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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 61 ～ 74) 応答時間：0.225 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/27 | 15:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 16,455 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,170 円 (4) 処分総額 52,162,350 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 7,788 株 当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 07/01 | 15:30 | 6849 | 日本光電工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 16,455 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,170 円 (4) 処分総額 52,162,350 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 7,788 株 当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、 当社の企 | |||
| 07/01 | 13:44 | 6849 | 日本光電工業 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 16,455 株社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1. 募集の目的および理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において 導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本 | |||
| 07/01 | 11:55 | 6849 | 日本光電工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 12 名のうち1 名が女性で、外国人の取締役はおりませんが、国際面での多様性確保につ いては、当社の取締役会の適正規模や海外事業規模を勘案した上で引き続き検討します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 06/28 | 10:03 | 6849 | 日本光電工業 |
| 有価証券報告書－第70期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、女性社外取締役 1 名を選任しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 4 名で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置して います。 (2) 目標とする経営指標 当社は、企業価値・株主価値増大に向けて連結 ROE( 連結自己資 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/08 | 15:09 | 6849 | 日本光電工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 12 名のうち1 名が女性で、外国人の取締役はおりませんが、国際面での多様性確保につ いては、当社の取締役会の適正規模や海外事業規模を勘案した上で引き続き検討します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 05/27 | 15:35 | 6849 | 日本光電工業 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 6第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ) 全員 (9 名 )は、本 総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 9 名の選任をお願いしたい と存じます。 なお、当社では、経営の透明性・客観性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として 社外取締役 4 名で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置しており、当 該候補者の選定にあたっては同委員会の審議を経て、取締役会にて決定しております。 取締役候補者は | |||
| 05/21 | 12:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 日本光電 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/21 独立役員届出書 日本光電工業株式会社コード 6849 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小原實社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 村岡香奈子社外取締役 ○ ○ 有 3 川津原茂社外取締役 ○ ○ 有 4 清水一男社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社 | |||
| 05/14 | 16:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 2021年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 2021 年 3 月期 決算説明会 1. 当期決算の概要 ( 連結 ) 2. 次期業績見通し 3. 当社の経営戦略 2021 年 5 月 17 日 証券コード : 6849 https://www.nihonkohden.co.jpはじめに) コンプライアンス事案調査結果 2021 年 1 月 調査委員会を設置 社外取締役 2 名、 外部の弁護士 2 名、 社内取締役 2 名の計 6 名 調査内容 • 関係者へのヒアリング、 デジタルフォレンジック調査 • 社員およびディーラーへのアンケート調査 • 取引・寄附事例の調査 2021 年 4 月 調査結果を公表 • 組織的な不正行為の事実は 確 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討した結果、2020 年 6 月 25 日開催の定時株主総会にお いて女性社外取締役 1 名を選任しました。さらに、2021 年 4 月に女性執行役員 2 名が就任しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 4 名で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置して います。また、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 | |||
| 04/28 | 15:00 | 6849 | 日本光電工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 平田茂 ( 現上席執行役員内部監査担当 ) 2. 退任予定の取締役 生田一彦取締役 ( 監査等委員 ) 以上 1【 参考 】2021 年 6 月 25 日付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名 役職等 荻野博一 代表取締役 田村隆司 長谷川正 柳原一照 広瀬文男 田中栄一 吉竹康博 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 小原實社外取締役 村岡香奈子 社外取締役 < 監査等委員である取締役 > 氏名 役職等 平田茂取締役 ( 監査等委員 ) 川津原茂社外取締役 ( 監査等委員 ) 清水一男社外取締役 ( 監査等委員 ) < 執行役員 > 氏名 役 | |||