開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.419 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/28 10:25 6849 日本光電工業
臨時報告書 臨時報告書
2 名選任の件 監査等委員である取締役として、清水一男および佐藤郁美の両氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、森脇純夫氏を選任する。 第 5 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する 業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 日本光電工業株式会社 (E01903) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項
06/27 11:49 6849 日本光電工業
有価証券報告書－第73期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
務体質や人財などすべてにおいて、お客様はもとより、株主の皆様、取引先、社会から認めら れる企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会に占める独立社外取締役の比率は3 分の1 以上ですが、2024 年 6 月 26 日開催の第 73 回定時株主総会での承認をもって独立社外取締役の比率は50%となりました。また、ジェンダー や国際性
05/28 11:45 6849 日本光電工業
第73回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)9 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名 選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締 役 1 名選任の件 第 5 号議案社外取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)の報酬額改 定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役および社外取締役を除く) に対する業績連動事後交付型 譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 連結計算書類
05/21 15:00 6849 日本光電工業
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
⽇ 開催予定の当社第 73 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という)に付 議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 (1) 本制度の導 ⼊⽬ 的等 1 本制度の導 ⼊⽬ 的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という)に対し、2024 年度から始まる中期経営計画 「BEACON 2030 Phase II」 の達成に向けて、当社の報酬ガバナンス強化と企業価値のさらなる向上に向けたインセン ティブを付与することを⽬ 的として導 ⼊するものです。 2 本制度の導 ⼊ 条件 本制度は、対象取締役に
05/21 12:00 6849 日本光電工業
独立役員届出書 独立役員届出書
日本光電独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本光電工業株式会社コード 6849 提出日 2024/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川津原茂社外取締役 ○ ○ 有 2 笹谷秀光社外取締役 ○ ○ 有 3 森田純恵社外取締役 ○ ○ 新任有 4 Danny
05/13 15:00 6849 日本光電工業
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会に占める独立社外取締役の比率は3 分の1 以上ですが、2024 年 6 月 26 日開催の第 73 回定時株主総会での承認を前提として独立社外取締役の比率は50%となる予定です。また、ジェ ンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性取締役 2 名、外国人取締役 1 名を候補者としていま す。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 3 名で構成され社外取締役が委員長
04/26 15:00 6849 日本光電工業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
ります。 記 1. 新任取締役候補者 ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 森田純恵 ( 秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授 ) Danny Risberg( 元バクスター株式会社代表取締役社長 ) ・社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤郁美 (のぞみ総合法律事務所弁護士 ) ※ 森田純恵、Danny Risberg、佐藤郁美の3 氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たし ていますので、独立役員として届け出る予定であります。 2. 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 佐竹弘行取締役 村岡香奈子社外取締役 なお、社外取締役 ( 監査等委員 )であ
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/05 10:40 6849 日本光電工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 11 名のうち1 名が女性で、外国人の取締役はおりませんが、国際面での多様性確保につ いては、当社の取締役会の適正規模や海外事業規模を勘案した上で引き続き検討します。女性取締役・執行役員の登用については、2026
11/08 15:00 6849 日本光電工業
2024年３月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR
Rights Reserved 23経営 ガバナンスの強化・ダイバーシティの推進 取締役会 ガバナンス体制の推移 2016 年 6 月監査等委員会設置会社に移行 指名・報酬委員会を設置 2018 年 6 月独立社外取締役比率 :33% 2020 年 6 月女性社外取締役 1 名を選任 2021 年 4 月女性執行役員 2 名が就任 2023 年 6 月独立社外取締役比率 :36% � 役員報酬制度を見直し中 弁護士 ESG/SDGs コンサルタント 社内取締役 7 名 & 社外取締役 4 名 経営経験 監査等委員会 公認会計士 常勤 1 名 & 社外 2 名 全ての社員の多様性を尊重
08/10 10:48 6849 日本光電工業
四半期報告書－第73期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うこと を決議し、2023 年 7 月 31 日に払込手続きが完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 20,668 株 (3) 処分価額 1 株につき3,835 円 (4) 処分総額 79,261,780 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 8,784 株 当社の執行役員 14 名 11,884 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第
08/03 15:00 6849 日本光電工業
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
株 (3) 処分価額 1 株につき3,835 円 (4) 処分総額 79,261,780 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 8,784 株 当社の執行役員 14 名 11,884 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取
07/31 15:00 6849 日本光電工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 20,668 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,835 円 (4) 処分総額 79,261,780 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 8,784 株 当社の執行役員 14 名 11,884 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
07/04 17:00 6849 日本光電工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 20,668 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,835 円 (4) 処分総額 79,261,780 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 8,784 株 当社の執行役員 14 名 11,884 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し
07/04 16:37 6849 日本光電工業
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 日本光電工業株式会社 (E01903) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 20,668 株社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1. 募集の目的および理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆 様との一層の価値共有
07/04 13:38 6849 日本光電工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 11 名のうち1 名が女性で、外国人の取締役はおりませんが、国際面での多様性確保につ いては、当社の取締役会の適正規模や海外事業規模を勘案した上で引き続き検討します。女性取締役・執行役員の登用については、2026 年
06/29 10:10 6849 日本光電工業
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
より、株主の皆様、取引先、社会から認めら れる企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締 役が3 分の1を占めています。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性社外取締役 1 名、女性執行役員 2 名を登用しています。 当社は、監督機
05/15 15:00 6849 日本光電工業
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締 役が3 分の1を占めています。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性社外取締役 1 名、女性執行役員 2 名を登用しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 3 名で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置
04/28 15:00 6849 日本光電工業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
上 1【 参考 】2023 年 6 月 28 日付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名 役職等 荻野博一 代表取締役 田村隆司 長谷川正 田中栄一 吉竹康博 佐竹弘行 村岡香奈子 笹谷秀光 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 < 監査等委員である取締役 > 氏名 役職等 平田茂取締役 ( 監査等委員 ) 川津原茂社外取締役 ( 監査等委員 ) 清水一男社外取締役 ( 監査等委員 ) < 執行役員 > 氏名 役職等 荻野博一社長執行役員経営統括 田村隆司専務執行役員国内事業統括 長谷川正専務執行役員グローバル経営管理本部長