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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.537 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 10:27 6977 日本抵抗器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期の取り組みとして対応していくことといたします。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 英語での情報開示・提供については、外国人持株比率が低いことから、現状では必要性が低いと考えております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、現在自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、業績連動や自社株報酬などインセンティブの仕 組みについて、今後必要に応じて検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、2 名以上または3 分の1 以上の独立社外取締役の選任については、当社の規模等
03/27 09:04 6977 日本抵抗器製作所
有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
に貢献する」ことを経営の基本方針とし、当社のすべての利 害関係者との良好な関係を維持・発展させたいと考えております。この様な基本方針のもと、迅速で適切な意思決 定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しておりま
03/06 12:00 6977 日本抵抗器製作所
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社代表取締役 取締役愛山良信 取締役森悦夫 取締役橋爪道也 取締役魚孝浩 常勤監査役堀井進 監査役堀越直子 監査役白田幸春 監査役石崎武 ( 注 )1. 取締役のうち今井治氏、今井芳範氏は社外取締役であります。 2. 監査役のうち堀越直子氏、白田幸春氏、石崎武氏は社外監査役であります。 3. 当社は、今井治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお ります。 2 取締役及び監査役の報酬等 イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 当社は、令和 3 年 2 月 18 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか る決定方針を決議しております
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/16 15:39 6977 日本抵抗器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、長期の取り組みとして対応していくことといたします。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 英語での情報開示・提供については、外国人持株比率が低いことから、現状では必要性が低いと考えております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、現在自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、業績連動や自社株報酬などインセンティブの仕 組みについて、今後必要に応じて検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、2 名以上または3 分の1 以上の独立社外取締役の選任については、当社の規模
05/01 12:00 6977 日本抵抗器製作所
第77回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
浩 常勤監査役堀井進 監査役堀越直子 監査役白田幸春 監査役石崎武 ( 注 )1. 取締役のうち今井治氏、今井芳範氏は社外取締役であります。 2. 監査役のうち堀越直子氏、白田幸春氏、石崎武氏は社外監査役であります。 3. 当社は、今井治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお ります。 2 取締役及び監査役の報酬等 イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 当社は、令和 3 年 2 月 18 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等 について、報酬等
05/01 10:58 6977 日本抵抗器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期の取り組みとして対応していくことといたします。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 英語での情報開示・提供については、外国人持株比率が低いことから、現状では必要性が低いと考えております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、現在自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、業績連動や自社株報酬などインセンティブの仕 組みについて、今後必要に応じて検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、2 名以上または3 分の1 以上の独立社外取締役の選任については、当社の規模等
04/30 16:03 6977 日本抵抗器製作所
有価証券報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
な関係を維持・発展させたいと考えております。この様な基本方針のもと、迅速で適切な意思決 定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監
04/30 15:26 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
おります。この様な基本方針のもと、迅速で適切な意思決 定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されておりま
04/30 15:11 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第75期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
長を議長として取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役は監 査計画に基づき監査を実施するとともに、毎月開催の監査役会への出席のほか、随時取締役会へ出席することで、 取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は豊富な経験と高い見識により、議案審議等におい て中立、公正な立場より適宜発言を行っており、客観的な見地からの経営監視の役割が確保できる
04/30 14:57 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第74期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「 抵抗器及び電子回路の製造を通じて社会に貢献する」ことを経営の基本方針とし、当社のすべての利 害関係者との良好な関係を維持・発展させたいと考えております。この様な基本方針のもと、迅速で適切な意思決 定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 6 名 ( 内社外取締役 2
04/30 14:45 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第73期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書
り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役は監 査計画に基づき監査を実施するとともに、毎月開催の監査役会への出席のほか、随時
04/30 14:34 6977 日本抵抗器製作所
訂正有価証券報告書－第72期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正有価証券報告書
本方針のもと、迅速で適切な意思決 定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進してお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。 当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役は監 査計
04/03 10:44 6977 日本抵抗器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期の取り組みとして対応していくことといたします。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 英語での情報開示・提供については、外国人持株比率が低いことから、現状では必要性が低いと考えております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、現在自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、業績連動や自社株報酬などインセンティブの仕 組みについて、今後必要に応じて検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、2 名以上または3 分の1 以上の独立社外取締役の選任については、当社の規模等
04/03 09:51 6977 日本抵抗器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期の取り組みとして対応していくことといたします。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 英語での情報開示・提供については、外国人持株比率が低いことから、現状では必要性が低いと考えております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、現在自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、業績連動や自社株報酬などインセンティブの仕 組みについて、今後必要に応じて検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、2 名以上または3 分の1 以上の独立社外取締役の選任については、当社の規模等
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/29 09:03 6977 日本抵抗器製作所
有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
社長を議長として取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役 会は原則毎月 1 回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。 当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役 4 名 ( 内社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役は監 査計画に基づき監査を実施するとともに、毎月開催の監査役会への出席のほか、随時取締役会へ出席することで、 取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は豊富な経験と高い見識により、議案審議等におい て中立、公正な立場より適宜発言を行っており、客観的な見地からの経営監視の役割が確保でき
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
05/25 16:31 6977 日本抵抗器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、長期の取り組みとして対応していくことといたします。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 英語での情報開示・提供については、外国人持株比率が低いことから、現状では必要性が低いと考えております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、現在自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、業績連動や自社株報酬などインセンティブの仕 組みについて、今後必要に応じて検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、2 名以上または3 分の1 以上の独立社外取締役の選任については、当社の規模
04/06 12:15 6977 日本抵抗器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期の取り組みとして対応していくことといたします。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 英語での情報開示・提供については、外国人持株比率が低いことから、現状では必要性が低いと考えております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、現在自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、業績連動や自社株報酬などインセンティブの仕 組みについて、今後必要に応じて検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、2 名以上または3 分の1 以上の独立社外取締役の選任については、当社の規模等