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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.423 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 6849 | 日本光電工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会において正式決定となります。 記 1. 新任取締役候補者 ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 三村孝仁 ( 元テルモ株式会社代表取締役会 ⻑ 現三井化学株式会社社外取締役 ⽇ 本特殊陶業株式会社社外取締役 ) ・取締役 ( 監査等委員 ) 泉 ⽥ ⽂ 男 ( 現上席執 ⾏ 役員内部監査担当 ) ※ 三村孝仁 ⽒は、東京証券取引所の定める独 ⽴ 性の要件を満たしていますので、独 ⽴ 役員 として届け出る予定であります。 2. 退任予定の取締役 川津原茂社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 平 ⽥ 茂取締役 ( 監査等委員 ) 以上 1 【 参考 】2026 年 6 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/17 | 15:45 | 6849 | 日本光電工業 |
| 日本光電レポート 2025 ESGに関する報告書 | |||
| NIHON KOHDEN REPORT 2025 日本光電のValue サステナビリティガバナンス品質人的資本と人権環境情報開示と株主還元の充実日本光電の地域貢献財務・会社情報 2 目次 日本光電の Value ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ コーポレート・ガバナンスの充実 30 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取締役会 37 社外取締役メッセージ | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/06 | 15:30 | 6849 | 日本光電工業 |
| 2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 当社普通株式 44,118 株 (3) 処分価額 1 株につき1,706.5 円 (4) 処分総額 75,287,367 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 12,831 株 当社の執行役員 16 名 31,287 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共 | |||
| 07/29 | 15:30 | 6849 | 日本光電工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| おりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2025 年 7⽉2⽇ 付け「 譲渡 制限付株式報酬としての⾃⼰ 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 ⾃⼰ 株式の処分の概要 (1) 払込期 ⽇ 2025 年 7⽉ 29 ⽇ 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 44,118 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,706.5 円 (4) 処分総額 75,287,367 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 12,831 株 当社の執 ⾏ 役員 16 名 31,287 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/02 | 15:30 | 6849 | 日本光電工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期 ⽇ 2025 年 7⽉ 29 ⽇ 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 44,118 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,706.5 円 (4) 処分総額 75,287,367 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 12,831 株 当社の執 ⾏ 役員 16 名 31,287 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の⽬ 的および理由 当社は、2020 年 6⽉ 25 ⽇ 開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役および社外取締役を除く。以下 | |||
| 07/02 | 14:16 | 6849 | 日本光電工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 11 名のうち2 名が女性で、1 名が外国人です。多様性確保については、当社の取締役会 の適正規模や海外事業規模等を勘案した上で引き続き検討します。女性取締 | |||
| 05/20 | 18:55 | 6849 | 日本光電工業 |
| (訂正)2025年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| Reserved 31 サステナビリティ経営 26/3 期の 主な取り組み Phase IIにおけるマテリアリティ・KPIの⽬ 標値を設定 � E:27/3 期 Science Based Targetの認定取得に向けScope3のデータ取得を継続 � S: 医療従事者の業務負荷軽減、医療経済性の向上につながる製品・サービスの拡充 � G:CEOを補佐する役割としてCOO/CSO/CAOを設置、独 ⽴ 社外取締役 ⽐ 率は過半数と なる⾒ 込み、従業員向け株式給付信託制度を導 ⼊ © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved | |||
| 05/20 | 18:55 | 6849 | 日本光電工業 |
| (訂正・数値データ訂正)「2025年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表 | |||
| して成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性取締役 2 名、外国人取締役 1 名を選任しました。取締役会に占める独立社外取締役の比率は50%ですが、2025 年 6 月 26 日開 催の第 74 回定時株主総会での承認を前提として独立社外取締役の比率は過半数となる予定です。 当社は、監督 | |||
| 05/13 | 15:45 | 6849 | 日本光電工業 |
| 従業員向け株式給付信託の詳細決定および第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 円未満切捨て)からの乖離 2 率は△15.75%(⼩ 数点以下第 3 位を四捨五 ⼊)となっていることから、本 ⾃⼰ 株式の処分にお ける処分価額は、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。 また、上記処分価額につきまして、当社監査等委員会 (3 名にて構成、うち2 名は社外取締 役 )は、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であ り、かかる判断は適正である旨の意 ⾒を表明しております。 (4) 企業 ⾏ 動規範上の⼿ 続きに関する事項 本 ⾃⼰ 株式の処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2⽀ 配株主の異動を伴うものでは ないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独 ⽴ 第三者からの 意 ⾒⼊⼿および株主の意思確認 ⼿ 続きは要しません。 以上 3 | |||
| 05/13 | 15:40 | 6849 | 日本光電工業 |
| 2025年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 名、外国人取締役 1 名を選任しました。取締役会に占める独立社外取締役の比率は50%ですが、2025 年 6 月 26 日開 催の第 74 回定時株主総会での承認を前提として独立社外取締役の比率は過半数となる予定です。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 3 名で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置して います。 (2) 目標とする経営指標 当社は、企業価値・株主価値増大に向けて連結 ROE( 連結自己資本当期純利益率 )を重要な経営指標としており、 2024 年 4 月 | |||
| 05/13 | 15:40 | 6849 | 日本光電工業 |
| 2025年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 品・サービスの拡充 � G:CEOを補佐する役割としてCOO/CSO/CAOを設置、独 ⽴ 社外取締役 ⽐ 率は過半数と なる⾒ 込み、従業員向け株式給付信託制度を導 ⼊ © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 32 売上 ⾼ 国内 海外 ( 海外売上 ⾼⽐ 率 ) 売上総利益率 営業利益 ( 営業利益率 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 ROE 経営 ⽬ 標値 (2027 年 3⽉ 期 ) 売上 ⾼CAGR5%、営業利益率 15%、ROE12%の達成を⽬ 指す 消耗品・サービス売上 ⾼⽐ 率 ⾃ 社品売上 ⾼⽐ 率 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6849 | 日本光電工業 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 管理本部 ⻑、コンプライアンス担当役員 ) ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 森 ⽥ 守 ( 株式会社 ⽇⽴ 製作所原 ⼦⼒ビジネスユニットストラテジックエキスパート) ※ 森 ⽥ 守 ⽒は、東京証券取引所の定める独 ⽴ 性の条件を満たしていますので、独 ⽴ 役員と して届け出る予定であります。 (2) 退任予定の取締役 ⻑⾕ 川正取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 笹 ⾕ 秀光社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 以上 1 【 参考 】2025 年 6⽉ 26 ⽇ 付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> ⽒ 名 役職等 荻野博 ⼀ 代 | |||
| 10/29 | 15:45 | 6849 | 日本光電工業 |
| 日本光電レポート 2024 ESGに関する報告書 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 サステナビリティ推進方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 ガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ コーポレート・ガバナンスの充実 35 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取締役会 42 社外取締役メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 | |||
| 08/09 | 15:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 2025年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)（公認会計士等による期中レビューの完了） 決算発表 | |||
| 20,093 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することならびに本制度に基づき、 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給 | |||
| 08/02 | 15:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することならびに本制度に基づき、 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 | |||
| 07/29 | 15:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2024 年 7⽉2⽇ 付け「 譲渡制限付株式報酬としての⾃⼰ 株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 ⾃⼰ 株式の処分の概要 (1) 払込期 ⽇ 2024 年 7⽉ 29 ⽇ 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 29,188 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,308.5 円 (4) 処分総額 67,380,498 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 9,095 株 当社の執 ⾏ 役員 14 名 20,093 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/02 | 15:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期 ⽇ 2024 年 7⽉ 29 ⽇ (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 29,188 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,308.5 円 (4) 処分総額 67,380,498 円 当社の取締役 (※) 3 名 9,095 株 (5) 処分予定先 当社の執 ⾏ 役員 14 名 20,093 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の⽬ 的および理由 当社は、2020 年 6⽉ 25 ⽇ 開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対 | |||
| 07/02 | 14:05 | 6849 | 日本光電工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 12 名のうち2 名が女性で、1 名が外国人です。多様性確保については、当社の取締役会 の適正規模や海外事業規模等を勘案した上で引き続き検討します。女性取締役 | |||