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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 102 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.396 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:45 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,723 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,475 円 (4) 処分総額金 34,991,425 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 7 名 23,723 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 18 日開催の当社第 94 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制 | |||
| 05/24 | 12:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 第96回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 買収防衛策 )」の廃止後も、当社株式に対する大規模な買付行為が行われた 場合には、当該大規模買付行為の是非について、株主の皆様が適切な判断をするために必要な 情報を求め、あわせて独立性を有する社外取締役の意見を尊重したうえで、当社の取締役会の 意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努める等、金融商品取 引法、会社法及びその他の関係法令に基づき適切な措置を講じてまいります。 - 5 - ( 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで) 株主資本 ( 単位 : 百万円 ) 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計 当期首残高 6,033 | |||
| 05/24 | 12:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 第96回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 13.5 円 36 円 50 円 50 円 配当性向 61.5% 24.5% 27.9% 25.2% 67.0% DOE ( 自己資本配当率 ) 1.1% 0.8% 2.1% 2.6% 2.4% - 5 - 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役 12 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会 (15 頁ご参照 )からの答申を得て、取締役会において決定しております。また、社外取締役候補者 5 名につい | |||
| 04/25 | 12:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 KOA 株式会社コード 6999 提出日 2024/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 マイケル・ジョン・コーバー社外取締役 ○ ○ 有 2 北川徹社外取締役 ○ ○ 有 3 高橋晃次社外取締役 ○ ○ 有 4 小澤仁社外取締役 ○ ○ 有 5 角幸 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/21 | 12:54 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 参照くださ い。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 〈 取締役候補 〉 当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に 最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、 担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する 判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、経 | |||
| 10/24 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2024年３月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 新たな取り組み • 業績連動型役員報酬制度の導 ⼊ • 独 ⽴ 社外取締役を1/3 以上選任 • 過半数を独 ⽴ 社外取締役とした指名・報酬 委員会の設置 192024 中期経営計画 重点施策 本日の説明項目 2030 年に向けた供給体制の構築 KPS 活動の『しんか』 イノベーション・マネジメントシステム(IMS)の導入 厚膜および薄膜チップ抵抗器 • 国内・海外工場の増産 • 生産拠点の増強 • 複数拠点化によるBCP 対応 •デジタル技術を活用し、現場の知恵 ( 暗黙知 ) を仕組み( 形式知 )に昇華する • 未来予測や潜在的な要求からお客様と共感 できる製品を開発する • 経営資源を | |||
| 07/18 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,684 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,778 円 (4) 処分総額金 34,998,152 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 19,684 株 ※ 社外取締役を除く。 記 以上 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 18:43 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に 最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、 担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する 判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、経営全般の知識・経験を求めております。 以上の条件に基づき、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会からの答申を得て、取締役候補者を取締役会で決定してお ります。 〈 監査役候補 〉 当社の事 | |||
| 06/29 | 09:37 | 6999 | ＫＯＡ |
| 有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 企業統治の体制の概要 経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおり であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 12 名で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えてお ります。また、うち5 名は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 毎月の取締役会では重要事項に関する決議とともに業績等の進捗確認を行っております。また、四半期毎、役 員、幹部社員及び国内外の子会社、関係会社代表者から構成する連結経営戦略会議を開催しており、目標展開、 業務執行状況の確認、課題への対応を議論し決定すると | |||
| 06/26 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,684 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,778 円 (4) 処分総額金 34,998,152 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 7 名 19,684 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 18 日開催の当社第 94 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以 | |||
| 04/25 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 株当たり当期純利益の 算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 1 株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度 86,438 株、当連結 会計年度 0 株であります。なお、2022 年 2 月をもって当該信託は終了しております。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 13 -KOA 株式会社 (6999) 2023 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役角幸子 ( 現 SUMI 人材教育開発研究所代表 ) 2 就任予定日 2023 年 6 月 24 日 - 14 - | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||