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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.606 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 17:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット（RSU）付与制度としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 17 日 会社名株式会社堀場製作所 代表者名代表取締役社長足立正之 (コード番号 6856 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長堀井愛士 ( T E L . 075- 3 1 3 - 8121) 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU) 付与制度としての 自己株式処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 17 日開催の当社取締役会 ( 以下、「 本取締役会 」といいます。)において、下記の とおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、コーポレートオフィサー( 執行役員 ) 及び当社国内子 会社のコーポレートオフィサー( 執行役員 | |||
| 04/17 | 17:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 15 日 記 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 8,434 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 21,380 円 (4) 処分総額 180,318,920 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 5 名 5,246 株 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 9 名 1,446 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 )13 名 1,742 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出します。 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、当社の社外取締役を除く取締役 | |||
| 04/17 | 16:38 | 6856 | 堀場製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 180,318,920 円 (ii) 資本組入額の総額該当事項はありません。 注 : 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされま せん。 4 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は 100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の社外取締役を除く取締役 5 名 5,246 株 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 9 名 1,446 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 13 名 1,742 株 | |||
| 03/24 | 17:20 | 6856 | 堀場製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営会議において、取締役会規則等に重要事項として定められ ていない事項等について決定・検討・報告を行っています。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 取締役会は、「 独立社外役員の独立性判断基準 」を定めています。詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係 る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「その他独立役員に関する事項 」をご 参照ください。 < 補充原則 4-10-1: 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 > 当社は、取締役候補の指名及び報酬等に係る意思決 | |||
| 03/23 | 13:31 | 6856 | 堀場製作所 |
| 有価証券報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 制強化を図る とともに、株主をはじめ、お客様、従業員、地域社会等のステークホルダーと良好な関係を築くように努めま す。また、情報開示を適切に行うほか、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との建 設的な対話を積極的に進めます。 EDINET 提出書類 株式会社堀場製作所 (E01901) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制 a.コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び同体制を採用する理由 当社は、会社法に定める機関設計のうち、「 監査役会設置会社 」を選択しています。 取締役会は、現在、取締役 9 名 (うち、女性 1 名、外国人 1 名 )で構成され、社外取締役 3 | |||
| 02/25 | 12:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 第88回定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 子会社の社長としての経営経験を有 し、現在の中長期経営計画を中心となって立 案し、当社グループの成長を牽引している。 まつだふみひこ 松田文彦 ( 満 65 歳、在任期間 5 年 ) 再任社外独立役員 候補者番号 7 国際金融資本市場等での実務経験に加え、弁 護士としての専門知識及びファイナンス・税 務に関する助言や他の上場企業の社外取締役 等として企業経営の経験を有する。 候補者番号 8 ライフサイエンス分野の専門知識、大学研究 機関での役職を通じて得られたマネジメント の知見やフランスでの国際経験を有する。 たなべともこ 田邉智子 ( 満 54 歳、在任期間 3 年 ) 再任社外独立役員 | |||
| 02/25 | 12:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社堀場製作所コード 6856 提出日 2026/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/21 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 3 月 21 日開催の第 88 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 また、在任中の役員の情報を訂正・変更するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 外山晴之社外取締役 ○ ○ 有 2 松 | |||
| 02/25 | 12:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 第88回定時株主総会招集ご通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 4 名 ( 注 )1. 社外取締役に保有者はいません。 2. 第 1 回株式報酬型新株予約権から第 4 回株式報酬型新株予約権までの主な行使条件は次のとおりです。 (1)「 行使期間 」に関わらず、新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」といいます。)は、当社の取締役及び執行 役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10 日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。 (2)その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締 結した「 新株予約権割当契約 」に定めるところによります。 3. 第 5 回株 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/29 | 15:30 | 6856 | 堀場製作所 |
| 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット（RSU）付与制度としての 自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| いては、2025 年 3 月 31 日付 「 事後交付型 リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU) 付与制度としての自己株式処分に関するお知らせ」 等を ご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 5 月 29 日 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 14,221 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 10,230 円 (4) 処分総額 145,480,830 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の取締役 (※) 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 当社国内子会社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) ※ 社外取締役を除きます。 1 名 8,648 株 4 名 4,027 株 2 名 1,546 株 以上 1 / 1 | |||
| 05/28 | 15:30 | 6856 | 堀場製作所 |
| （訂正）「事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット（RSU）付与制度としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 社国内子会社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) ※ 社外取締役を除きます。 1 名 8,648 株 4 名 4,027 株 2 名 1,546 株 (6)その他 本自己株式処分のうち、本取締役会の時点で国内に所在する付与対象者に対するもの については、有価証券通知書を提出しております。 1 / 2 ( 訂正後 ) (1) 処分期日 2025 年 5 月 29 日 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 14,221 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 10,230 円 (4) 処分総額 145,480,830 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の取締役 | |||
| 04/25 | 15:30 | 6856 | 堀場製作所 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」を ご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 17,076 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 10,230 円 (4) 処分総額 174,687,480 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 5 名 10,909 株 10 名 2,636 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 )13 名 3,531 株 以上 1 / 1 | |||
| 03/31 | 18:12 | 6856 | 堀場製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とのできる女性従業員を増やしてまいります。 (ご参考 ) ・女性役員 4 名 ( 内訳 : 社外取締役 1 名、社外監査役 1 名、執行役員 2 名 ) ・なでしこ銘柄 3 年連続選定 (2021 年、2020 年、2019 年 ) ・準なでしこ銘柄選定 (2022 年 ) ・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 URL: https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/planfile/20240322909381585040_1.pdf < 外国人の管理職登用 > 2024 年度末の外国籍人財 ( 従業員 )は42 名であり、うち9 名 | |||
| 03/31 | 18:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 17,076 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 10,230 円 (4) 処分総額 174,687,480 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 5 名 10,909 株 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 10 名 2,636 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 )13 名 3,531 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出します。 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、当社の社外取締役を除く | |||
| 03/31 | 18:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット（RSU）付与制度としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 3 月 31 日 会社名株式会社堀場製作所 代表者名代表取締役社長足立正之 (コード番号 6856 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長堀井愛士 ( T E L . 075- 3 1 3 - 8121) 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU) 付与制度としての 自己株式処分に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 29 日開催の当社取締役会 ( 以下、「 本取締役会 」といいます。)において、下記の とおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、コーポレートオフィサー( 執行役員 ) 及び当社の国内 子会社のコーポレートオフィサー( 執行役 | |||
| 03/31 | 17:06 | 6856 | 堀場製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 京 (03)6206-4711( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 シニアコーポレートオフィサー( 常務執行役員 ) 財務法務本部長 東京支店長小山浩史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社堀場製作所東京支店 ( 東京都千代田区神田淡路町二丁目 6 番神田淡路町二丁目ビ ル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 3 月 29 日開催の取締役会において、本邦以外の地域における当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)、コーポレートオフィサー( 執行役員 ) 及び又は当社の国内子会社のコーポレートオフィサー( 執 | |||
| 03/31 | 14:06 | 6856 | 堀場製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に基づき、本臨時報告書を提出す るものであります。 EDINET 提出書類 株式会社堀場製作所 (E01901) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 堀場厚、齊藤壽一、足立正之、小石秀之、George Gillespie、堀場弾、外山晴之、松田文彦、 田邉智子を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を、年額 16 億円以内とし、その内訳を、定期同額給与等の基本報酬として4 億円以 内 (うち、社外取締役分は5 千万円以内 | |||
| 03/31 | 09:23 | 6856 | 堀場製作所 |
| 有価証券報告書－第87期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 」を選択しています。 取締役会は、現在、取締役 9 名 (うち、女性 1 名、外国人 1 名 )で構成され、社外取締役 3 名は株式会社東 京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。取締役会は、少人数で活発 に議論し、迅速に意思決定を行っています。また、任意の指名報酬委員会 ( 社外取締役を過半数の構成員と し、委員長は社外取締役が務める。)を設置し、取締役の指名及び報酬の意思決定手続きにおける客観性と透 明性を確保しています。 取締役であるグループCEO・グループCOO・社長の指示・監督のもとで、業務執行を円滑かつ機動的に行うた め、執行役員 | |||
| 03/05 | 15:46 | 6856 | 堀場製作所 |
| 第87回定時株主総会招集ご通知に際して書面交付請求をいただいた株主様に交付する書面に記載しない事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2019 年 4 月 20 日 〜 2049 年 4 月 19 日 1 株当たり1 円 2020 年 4 月 25 日 〜 2050 年 4 月 24 日 1 株当たり1 円 2021 年 5 月 1 日 〜 2051 年 4 月 30 日 取締役 3 名 取締役 3 名 取締役 3 名 取締役 4 名 取締役 4 名 取締役 4 名 取締役 4 名 取締役 4 名 取締役 4 名 取締役 4 名 取締役 4 名 取締役 5 名 取締役 5 名 ( 注 )1. 社外取締役に保有者はいません。 2. 第 1 回株式報酬型新株予約権から第 4 回株式報酬型新株予約権までの主な行使条件は次のとおりです | |||
| 03/05 | 15:46 | 6856 | 堀場製作所 |
| 第87回定時株主総会招集ご通知／株主総会資料（交付書面記載事項等） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年間務めた経験に加 え、医療における高度な専門知識及び知見並 びに企業経営に関する高い見識を有する。 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員株式会社東京証券取引所の定める独立役員 ― 5 ― 第 2 号議案 取締役の報酬額改定の件 以下のとおり、取締役の報酬額の改定をお願いするものです。 取締役の報酬額及び報酬の制度改定の概要 基本報酬 業績連動報酬 長期インセンティブ 現行の報酬制度及び上限金額 改定後の報酬制度及び上限金額 報酬の種類上限金額報酬の種類上限金額 定期同額給与等 業績連動給与 ( 連結当期純利益連動 ) 譲渡制限付株式報酬 事後交付型株式報酬 | |||