開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 41 ～ 56) 応答時間：0.543 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||
| 06/25 | 17:01 | 6444 | サンデンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 浸透されており、この「 企業理念 」のもと、経営の公正性、透明性、効率性等の経営品質を向上させるという観点からコーポ レート・ガバナンスの充実を図ってまいりました。当社グループは、“ビジョン”である「 環境と快適が調和する豊かな社会の実現のために、時代を 切り拓き続け、全ての人 々から信頼される企業になる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 取締役会を構成する取締役の人数は7 名であり、そのうち2 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり | |||
| 06/24 | 16:57 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| BIP 信託口・75837 口 )が保有する当社株式は、上記自己 保有株式には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け業績連動型株式報酬制度の内容 A. 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非 常勤取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大 への貢献意識を高めることを目的として、本制度を導入しております。 本制度により、取締役等の報酬は、「 基本報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」により構成され | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/16 | 12:00 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| サンデンホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 サンデンホールディングス株式会社コード 6444 提出日 2021/6/16 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に選任議案が付議される社外役員のうち2 名につき、新たに独立 役員選任の同意を得たことにより、追加で指定を行ったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 | |||
| 06/04 | 16:00 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 取締役候補及び監査役候補並びに代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25 日開催予定の第 95 期定時株主総会に付議する予定です。) ( 氏名 ) ( 新任 ) ダン 段 ( 新任 ) ジュウ 朱 ( 新任 ) タン 湯 ( 新任 ) シュン 熊 こばやし 小林 ( 新任 ) チョウ 趙 ( 新任 ) キョ 巨 ユエビン 躍斌 業 ダン 聃 イェクォ 国 ハウ 浩 ひでゆき 英幸 フク ゼ 福全 トンエイ 東英 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 記 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 監査役候補 (2021 年 6 月 25 日開催予定の第 95 期定時株主総会に付議する予定です。) ( 氏名 ) ( 新任 ) ソンカエ 孫佳慧監査役 | |||
| 06/04 | 12:10 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 第95期定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 案するための情報や充分な時間が提供されずに、突 如として株式の大量の買付行為が強行されるものも見受けられます。 当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模 な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として 不適切であると判断いたします。これらの者に対しては、株主の皆様がその是非を適切に判 断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて独立性を有する社外取締役および 社外監査役の意見を尊重した上で取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するために 必要な時間と情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関連法 | |||
| 06/04 | 12:10 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 第95期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| れます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 現在の当社における 地位・担当 取締役会 出席回数 ダン 新任 1 段 ユエビン 躍斌 ― ジュウ 新任 2 朱 ダン 聃 ― タン 新任 3 湯 イェクオ 業国 ― シュン 新任 4 熊 ハウ 浩 ― こばやし 再任 5 小林 ひでゆき 英幸 取締役常務執行役員 コーポレート戦略管掌兼広報・SDGs 管掌 経営企画室長 100% 15 回 /15 回 チョウ 新任 6 趙 フクゼ 福全 社外 独立 ― キョ 新任 7 巨 トンエイ 東英 社外 独立 ― 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 05/28 | 09:17 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 三井ビルディングウエストタワー (b) 特定引受人がその引き受けた募集株式の株主 となった場合に有することとなる議決権の数 (c) 上記 (b)の募集株式に係る議決権の数 (d) 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募 集株式の株主となった場合における総株主の議 決権の数 (e) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関す る取締役会の判断及びその理由 (f) 上記 (e)の取締役会の判断が社外取締役の意 見と異なる場合には、その意見 (g) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関す る監査役の意見 836,270 個 836,270 個 1,115,027 個 下記 「6 大規模な第三者割当 | |||
| 05/08 | 07:39 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 臨時株主総会招集ご通知（2021年5月27日開催） 株主総会招集通知 | |||
| できること、本第三者割当増資の発行 条件には合理性が認められること等を検討し、結論づけたものと認められ、 かかる当社取締役の判断は、経営判断原則の下で適法になされた合理性の認 められるものであるとの意見を表明しています。なお、取締役会の判断と異 なる社外取締役の意見はありません。 (2) 発行条件等の合理性 1 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 当社は、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、複数 のスポンサー候補による当社に対するデュー・ディリジェンスの結果及び当 社の経営状況、財政状態及び経営成績、資金需要、株価の状況等を踏まえて、 各スポンサー候補との間で真摯な協議を行 | |||
| 05/07 | 15:00 | 6444 | サンデンホールディングス |
| 「事業再生計画」の株式会社東京証券取引所への提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第三者割当増資が完了した後の当社の取締役会の構成は、(i)Hisense 社が派遣する取締役 4 名、 (ii) 新たに選任する社外取締役 2 名、(iii) 当社の現在の取締役又は従業員 1 名の計 7 名としま す。但し、(iii)の1 名については、当社らの業務に精通しているとHisense 社が判断した者であ って、かつ、対象債権者が合理的に満足する者とします。 2 株主責任 本第三者割当増資は、いわゆる有利発行に該当し( 本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直 前営業日の当社株式の終値に対して44.0%のディスカウント)、かつ、大規模な議決権割合に関 する希薄化 ( 本第三者割当増 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||