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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 102 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.759 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 130.1 5.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 20 日付予定 ) 1 新任取締役候補 社外取締役木下睦子 ( 現有限会社むぎ環境計画代表取締役社長、特定非営利活動法人三風 デザイン事務局長 ) 2 退任予定取締役 取締役会長 向山孝一 取締役常務執行役員野 々 村昭 取締役上席執行役員山岡悦二 ( 執行役員に就任予定 ) 社外取締役 角幸子 - 14 - | |||
| 04/24 | 15:30 | 6999 | ＫＯＡ |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 24 日 会社名 KOA 株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員向山浩正 (コード:6999 東証プライム市場・名証プレミア市場 ) 問合せ先経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャー 藤原斉 ( 電話番号 0265-70-7171) 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 20 日開催予定の第 98 回定時株主 総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。本議案が 承認された場合、取締役 8 名中 5 名 (62.5%)が社 | |||
| 04/24 | 15:30 | 6999 | ＫＯＡ |
| 社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 24 日 会社名 KOA 株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員向山浩正 (コード:6999 東証プライム市場・名証プレミア市場 ) 問合せ先経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャー 藤原斉 ( 電話番号 0265-70-7171) 社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役に対する譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することについて、2026 年 6 月 20 日開催予定の第 98 回定時 株主総会 ( 以下 | |||
| 04/24 | 15:30 | 6999 | ＫＯＡ |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| の向上のため、以下を課題として認識いたしました。こ れらについて十分な検討を行い、引き続き取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。 (1) 社外取締役及び女性取締役比率の向上を含む取締役会の多様化と専門性の拡充を進め、資本コ ストを踏まえた中長期経営戦略とその下での戦術の議論をさらに深化させる必要がある。 (2) 経営戦略に関する集中審議を通じて経営者視点での議論を深めるとともに、戦略議案の審議の 質を高め、投資案件については、経営戦略に基づき財務・法務等による検証が確実に行われて いるかにつき、取締役会での監督をさらに強化すべきである。 (3) 株主に加え、社員、顧客、地域社会及び地球環境との対話を深め、機関投資家の意向を的確に 把握するとともに、顧客満足度調査結果を踏まえた PDCA を機能させ、企業価値向上に資する意 思決定に反映する必要がある。 以上 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/19 | 13:27 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| さ い。 (4) 取締役会が経営陣幹部 ( 役付執行役員・執行役員 )の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 〈 取締役候補 〉 当社の取締役会は、適正な員数により、迅速かつ的確な意思決定をしていくことを方針としております。そのうえで、当社の事業及び経営機能に 精通し、経営全般に関する多面的な視点を備え、業務執行を的確に監督できる能力を有する人材を取締役として選任しております。そのうち、社 外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、 経営全般の知識・経験を求めております。以上の条件に基づ | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/24 | 15:30 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,000 株 (3) 処分価額 1 株につき金 814 円 (4) 処分総額金 17,094,000 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 7 名 21,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/11 | 15:45 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する 判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、経営全般の知識・経験を求めております。 以上の条件に基づき、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会からの答申を得て、取締役候補者を取締役会で決定してお ります。 〈 監査役候補 〉 当社の事業内容、規模、経営環境及び監査体制等を考慮し、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透 明性の向上に貢献できる資質を有し、また経営管理、事業運営に関する豊富な知識や経験を有する人材を、監査役候補者 | |||
| 04/25 | 12:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 KOA 株式会社コード 6999 提出日 2025/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 マイケルジョンコーバー社外取締役 ○ ○ 有 2 北川徹社外取締役 ○ ○ 有 3 高橋晃次社外取締役 ○ ○ 有 4 小澤仁社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 04/23 | 16:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| について、社長、副社長、専務及び常務は、執行 役員の役位としたため、これらを削除するものであります。 (4) 取締役会の招集権者及び議長に関する変更 取締役会の意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向上を目的として、取締役会の招集権 者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第 26 条を変更し、社外取締役を含む取締 役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。 (5) 顧問、相談役に関する変更 コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、現行定款第 30 条で定める取 締役会の決議による顧問、相談役を廃止するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は次 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/17 | 14:30 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| め、それぞれ当社の経営機能に 最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、 担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する 判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、経営全般の知識・経験を求めております。 以上の条件に基づき、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会からの答申を得て、取締役候補者を取締役会で決定してお ります。 〈 監査役候補 〉 当社の事業内容、規模、経営環境及び監査 | |||
| 07/24 | 11:50 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する 判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、経営全般の知識・経験を求めております。 以上の条件に基づき、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会からの答申を得て、取締役候補者を取締役会で決定してお ります。 〈 監査役候補 〉 当社の事業内容、規模、経営環境及び監査体制等を考慮し、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透 明性の向上に貢献できる資質を有し、また経営管理、事業運営に関する豊富な知識や経験を有する人材を、監査役候補者として選任しておりま す。 また | |||
| 07/16 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2024 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,723 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,475 円 (4) 処分総額金 34,991,425 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 23,723 株 ※ 社外取締役を除く。 記 以上 | |||
| 06/27 | 15:30 | 6999 | ＫＯＡ |
| 有価証券報告書－第96期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価値を 重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 KOA 株式会社 (E01902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおり であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 12 名で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えてお ります。また、うち5 名 (うち1 名は女性 )は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 毎月の取締役会では重要事項 | |||
| 06/24 | 16:45 | 6999 | ＫＯＡ |
| 執行役員制度の導入および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長執行役員代表取締役社長 野 々 村昭取締役常務執行役員常務取締役 百瀬克彦取締役上席執行役員取締役 山岡悦二取締役上席執行役員取締役 小嶋敏博取締役上席執行役員取締役 向山浩正取締役上席執行役員取締役マイケル・ジョン・コーバー取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 北川徹取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 高橋晃次取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 小澤仁取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 角幸子取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) (2) 執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 氏名新役職旧役職 北沢和明執行役員 ものづくりイニシアティブ 下伊那ビジネスフィールド代表 千原臣祐執行役員興和電子 ( 太倉 ) 有限公司総経理 里見浩由 執行役員 販売イニシアティブ マーケティングセンターゼネラルマネージャー 以上 | |||