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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 102 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.26 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 12/13 | 10:45 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 〈 取締役候補 〉 当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に 最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、 担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する 判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、経営全般の知識・経験を求めております。 以上の条件に基づき、委員の過 | |||
| 10/25 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2023年３月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 新省エネ技術導 ⼊などによる 使 ⽤ 電 ⼒ 量抑制 •GHG 排出データの収集・分析能 ⼒の向上 • 地域社会と連動した気候変動対策のモデル づくり 未来を創造する人づくり • 組織の目的を自分ごと化し、自発的に貢献す る社員を増やすための対話機会の創出 •2030ビジョンを実現する人財育成とキャリア支 援体系の構築 • 挑戦が評価されることが働きがいにつながる仕 組みづくり ガバナンスの新たな取り組み • 業績連動型役員報酬制度の導 ⼊ • 独 ⽴ 社外取締役を1/3 以上選任 • 過半数を独 ⽴ 社外取締役とした指名・報酬 委員会の設置 174 2024 中期経営計画 重点施策 本日の説 | |||
| 07/12 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,938 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,595 円 (4) 処分総額金 34,991,110 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 7 名 21,938 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/30 | 13:54 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 〈 取締役候補 〉 当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に 最も精通した取締役を選任しております。一体的な連結経営のために、取締役は関連する国内外の子会社・関連会社の取締役を兼務しており、 担当分野のみならず、経営全般に関して知識・経験を求められております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する 判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立性を備えるとともに、経営全般の知識・経験を求めております。 以上の条件に基づき、委員の過半 | |||
| 06/24 | 11:01 | 6999 | ＫＯＡ |
| 有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 式会社 (E01902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおり であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 11 名で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えてお ります。また、うち4 名は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 毎月の取締役会では重要事項に関する決議とともに業績等の進捗確認を行っております。また、四半期毎、役 員、幹部社員及び国内外の子会社、関係会社代表者から構成 | |||
| 06/23 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,938 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,595 円 (4) 処分総額金 34,991,110 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 7 名 21,938 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 18 日開催の当社第 94 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以 | |||
| 06/22 | 10:11 | 6999 | ＫＯＡ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、花形忠男、野 々 村昭、百瀬克彦、山岡悦二、小嶋敏博、向山浩正 マイケル・ジョン・コーバー、北川徹、高橋晃次及び小澤仁を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 450 百万円以内とする。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事 由等の定めに服する当社普通株式を割当てるものとする。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成 | |||
| 04/22 | 16:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2022年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 援体系の構築 � 挑戦が評価されることが働きがいにつながる仕 組みづくり ガバナンスの新たな取り組み � 業績連動型役員報酬制度の導入 � 独立社外取締役を1/3 以上選任 � 過半数を独立社外取締役とした指名・報酬 委員会の設置 364 2024 中期経営計画 設備投資と株主還元 設備投資 (3 年間累計 ) 440 億円 株主還元 � 生産設備 高機能製品の生産ライン増強と更新 � 建物・インフラ 2030 年供給体制に向けた生産拠点の増強 � 配当は配当性向 30% 前後を目安に安定的か つ継続的に実施 � 必要に応じて機動的に自己株式を取得 � R&D 開発生産拠点の設立、研究用設備の | |||
| 04/22 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| に帰属する当期 純利益 ( 百万円 ) 2,034 4,771 2,034 4,771 期中平均株式数 ( 株 ) 36,895,737 36,967,234 2 株主資本において自己株式として計上されているESOP 信託に残存する自社の株式は、1 株当たり当期純利益の 算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 1 株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当連結会計年度 86,438 株でありま す。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 14 -KOA 株式会社 (6999) 2022 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役高橋晃次 ( 現株式会社東京ウエルズ相談役 ) 社外取締役小澤仁 ( 現株式会社フォレストコーポレーション代表取締役社長 ) ・退任予定取締役 社外取締役重宗信行 2 就任及び退任予定日 2022 年 6 月 18 日 - 15 - | |||
| 04/22 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付議することといたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報 酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報 | |||
| 04/22 | 15:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2030ビジョン及び中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| エネ技術導入などによる 使用電力量抑制 •GHG 排出データの収集・分析能力の向上 • 地域社会と連動した気候変動対策のモデル づくり 未来を創造する人づくり • 組織の目的を自分ごと化し、自発的に貢献す る社員を増やすための対話機会の創出 •2030ビジョンを実現する人財育成とキャリア支 援体系の構築 • 挑戦が評価されることが働きがいにつながる仕 組みづくり ガバナンスの新たな取り組み • 業績連動型役員報酬制度の導入 • 独立社外取締役を1/3 以上選任 • 過半数を独立社外取締役とした指名・報酬 委員会の設置 244 2024 中期経営計画 設備投資と株主還元 設備投資 (3 年間累計 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/13 | 09:12 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 について、社外取締役を含めた取締役会にて検討して参ります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の経営方針や課題について、社外取締役の有する専門的な知見や豊富な経験等に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向 上に資する助言と経営監視を行っていただくことを目的として、独立社外取締役を3 名選任しております。この員数を3 分の1 以上とするため、スキ ル・マトリックス上不足していると考えられる分野を補い、経験や出身分野も含む多様性を意識した候補者の選定を進めております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用及び補充原則 4-10-1】 現在、任意の指名委員会・報酬 | |||
| 12/10 | 15:21 | 6999 | ＫＯＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 について、社外取締役を含めた取締役会にて検討して参ります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の経営方針や課題について、社外取締役の有する専門的な知見や豊富な経験等に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向 上に資する助言と経営監視を行っていただくことを目的として、独立社外取締役を3 名選任しております。この員数を3 分の1 以上とするため、スキ ル・マトリックス上不足していると考えられる分野を補い、経験や出身分野も含む多様性を意識した候補者の選定を進めております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用及び補充原則 4-10-1】 現在、任意の指名委員会・報酬 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||