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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 41 ～ 50) 応答時間：0.27 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/29 | 13:27 | 6856 | 堀場製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の報酬額改定の件 取締役の報酬額を、年額 13 億円以内 (うち社外取締役分は4 千万円以内とし、業績への連動を排除し 定期同額給与等の基本報酬のみとする。)とし、その内訳を、定期同額給与等の基本報酬として3 億 円以内、連結純利益に連動する報酬として上限 10 億円、下限 0 円として改定するものであります。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬に係る報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に株式報酬型ストックオプションに代え、新たに譲渡制限付株 式報酬制度及び事後交付型株式報酬制度を導入するものであり、両制度に基づく各交付株式数の上限 その他の条件は、本制度全体として、対応する | |||
| 03/28 | 10:19 | 6856 | 堀場製作所 |
| 有価証券報告書－第84期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会設置会社 」を選択しております。 当社の取締役会は、現在、取締役 9 名 (うち、女性 1 名、外国人 1 名 )で構成され、社外取締役 3 名は東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。取締役会は、少人数で活発 に議論し、迅速に意思決定を行っております。また、任意の指名報酬委員会 ( 社外取締役を過半数の構成員と し、委員長は社外取締役が務める)を設置し、取締役の指名及び報酬の意思決定手続きにおける客観性と透明 性を確保しております。 取締役であるグループCEO・グループCOO・社長の指示・監督のもとで、業務執行を円滑かつ機動的に行うた め、執行役員 | |||
| 02/14 | 15:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 取締役の報酬額及び報酬の制度改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の考え方 当社は、株主・経営者・従業員が三位一体となって会社を発展させ、その成果をオープン&フェアに 評価・分配することを基本方針としております。 当社は上場以来、当期純利益に連動した配当を行うとともに、業績連動報酬も当期純利益・配当と連 動させることで、株主と目線を合わせて経営を行ってまいりました( 現在、配当 = 連結当期純利益の約 30%、役員賞与 = 配当の約 20%)。2013 年度には連結業績に直接的に連動した株主還元を実施するため、 配当金及び自社株買いを含めた株主総還元額が連結当期純利益の 30%を目処とする方針を発表し、また、 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する利益連動給 | |||
| 12/28 | 12:42 | 6856 | 堀場製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1: 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 > 当社の取締役会はその役割及び責務を迅速かつ実効的に果たすため、社内外を問わず事業経営に関わる様 々な分野についての知識・経験・ 能力等を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立する形で構成することを重視しております。現行の取締役会は、取締役 8 名 (うち3 名が独立社外取締役、うち1 名が女性 )であり、持続的な企業価値創造に資するために当社が注力する事業並びに適切な監督を行うに当たって の十分な専門性や経験等をバランスよく有しております。また、小規模で活発に議論することで、迅速かつ実効的な | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 04/30 | 18:00 | 6856 | 堀場製作所 |
| 株式報酬型ストック・オプション （新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 4 月 30 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼グループ CEO 堀場厚 (コード番号 6856 東証第一部 ) 常務取締役大川昌男 (TEL.075-313-8121) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2021 年 3 月 27 日開催の取締役会において決議 ( 同年 4 月 12 日の取締役会決議により割 当日及び行使期間を変更 )いたしました当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及びコーポレー トオフィサー( 執行役員 ) 並びに当社国内子会社 ( 以下 「 子会社 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||