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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 61 ～ 78) 応答時間：0.911 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/06 16:05 6981 村田製作所
四半期報告書－第86期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
5,192 百万円でありま す。また、当第 1 四半期連結累計期間において、過去の期間に充足 ( 又は部分的に充足 )した履行義務から認識し た収益の額に重要性はありません。当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1 年を超える重要な取引が ないため、「ASC606( 顧客との契約から生じる収益 )」の規定に基づき免除規定を適用しております。ま た、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。 29/40EDINET 提出書類 株式会社村田製作所 (E01914) 四半期報告書 Ⅷ 1 株当たり利益 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/28 15:00 6981 村田製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,015 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,300 円 (4) 処分価額の総額 149,524,500 円 (5) 株式の処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 並びに処分する株式の数きます。) 6 名 9,890 株 執行役員 17 名 8,125 株 以上
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ
07/01 15:36 6981 村田製作所
臨時報告書 臨時報告書
づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 期末配当金を当社普通株式 1 株につき金 60 円とする。 第 2 号議案監査等委員でない取締役 8 名選任の件 監査等委員でない取締役として、村田恒夫、中島規巨、岩坪浩、石谷昌弘、 宮本隆二、南出雅範、重松崇、安田結子の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制 限期間の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締
07/01 15:01 6981 村田製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たします。 ・株主総会招集ご通知 https://corporate.murata.com/ja-jp/ir/info/meetings 【 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 取締役会は、経営方針及び重要な業務執行の意思決定と取締役の職務の執行に対する監督を行うこととし、取締役会規定において取締役会の 決議事項・報告事項を定めております。 業務執行取締役による迅速かつ果断な意思決定を可能とするため、重要な財産の取得・処分、組織・人事等の個別の重要な業務執行の決定の 一部を業務執行取締役に委任しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 17:00 6981 村田製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
とを目的として導入した譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し て譲渡制限付株式の付与のために、年額 3 億円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、 ご承認をいただいております。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間につきましては、2021 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会において、「 処分期日から 3 年から 5 年までの間 で当社の取締役会が定める期間 」から「 処分期日より当社の取締役、執行役員いずれの地位 からも退任する日までの期間 」とすることにつき、ご承認いただき
06/29 16:43 6981 村田製作所
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
株式会社村田製作所 (E01914) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 18,015 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とい います。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会及び2017 年
06/29 15:37 6981 村田製作所
有価証券報告書－第85期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
( 百万 円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2017 年 7 月 28 日 ( 注 )1 7 225,271 67 69,444 67 107,733 2019 年 4 月 1 日 ( 注 )2 450,542 675,814 - 69,444 - 107,733 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 17,270 円 資本組入額 8,635 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)7 名、執行役員 14 名 2. 株式分割 (1:3)に
05/28 12:25 6981 村田製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
第 85 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 6 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時予定 ) 場所 京都市下京区烏丸通塩小路下ル( 京都駅ビル内 ) ホテルグランヴィア京都 3 階 「 源氏の間 」 ( 末尾の「 株主総会会場ご案内略図 」をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案監査等委員でない取締役 8 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式 報酬制度における譲渡制限期間の改定 の件 新型コロナウイルス感染防止のため、ご来場につい ては
05/28 12:25 6981 村田製作所
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
ます。 【 会社の業務の適正を確保するための体制 】 1) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 複数の社外取締役を選任し、取締役会の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督機能を強 化します。 2 内部統制システムの整備状況と運用状況を評価する委員会組織を設置し、内部統制システムの維 持並びに継続的改善を図ります。 3 企業の社会的責任 (CSR)を果たすため、コンプライアンス、リスク管理、環境等、CSRに 関する活動を統括する委員会組織を設置し、当社及び子会社 ( 以下、当社グループという)のC SR 経営を継続的かつ計画的に推進します
05/27 15:00 6981 村田製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いたします。 ・株主総会招集ご通知 https://corporate.murata.com/ja-jp/ir/info/meetings 【 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 取締役会は、経営方針及び重要な業務執行の意思決定と取締役の職務の執行に対する監督を行うこととし、取締役会規定において取締役会の 決議事項・報告事項を定めております。 業務執行取締役による迅速かつ果断な意思決定を可能とするため、重要な財産の取得・処分、組織・人事等の個別の重要な業務執行の決定の 一部を業務執行取締役に委任しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用
05/27 12:00 6981 村田製作所
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社村田製作所 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/27 独立役員届出書 株式会社村田製作所コード 6981 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議される。 同株主総会において、重松崇氏および安田結子氏を引き続き独立役員として選任 する。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1