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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.549 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 14:00 6981 村田製作所
2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
は、当連結会計年度より、持分決済型及び現金決済型の株式に基づく報酬として、取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入しておりま す。 受領したサービスの対価のうち、持分決済型の報酬取引に該当する部分は、当社株式の付与日における公正 価値を参照して測定し、付与日から権利確定期間にわたって費用として認識し、対応する金額を資本の増加と して認識しております。現金決済型の報酬取引に該当する部分は、受領したサービスにより発生した負債を公 正価値で測定し、付与日から権利確定期間にわたって費用として認識し、対応する金額を負債の増加として認
04/30 14:00 6981 村田製作所
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
( 再任 ) 技術担当、医療・ヘルスケア機器統括部担当技術担当、医療・ヘルスケア機器統括部担当 南出雅範代表取締役副社長 代表取締役副社長 ( 再任 ) 管理本部、経営 DX 本部、法務・知財統括部担当管理本部、経営 DX 本部、法務・知財統括部担当 泉谷寛取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 通信・センサ事業本部本部長 通信・センサ事業本部本部長 村田崇基取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 技術・事業開発本部本部長 技術・事業開発本部本部長 安田結子社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 西島剛志社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 取締役会議長 取締役会議長
04/30 14:00 6981 村田製作所
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分及び 基準株式ユニット付与の予定について その他のIR
各位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社村田製作所 代表者名代表取締役社長中島規巨 (コード:6981、東証プライム市場 ) 問合せ先財務戦略部長北隅かおり (TEL.075-955-6525) 取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分及び 基準株式ユニット付与の予定について 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます) 及び執行役 員 ( 以下、「 対象取締役等 」という)に対する譲渡制限付株式報酬 ( 以下、「RS」という) 制度及び業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット。以下、「PSU」とい う) 制度に基づき、株式報酬を支
11/12 15:40 6981 村田製作所
半期報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年 度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。 なお、当中間連結会計期間の法人所得税費用は、年間の見積実効税率に基づいて算定しております。 ( 株式に基づく報酬 ) 当社は、当中間連結会計期間より、持分決済型及び現金決済型の株式に基づく報酬として、取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入しており ます。 受領したサービスの対価のうち、持分決済型の報酬取引に該当する部分は、当社株式の付与日における公正 価値を参照して測定し、付与日から権利確定期
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
07/01 15:30 6981 村田製作所
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 期末配当金を当社普通株式 1 株につき金 30 円とする。 第 2 号議案監査等委員でない取締役 8 名選任の件 監査等委員でない取締役として中島規巨、岩坪浩、南出雅範、泉谷寛、村田崇基、 安田結子、西島剛志、伊奈博之の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬 (パフォー マンス・シェア・ユニット) 制度の導入に関する報酬額等及び内容の決定の件 連続する3 事業年度を通じた中期の企業価値
07/01 15:00 6981 村田製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
迅速かつ果断な意思決定を可能とするため、重要な財産の取得・処分、組織・人事等の個別の重要な業務執行の決定の 一部を業務執行取締役に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 」の【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」を参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経
05/21 14:00 6981 村田製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な意思決定を可能とするため、重要な財産の取得・処分、組織・人事等の個別の重要な業務執行の決定の 一部を業務執行取締役に委任しております。 3/20 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 」の【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」を参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営
04/30 15:30 6981 村田製作所
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の予定について その他のIR
各位 2025 年 4 月 30 日 会社名株式会社村田製作所 代表者名代表取締役社長中島規巨 (コード:6981、東証プライム市場 ) 問合せ先財務戦略部長北隅かおり (TEL.075-955-6525) 取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の予定について 当社は、2017 年 6 月 29 日及び 2021 年 6 月 29 日の株主総会それぞれで導入と改定につ いて承認いただいた、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、株式報酬を 支給いたしております。 また、当社は、当社
11/13 15:04 6981 村田製作所
半期報告書－第89期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
信 215,648 225,672 エナジー・パワー 91,121 83,719 機能デバイス 44,450 49,204 デバイス・モジュール 351,219 358,595 その他 5,386 6,522 計 810,350 883,481 EDINET 提出書類 株式会社村田製作所 (E01914) 半期報告書 11.1 株当たり利益 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする譲渡制限付株式報 酬制度を導入しております。当制度に基づく株式のうち、権利が確定していない株式を参加型資本性金融商品と して普通株式と区分しております。なお、普通株式と
06/28 15:00 6981 村田製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るため、重要な財産の取得・処分、組織・人事等の個別の重要な業務執行の決定の 一部を業務執行取締役に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 」の【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」を参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート
06/27 17:30 6981 村田製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
ことを目的として導入した譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し て譲渡制限付株式の付与のために、年額 3 億円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、 ご承認をいただいております。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間につきましては、2021 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会において、「 処分期日から 3 年から 5 年までの間 で当社の取締役会が定める期間 」から「 処分期日より当社の取締役、執行役員いずれの地位 からも退任する日までの期間 」とすることにつき、ご承認いただ
06/27 15:37 6981 村田製作所
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
田製作所 (E01914) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 69,085 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とい います。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会及び2017 年 6 月
06/27 15:07 6981 村田製作所
有価証券報告書－第88期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスを経営上の最も重要な課 題の一つと位置付け、すべてのステークホルダーに配慮しつつ、常に最適な経営体制を整備し、機能させるよう取 り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な指針として、「コーポレートガバナンス・ ガイドライン」を制定しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、従来から執行役員制度の導入 (2000 年 )、社外役員の選任 ( 社外監査役は1971 年、社外取締役は2001 年 にそれぞれ
05/28 13:45 6981 村田製作所
2024年 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2010 年 4 月公益社団法人経済同友会幹事 2013 年 4 月ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インクエグゼクティブ・コミッティーメンバー 2015 年 6 月 SCSK 株式会社社外取締役 2016 年 6 月同社社外取締役監査等委員 2017 年 3 月昭和シェル石油株式会社社外取締役 2018 年 6 月当社社外取締役監査等委員 2019 年 4 月出光興産株式会社社外取締役 2020 年 6 月日本水産株式会社 ( 現株式会社ニッスイ) 社外取締役 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社企業統治推進機構 ( 現株式会社ボードアドバイザーズ
05/28 13:45 6981 村田製作所
2024年 定時株主総会資料（招集ご通知非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結計算書類及び計算書類の一 部であります。会社の業務の適正を確保するための体制 当社は、業務の適正を確保するための体制 ( 内部統制システム)の整備に関する基本方針を、取締役 会において以下のとおり定めております。これに基づき、内部統制システムの適切な整備・運用に努め ております。 【 会社の業務の適正を確保するための体制 】 1) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 複数の社外取締役を選任し、取締役会の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督機能を強 化します。 2 内部統制システムの整備状況と運用状況を評価する委員会組織を設置し、内部統制
05/24 12:00 6981 村田製作所
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社村田製作所 _ 独立役員届出書 _2024.05.24.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社村田製作所コード 6981 提出日 2024/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会にて取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 安田結子社外取締役 ○ ○ 有 2 西島剛志社外取締役 ○ △ 訂
04/26 16:00 6981 村田製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://corporate.murata.com/ja-jp/csr/environment_murata/climate_change#id2 【 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 取締役会は、経営方針及び重要な業務執行の意思決定と取締役の職務の執行に対する監督を行うこととし、取締役会規程において取締役会 の決議事項・報告事項を定めております。 業務執行取締役による迅速かつ果断な意思決定を可能とするため、重要な財産の取得・処分、組織・人事等の個別の重要な業務執行の決定の 一部を業務執行取締役に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 後掲 「II
04/26 15:00 6981 村田製作所
2024年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
剰余金に振り替えております。 過去勤務費用は、発生した期の純損益として処理しております。 確定拠出型の退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。 (12) 株式に基づく報酬 当社は、持分決済型の株式に基づく報酬として、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く) 及び執行役員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 受領したサービスの対価は、当社株式の付与日における公正価値で測定し、付与日から権利確定期間にわ たって費用として認識し、対応する金額を資本の増加として認識しております。 - 31 - 株式会社村田製作所 (6981) 2024 年