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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.738 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 12:37 | 6444 | サンデン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、徐湛、于芝涛、張賀、孫佳慧、小林英幸、巨東英、田長青、李明の各氏を選任するものです。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、李佳氏を選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 一定の取締役に対して、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、かかる業績連動型譲渡制限付株式に関す る報酬等の総額を、年額 300 百万円以内として設定するものです。 第 4 号議案定款一部変更の件 当社定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )を「 当会 | |||
| 03/31 | 15:00 | 6444 | サンデン |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 31 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員徐湛 (コード番号 6444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事本部本部長太田俊行 TEL (0270) 32-1321 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 13 日付 「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお 知らせいたしましたとおり、役員報酬制度の見直しとして、当社の一定の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同様です。)に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 03/31 | 14:20 | 6444 | サンデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| される企業理念を全社に浸透させ、経営の 公正性・透明性・効率性の向上に努めてまいりました。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名をいずれも独立役員と して東京証券取引所に届け出ています。 また、取締役の選任やその報酬の決定に当たって、その決定の | |||
| 03/27 | 14:00 | 6444 | サンデン |
| 有価証券報告書－第100期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。提出日 (2026 年 3 月 27 日 ) 現在、取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。こ の体制により、経営者の説明責任を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図ってい ます。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経営監視機能の強化等を目的とし て、「 社外役員独立性基準 」を定め開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名を独立役員として | |||
| 03/09 | 21:46 | 6444 | サンデン |
| 第100期株主総会招集通知／株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 100 第期 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2026 年 3 月 31 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 埼玉県本庄市沼和田 961 番地 サンデンコミュニケーションプラザ ( 末尾の「 株主総会会場のご案内 」をご参照ください。) 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 8 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する業績連動型 譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 定款一部変更の件 郵送またはインターネット等による議決権行使期限 2026 | |||
| 02/13 | 17:00 | 6444 | サンデン |
| 取締役候補者及び代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議する予定です。) ( 氏名 ) ( 役職 )*1 ( 現職 ) シュ ( 再任 ) 徐 ジャン 湛 代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 ユ ( 再任 ) 于 ジィタオ 芝涛 取締役 取締役 ジャン ( 新任 ) 張 ハー 賀 取締役 ソン ( 新任 ) 孫 カ 佳 エ 慧 取締役 監査役 こばやし ( 再任 ) 小林 キョ ( 再任 ) 巨 ティエン ( 新任 ) 田 ひでゆき 英幸 トンエイ 東英 チャンチン 長青 取締役副社長執行役員取締役副社長執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) リ ( 新任 ) 李 ミン 明 取締役 ( 社外 ) *1 | |||
| 02/13 | 17:00 | 6444 | サンデン |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 2 月 13 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員徐湛 (コード番号 6444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事本部本部長太田俊行 TEL (0270) 32-1321 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の一定の取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下同様です。)に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2026 年 3 月 31 日開催予定の当社第 100 回定時株主総 | |||
| 10/10 | 15:00 | 6444 | サンデン |
| 新取締役体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 10 月 10 日 各位 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員徐湛 (コード番号 6444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事本部本部長太田俊行 TEL (0270) 32-1321 新取締役体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の臨時株主総会及び取締役会にて、代表取締役 1 名を正式に選任いたしました ので、下記の通り新取締役体制をお知らせいたします。 1. 新取締役体制 (2025 年 10 月 10 日付 ) 記 ( 氏名 ) ( 役職 ) ガオ 高 ユ 玉 リン 玲 代表取締役 会長 シュ ( 新任 ) 徐 ジャン 湛 代表取締役 社長執行役員 ユ 于 ジィ 芝 タオ 涛 取締役 こばやし 小林 ひでゆき 英幸 取締役 副社長執行役員 ワン 王 ジ 志 ガン 剛 取締役 副社長執行役員 チョウ 趙 フクゼ 福全 取締役 ( 社外 ) キョ 巨 オウ 王 トンエイ 東英 シンポ 震坡 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 以上 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 03/28 | 15:00 | 6444 | サンデン |
| 有価証券報告書－第99期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| (E01913) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。取締役会を構成 する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、経営者の説明責任 を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であ り、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定 め開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名を独立役員として指定し、東京証券取引所に | |||
| 03/28 | 15:00 | 6444 | サンデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名をいずれも独立役員と して指定し、東京証券取引所に届け出ています。 当社は、取締役の選任やその報酬の決定に当たって、その決定のプロセスの透明性と内 | |||
| 02/14 | 17:30 | 6444 | サンデン |
| 取締役候補者及び監査役候補者の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社第 99 期定時株主総会に付議する予定です。) ガオ ( 新任 ) 高 ( 氏名 ) ( 役職 )*1 ( 現職 ) ユ 玉 リン 玲 代表取締役 会長 海信家電集団股份有限公司 董事長 ジュウ ( 再任 ) 朱 ダン 聃 代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 ユ ( 再任 ) 于 ジィタオ 芝涛 取締役 取締役 ワン ( 新任 ) 王 ジ 志 ガン 剛 取締役副社長執行役員副社長執行役員 こばやし ( 再任 ) 小林 ひでゆき 英幸 取締役副社長執行役員取締役副社長執行役員 チョウ ( 再任 ) 趙 キョ ( 再任 ) 巨 フクゼ 福全 トンエイ 東英 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 16:00 | 6444 | サンデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名をいずれも独立役員と して指定し、東京証券取引所に届け出ています。 当社は、取締役の選任やその報酬の決定に当たって、その決定のプロセスの透明性と内容の客観性を確保するために、取締役 | |||
| 03/28 | 15:38 | 6444 | サンデン |
| 有価証券報告書－第98期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| コンプレッサーと統合熱マネジメントシステムのグローバルリー ダーになる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 EDINET 提出書類 サンデン株式会社 (E01913) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。取締役会を構成 する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、経営者の説明責任 を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であ り、そのうち2 名が社外 | |||
| 03/15 | 20:01 | 6444 | サンデン |
| 「第98期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 職の状況 < 修正前 > 広西双英グループ株式会社 < 修正後 > 広西双英グループ株式会社 代表取締役 社外取締役 32ページ事業報告 2-5. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 E. 内部監査体制 < 修正前 > 財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社 16 社を対象として全社的な内部統制の評価を 行い、当社及び連結子会社 4 社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。 < 修正後 > 財務報告に係る内部統制の評価は、当社並びに連結子会社 11 社及び持分法適用会社 1 社を対象とし て全社的な内部統制の評価を行い、当社及び連結子会社 4 社を対象として業務プロセスに係る内部統 制の評価を行いました。 以上 | |||
| 03/15 | 20:01 | 6444 | サンデン |
| 第98期定時株主総会招集通知／株主総会資料（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 特別委員会委員 100% 12 回 /12 回 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ※2023 年 3 月 30 日に就任後の取締役会出席回数を記録しております。 7(ご参考 ) 取締役候補者の専門性と経験 (スキルマトリックス) 候補者 番号 氏 名 企業経営 経営戦略 技術 製造品質 財務 会計 専門性と経験 営業 CS 国際事業 人材開発 社会性向上 内部統制 ガバナンス 1 代慧忠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 朱聃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 于芝涛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 熊浩 〇 〇 〇 〇 〇 5 小林英幸 〇 〇 〇 〇 〇 6 趙福全 〇 | |||
| 02/14 | 16:00 | 6444 | サンデン |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 2 月 14 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員朱聃 (コード番号 6444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事本部本部長クレイグロバーツ TEL (0270) 22-1339 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による取締役体制の答申を受け、本日 開催の当社取締役会における審議の結果、2024 年 3 月 28 日開催予定の当社第 98 期定時株主総会に付議す る取締役候補を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補 (2024 年 3 月 28 日開催予定の | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 03/30 | 16:02 | 6444 | サンデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプレッサーと統合熱マネジメントシステムのグ ローバルリーダーになる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名をいずれも独立役員と して指定し、東京証券取引所に届け出ています。なお | |||