開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 180 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.698 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 15:16 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 | |||
| 06/22 | 15:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第40期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長兼 FCコンサルティング室長 2018 年 4 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼 FCコンサルティ ング部長兼お客様相談室長 2019 年 6 月当社取締役兼執行役員フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開 発部長兼トレーニングサービス部長 兼 FCコンサルティング部長兼お客 様相談室長 2020 年 4 月当社取締役兼執行役員フランチャ | |||
| 06/13 | 14:41 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第30期第2四半期(2023/02/01－2023/04/30) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとと | |||
| 06/09 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2023年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株 式処分を決議いたしました | |||
| 05/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| すが、経営の独立性に影響を及ぼす水準 ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ企業での役割 就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 赤松和人 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長 総合商社で担当された不動産関連ビジネス 並びに経営企画部署での業務を通じて培わ れた知識・経験等を当社の経営に生かすため 社外監査役 ( 非常勤 ) 野原佳記 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 住生活事業・リスク管理室長としての見地よ り、経営の客観性や中立性の観点から経営監 視機能の更なる充実を図るため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2023 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 88 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上 | |||
| 04/28 | 13:00 | 6853 | 共和電業 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び株式数 当社普通株式 61,060 株 (3) 処分価額 1 株につき 344 円 (4) 処分価額の総額 21,004,640 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 6 名 47,398 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 13,662 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 以上 | |||
| 04/05 | 09:30 | 6853 | 共和電業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役を除く)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、田中義一、斎藤美雄、庄野誠一、坂野浩義、西川 清彦、高野二三夫、百瀬崇子の7 氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、柿崎正樹氏を選任するものであります。 第 4 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度の廃止にともなう取締役 ( 社外取締 役および監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金打ち切り支給の件 取締役を退任した国信功氏に対し退職慰労金を贈呈し、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除く | |||
| 03/31 | 10:06 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第25期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 主総会終結 の時までであります。 ― 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 24/80EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 監査役監査は、1 名の常勤監査役と2 名の監査役は予め定めた監査の方針等に従い、取締役会に出席するほ か、取締役の業務執行状況等について厳正な監視を行っております。また、監査役は会計監査人と連携し、監 査の実効性を確保しております。 当事業年度においては、監査方針 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 19:01 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役 6 名のうち独立社外取締役の員数は2 名と取締役会の過半数に達しておりません。 そのため、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために社外取締役が過半 | |||
| 03/29 | 15:30 | 6853 | 共和電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未来をつくる」を経営ビジョンとし、顧客、株主、取引先、従業員な どのすべてのステークホルダーとの良好な信頼関係を保ちながら、計測を通じて社会の発展に貢献できる企業を目指しております。 当社は変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。 取締役会が経営の意思決定機関として重要事項を決定し、その執行と業務管理は原則として常務会および執行役員会が担っております。 経営に対する監査・監督機能としましては、社内出身者 1 名と社外取締役 3 名により構成される監査等委員会を設置しております。 監査等委員は取締役会ほか重要会議に出席して経営の透明性・適法性 | |||
| 03/29 | 15:01 | 6853 | 共和電業 |
| 有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| よう取り組んでまいります。 また、サステナビリティ推進のガバナンス機能を担う組織として、2023 年度内に「サステナビリティ委員会 」を 新設し、サステナビリティ経営の推進に取り組んでまいります。この委員会は、社外取締役も含めた取締役会に直 結する組織であります。 サステナビリティ基本方針 共和電業グループは、持続可能な社会の実現に貢献するため、地球環境に配慮しながら、事業の成長を 通じ、企業価値を向上させます。 (1) 計測を通じ、お客様と共に社会と人の安全を実現し、安心な未来づくりを目指します。 (2) 国内外で事業を展開する企業として、気候変動に対応する環境保全活動に取り組みます。 (3 | |||
| 03/29 | 15:00 | 6853 | 共和電業 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 61,060 株 (3) 処分価額 1 株につき 344 円 (4) 処分価額の総額 21,004,640 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 6 名 47,398 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 13,662 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締 役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」と | |||
| 03/29 | 15:00 | 6853 | 共和電業 |
| 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR | |||
| 導入等、排出量削減に向けた各種施策を検討 ■ サステナビリティ基本方針の検討・立案 2023 年 3 月開示の有価証券報告書への記載、および自社ウェブサイトでの開示に向けた準備 ■ コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み ・コーポレートガバナンスのより一層の強化、企業価値の向上のため、役員報酬制度を見直し譲渡制 限付株式報酬制度 (RS)を導入 ・社外取締役を増員し、全取締役の 3 分の 1 以上の社外取締役を選任 ・共和電業グループで働くすべての人たちの心構えと行動を記した、KYOWA WAY の浸透促進 引き続き中期経営計画の達成に向け、継続的な取り組みを推進してまいります。 (b | |||
| 03/16 | 10:14 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第30期第1四半期(2022/11/01－2023/01/31) 四半期報告書 | |||
| (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株 式処分を決 | |||
| 03/10 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2023年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 | |||
| 02/20 | 17:00 | 6853 | 共和電業 |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び取締役の報酬等の額改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会に付議いたします。なお、改定後の取締役 の報酬限度額には、従来通り、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。 3. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入さ れる制度です。(2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給 するものであるため、本制度の導入は | |||
| 02/20 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性 | |||
| 02/10 | 15:00 | 6853 | 共和電業 |
| 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 新任取締役候補 取締役 ( 監査等委員 ) 柿崎正樹 ( 現、山銀リース㈱ 代表取締役社長 ) ( 注 ) 取締役候補者柿崎正樹氏は、社外取締役候補者であります。 2 退任予定取締役 取締役上席執行役員国内営業本部長国信功 ( 当社顧問に就任予定 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 和田敏 (㈱ 山形共和電業監査役 ) (2) 執行役員の異動 (2023 年 4 月 1 日付 ) 新任執行役員 執行役員技術本部副本部長下住晃平 ( 現、技術本部副本部長 ) 執行役員国内営業本部長藤田千代和 ( 現、国内営業本部副本部長 ) 執行役員品質・製品本部副本部長小林順蔵 ( 現、品質・製品本部副本部長 | |||