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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.399 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 15:27 | 6444 | サンデン |
| 有価証券報告書－第97期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 EDINET 提出書類 サンデン株式会社 (E01913) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。取締役会を構成 する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、経営者の説明責任 を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であ り、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/14 | 16:00 | 6444 | サンデン |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 2 月 14 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員朱聃 (コード番号 6444 東証プライム市場 ) 問合せ先人事本部副本部長太田俊行 TEL (0270) 22-1339 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による取締役体制の答申を受け、本日 開催の当社取締役会における審議の結果、2023 年 3 月 30 日開催予定の当社第 97 期定時株主総会に付議す る取締役候補を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補 (2023 年 3 月 30 日開催予定の当社第 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 03/30 | 16:47 | 6444 | サンデン |
| 有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、 経営者の説明責任を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の 人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独 立性基準 」を定め開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名を独立役員として指定し、東京証券取引 所に届け出ています。 当社は、取締役の選任やその報酬の決定に当たって、その決定のプロセスの透明性と内容の客観性を確保するた めに、取締役会の諮問に応じて取締役会に対して助言・提言を行う指名・報酬委員会を設置 | |||
| 03/30 | 16:11 | 6444 | サンデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会の中で共感する普遍の価値観 」 及び「ステークホルダーに対する基本姿勢 」で構成される「 企業理念 」は、 当社グループ全体に浸透されており、この「 企業理念 」のもと、経営の公正性、透明性、効率性等の経営品質を向上させるという観点からコーポレ ート・ガバナンスの充実を図ってまいりました。当社グループは、“ビジョン”である「 自動車用コンプレッサーと統合熱マネジメントシステムのグロー バルリーダーになる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保す | |||
| 03/30 | 16:00 | 6444 | サンデン |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| シュン 熊 こばやし 小林 チョウ 趙 キョ 巨 オウ ( 新任 ) 王 ハウ 浩 ひでゆき 英幸 フクゼ 福全 トンエイ 東英 シンポ 震坡 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 副社長執行役員 副社長執行役員 2. 執行役員体制 ( 役職 ) ( 氏名 ) ( 管掌・担当 ) 社長執行役員 ジュウ 朱 ダン 聃 副社長執行役員 シュン 熊 ハウ 浩 製造・品質・生産計画・調達・物流・IT・安 全衛生・環境管掌兼日本事業統括 副社長執行役員 こばやし 小林 ひでゆき 英幸 総務・法務・社内広報管掌 兼豪・アジア事業統括 副社長執行役員 ジャン 張 ニン | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/25 | 18:00 | 6444 | サンデン |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 2 月 25 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員朱聃 (コード番号 6444 東証第一部 ) 問合せ先執行役員人事本部長藤倉恒喜 TEL (03) 5209-3296 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、指名・報酬委員会 ( 任意、委員長独立社外取締役 )による取締役体制の答申を受け、本日 開催の当社取締役会における審議の結果、2022 年 3 月 30 日開催予定の当社第 96 期定時株主総会に付議す る取締役候補を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 取締役候補 (2022 年 3 月 30 日開催予定の当社第 96 期定時 | |||
| 12/27 | 17:01 | 6444 | サンデンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載いたします。 全ての原則を実施予定です。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、議決権の過半数を有する支配株主を有しています。取締役 7 名のうち2 名は独立社外取締役ですが、取締役会の3 分の1 以上には達し ていません。各独立社外取締役は、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして必要に応じて助言を行っています。今後、当社の事業再生 計画の遂行のための実効的なガバナンス体制を検討し、取締役会において独立社外取締役を3 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/03 | 13:19 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 臨時株主総会招集ご通知（2021年12月27日開催）インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| す。 (5) 内部監査部門はリスク管理体制の有効性を監査し、取締役会、監査役会、経営会議等 へ報告します。 ― 36 ―4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会の意思決定の妥当性と透明性の向上を図るため、社外取締役を複数名設置し ます。 (2) 取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会は執行役員に権限移譲を行い、 迅速な意思決定および機動的な職務執行を推進します。 (3)ビジョン実現のための経営の最重要ツールとして中期経営計画、年度経営計画を位置 づけ、全社経営品質改革 「STQM」に基づき計画の目標設定と活動体系を定め、執 行役員に役割を分担 | |||
| 11/09 | 14:00 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 四半期報告書－第96期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| た 新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取 締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意 識を高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 2018 年 6 月 21 日開催の第 92 期定時株主総会において、本制度の継続に関する議案の承認を受け、2018 年 8 月 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/12 | 16:30 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 四半期報告書－第96期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 響について)に記載した 新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取 締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意 識を高めることを目的として、役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 2018 年 6 月 21 日開催の第 92 期定時株主総会において、本制度の継続に関する議案の承認を受け | |||
| 07/28 | 16:58 | 6444 | サンデンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 浸透されており、この「 企業理念 」のもと、経営の公正性、透明性、効率性等の経営品質を向上させるという観点からコーポ レート・ガバナンスの充実を図ってまいりました。当社グループは、“ビジョン”である「 環境と快適が調和する豊かな社会の実現のために、時代を 切り拓き続け、全ての人 々から信頼される企業になる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は7 名であり、そのうち2 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり | |||