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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.221 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/10 09:28 6849 日本光電工業
四半期報告書－第72期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
処分を行うこと を決議し、2022 年 8 月 5 日に払込手続きが完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 27,620 株 (3) 処分価額 1 株につき3,025 円 (4) 処分総額 83,550,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 12,756 株 当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等
08/05 15:00 6849 日本光電工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 27,620 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (4) 処分総額 83,550,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 12,756 株 当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
08/03 15:00 6849 日本光電工業
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
社の取締役 (※) 6 名 12,756 株 当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することならびに本
07/12 15:00 6849 日本光電工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 27,620 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (4) 処分総額 83,550,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 12,756 株 当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し
07/12 14:03 6849 日本光電工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 12 名のうち1 名が女性で、外国人の取締役はおりませんが、国際面での多様性確保につ いては、当社の取締役会の適正規模や海外事業規模を勘案した上で引き続き検討します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づ
06/29 14:06 6849 日本光電工業
有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
向け、商品、販売、 サービス、技術、財務体質や人財などすべてにおいて、お客様はもとより、株主の皆様、取引先、社会から認めら れる企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性社外取締役 1
05/13 15:05 6849 日本光電工業
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
営課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性社外取締役 1 名、女性執行役員 2 名を 登用しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 4 名で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置して います。 (2) 目標とする経営指標 当社は、企業価値・株主価値増大に向けて連結 ROE( 連結自己資本当期純利益率 )を
04/28 15:00 6849 日本光電工業
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
( 現常務執行役員技術開発本部長、技術戦略本部長 ) ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 笹谷秀光 ( 千葉商科大学基盤教育機構教授、株式会社オフィス笹谷代表取締役 ) ※ 笹谷秀光氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていますので、独立役員として届け出る 予定であります。 2. 退任予定の取締役 柳原一照取締役 小原實社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 以上 1【 参考 】2022 年 6 月 28 日付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名 役職等 荻野博一 代表取締役 田村隆司 長谷川正 広瀬文男 田中栄一 吉竹康博 佐竹
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/01 15:11 6849 日本光電工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 12 名のうち1 名が女性で、外国人の取締役はおりませんが、国際面での多様性確保につ いては、当社の取締役会の適正規模や海外事業規模を勘案し
10/14 13:34 6849 日本光電工業
日本光電レポート 2021 その他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 社外取締役メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ リスクマネジメントの強化 36 情報開示と株主還元の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 情報開示と株主還元の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58 日本光電の地域貢献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 日本光電の地域貢献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 本レポートの使い方
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/12 10:36 6849 日本光電工業
四半期報告書－第71期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
(※) 6 名 7,788 株 (5) 処分先 当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することならびに本
08/04 15:00 6849 日本光電工業
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
決議し、2021 年 7 月 27 日に払込手続きが完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 16,455 株 (3) 処分価額 1 株につき3,170 円 (4) 処分総額 52,162,350 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 7,788 株 当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お