、投資判断に影響を与えることが見込まれる情報については、積極的に開示を行います。 (1) 経営理念等 当社のホームページにおいて「 経営理念 」「 経営ビジョン」「 品質方針 」「 環境方針 」「 考働基準 」 を掲載しておりますのでご参照ください。 http://www.shizuki.co.jp (2) コーポレート・ガナバンスに関する基本的な考え方と基本方針 当報告書 1の1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役の報酬に関する方針と手続き 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針 を決議し、個別に取締役及び執行役の報 | |||
| 06/30 | 10:07 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 06/29 | 12:59 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事 | |||
| 06/28 | 13:12 | 6994 | 指月電機製作所 |
| 有価証券報告書－第93期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役 )にて構成する指名委員会、報酬 委員会、4 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )にて構成する監査委員会を設置し、中立的な視点から当社経営 に対し助言と監督を行うことで、客観性と透明性の高い経営の実現を目指しております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会指名委員会報酬委員会監査委員会執行役会 取締役足達信章 ◎ ○ ○ ◎ 取締役大槻正教 ○ ○ ○ ○ 取締役小山義雄 ○ ◎ 社外取締役谷和義 ○ ◎ ○ ○ 社外取締役松尾誠人 ○ ○ ◎ ○ 社外取締役奥西啓祐 ○ ○ ○ ○ 執行役小田敦 ○ 執行役相原宏則 ○ 執 | |||
| 06/15 | 18:22 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社 | |||
| 06/15 | 18:22 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し | |||
| 06/07 | 10:39 | 6994 | 指月電機製作所 |
| 2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知 | |||
| の内部監査部門において独自に策定した内部統制項目の自主点検の実施 ⑸ 監査委員会監査の実効性の確保に関する取組みの状況 監査委員会監査の実効性が維持向上されるよう「 監査委員会規程 」「 監査委員会監査基準 」を整備 しています。本年度は社外取締役 3 名を含む監査委員 4 名で構成される監査委員会を11 回開催し ました。本年度の監査委員会の主な取組みは以下のとおりです。 1 執行役会等重要な会議への監査委員を含む全取締役の出席 2 重要事項決裁事案の監査委員会による閲覧 3 執行監査室による内部監査結果の報告内容の検証 4 監査委員会と代表執行役社長、会計監査人との定期的な意見交換の実施 | |||
| 06/07 | 10:39 | 6994 | 指月電機製作所 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ・報酬委員 取締役 監査委員 取締役 指名・報酬・監査委員 取締役 指名・報酬・監査委員 ― 11 回 /12 回 (92%) 12 回 /12 回 (100%) 17 回 /18 回 (94%) 18 回 /18 回 (100%) ― 回 /― 回 (―%) 監 査 報 告 書 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 ( 注 ) 大槻正教氏、小山義雄氏の取締役会への出席状況は、2020 年 6 月 26 日就任後のものであります。 3候補者番号 1 あ 足 再任 だち 達 のぶ 信 (1955 年 5 月 20 日生 | |||
| 06/04 | 11:03 | 6994 | 指月電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 また、投資判断に影響を与えることが見込まれる情報については、積極的に開示を行います。 (1) 経営理念等 当社のホームページにおいて「 経営理念 」「 経営ビジョン」「 品質方針 」「 環境方針 」「 考働基準 」 を掲載しておりますのでご参照ください。 http://www.shizuki.co.jp (2) コーポレート・ガナバンスに関する基本的な考え方と基本方針 当報告書 1の1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役の報酬に関する方針と手続き 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針 を決議し、個別に取締役及び執行役の報酬 | |||
| 04/22 | 13:00 | 6994 | 指月電機製作所 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 あああ 取締役 あああ 取締役 あだちのぶあき 足達信章 おおつきまさのり 大槻正教 こやまよしお 小山義雄 たにかずよし 谷和義 まつおまこと 松尾誠人 ( 新任取締役候補者 ) あああ 取締役 おくにしけいすけ 奥西啓祐 ※ 谷氏、松尾氏、奥西氏は、社外取締役の候補者です。 ( 退任予定取締役 ) あああ 取締役 もりきみとし 森公利 以上 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||