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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:40 6586 マキタ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
川瀬 ひでゆき 英行 品質本部長 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) いわせ 岩瀬 あんどう 安藤 つづき 都築 にしかわ 西川 うじはら 氏原 ふくもと 福本 たかひろ 隆 広 たかし 隆司 こうじ 浩二 こうじ 浩司 あゆみ 亜由美 み 美 なえ 苗 DMG 森精機株式会社社外監査役 名古屋鉄道株式会社代表取締役会長 中部日本放送株式会社社外取締役 公認会計士 公認会計士 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 かがやき監査法人社員 理研ビタミン株式会社社外取締役 ( 監査等委員
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/26 15:30 6586 マキタ
従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2025 年 11 月 25 日まで)の終 値の単純平均値である4,789 円からの乖離率が-7.22%、直近 6か月間 (2025 年 5 月 25 日から2025 年 11 月 25 日まで)の終値の単純平均値である4,682 円からの乖離率が-5.10%となっております。上記を勘 案した結果、上記処分価額は、当社普通株式の市場株価として合理的なものであって、割当予定先に 3 とって特に有利な価額には該当しないと判断しております。なお、本日開催の取締役会に出席した監 査等委員である取締役 4 名全員 (うち社外取締役 3 名 )は、上記処分価額について、本自己株式処分 が対象従業員に対して
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/06 05:45 6586 マキタ
マキタレポート 2025 ESGに関する報告書
サプライヤーへの進化 マキタのサステナビリティ経営 25 サステナビリティ経営の推進 27 環境 31 TCFD 提言への取り組み 37 社会 ( 人的資本開示など) 41 特集 |マキタの人的資本経営 ~ 会社の未来を支える人財の力 ~ 45 コーポレートガバナンス 49 取締役一覧 51 社外取締役メッセージ 経営姿勢 / 品質方針 社会と共に生きる経営 1 2 お客さまを大切にする経営 法令・規則を順守し、倫理に従って行動し、 反社会的勢力の介入を許さない会社 3 堅実かつ積極的な経営 健全な収益体制のもと永続する会社 マーケット指向の会社 4 質実剛健の社風を大切にし、 一人一人の能力
05/29 12:00 6586 マキタ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大津行弘 男性再任 いぬづかよしひさ 犬塚善久 男性再任 かわせひでゆき 川瀬英行 男性再任 いわせたかひろ 男性再任 岩瀬 隆 広 あんどうたかし 男性新任 安藤隆司 氏名性別 うじはらあゆみ 女性再任 氏原亜由美 ふくもとみなえ 女性新任 福本美苗 第 4 号議案役員賞与の支給の件 当期末時点の取締役 14 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く8 名に 対し、役員賞与を総額 2 億 8 百万円支給することについてご承認をお願いするものです。 4 議決権行使のご案内 事前に議決権行使をされる場合 議決権行使期限 2025 年 6 月 24 日 ( 火 ) 午後 5 時
05/29 12:00 6586 マキタ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社マキタコード 6586 提出日 2025/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の属性・選任理由の説明に変更があるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 岩瀬 隆 広社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 安藤隆司社外取締役 ○ ○ 新任有 3
04/28 15:00 6586 マキタ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (2025 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任候補 氏名新役職名現役職名 あんどう 安藤 たかし 隆司 社外取締役 ( 注 ) 安藤隆司氏の現職 : 名古屋鉄道株式会社代表取締役会長、中部日本放送株式会社社外取締役 ― (2) 退任予定 氏名 すぎの 杉野 まさひろ 正博 社外取締役 現役職名 2. 監査等委員である取締役の異動 (2025 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任候補 氏名新役職名現役職名 ふくもと 福本 み 美 なえ 苗 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― つづき 都築 こうじ 浩二 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 総務部長
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
09/06 09:45 6586 マキタ
マキタレポート 2024 ESGに関する報告書
覧 51 社外取締役メッセージ コーポレートデータ 55 10カ年の財務データ 57 株式情報 58 会社情報 本レポートについて 編集方針 財務 / 非財務の両面から統合的に、当社の中長期的な価値創造に向けた取り組みをご紹介することを目 的に「マキタレポート」を発行しています。本レポートの作成にあたっては、IFRS 財団等の国際的なフレー ムワークを参考とし、当社の価値創造にとって特に重要性の高い情報を簡潔にまとめて編集しています。よ り詳細な情報については、当社 Webサイト(https://www.makita.co.jp/)をご覧ください。また、財務情 報は有価証券報告書、決算短信およ
06/27 13:22 6586 マキタ
有価証券報告書－第112期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
」( 全 2 回 )を開催しました。本セ ミナーでは、自身の人生の振り返りから強みや持ち味を認識し、今後の行動計画を立てました。第 2 回目では、氏 原社外取締役が登壇し、働く女性の先輩として、「 物ごとを肯定的に捉えること」、「 仕事を楽しむこと」、 「ネットワーキング( 人脈形成 )」について講話を行いました。 参加者からは、自身のキャリア形成について改めて深く考える有意義な機会になった、といった声が聞かれ、今 後も女性のキャリア形成を後押しする施策を実施していくことで、女性活躍の推進に取り組んでいきます。 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 2030 年
06/27 13:19 6586 マキタ
臨時報告書 臨時報告書
議案役員賞与の支給の件 2024 年 3 月 31 日時点の取締役 15 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く9 名 に対し、役員賞与として総額 1 億 5 千 4 百万円を支給するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合
06/27 09:30 6586 マキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
バランスよく備え、多様性と適正規模を両立させること及び独立社外取締役比率を3 分の1 以 上とすることに努めています。 社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)には、当社の業務に関わる豊富な経験を有するなど自己の経験と知見に基づき経営戦略を策定・ 遂行する能力を有する者、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)には、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者を選任す ることが必要であると考えています。また、監査等委員である取締役には、社内外での職務経験や財務・会計・法務等各分野における豊富な経験 と知見を有する者が選任され、最低 1 名は財務及び会計等に関する豊富な経験と知見を
06/26 15:30 6586 マキタ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
6,564 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,386 円 (4) 処分総額 28,789,704 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 8 名 6,564 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役が株価変動のメ リットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付す る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、2021
05/30 12:00 6586 マキタ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とうむねとし 候補者 番号 後藤宗利 男性再任 6 かねこてつひさ 金子哲久 男性再任 7 つちやたかし 土屋隆 男性再任 8 よしだまさき 男性再任 吉田雅樹 9 おもてたかし 男性再任 表孝至 10 氏名性別 おおつゆきひろ 大津行弘 男性再任 いぬづかよしひさ 犬塚善久 男性新任 かわせひでゆき 川瀬英行 男性新任 すぎのまさひろ 男性再任 杉野正博 いわせたかひろ 男性再任 岩瀬 隆 広 第 3 号議案役員賞与の支給の件 当期末時点の取締役 15 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く9 名に 対し、役員賞与を総額 1 億 5 千 4 百万円支給することについてご
05/30 12:00 6586 マキタ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 株式会社マキタコード 6586 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の属性・選任理由の説明に変更があるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉野正博社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 岩瀬 隆 広社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 井上尚司社外取締役 ○ ○ 有