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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.293 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:00 6969 松尾電機
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補 新任取締役執行役員開発部門長 おかだ 岡田 みずたに 新任取締役執行役員生産部門長兼総務部門長水谷 かずと 一人 ( 現執行役員開発部門長 ) やすひこ 靖彦 ( 現執行役員生産部門長兼総務部門長 ) (2) 退任予定取締役 あみたによしひろ 取締役網谷嘉寛 きしした 取締役岸下 まなぶ 学 3.2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終了後に予定する取締役及び監査役 氏名地位及び担当備考 陳怡光代表取締役社長執行役員重任 岡田一人取締役執行役員開発部門長新任 水谷靖彦取締役執行役員生産部門長兼総務部門長新任 陳培真社外取締役重任 杉山雅彦社外取締役任期中 花田静夫監査役 ( 常勤 ) 重任 陳明清社外監査役重任 福島継勇社外監査役任期中 以上
03/31 15:00 6969 松尾電機
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 (5) 当社との関係 1 資本関係議決権被所有割合 27.46%(2025 年 9 月 30 日現在 ) 2 人的関係同社取締役陳怡光 ( 当社代表取締役社長 ) 同社取締役陳培真 ( 当社社外取締役 ) 同社財務経理部部長陳明清 ( 当社社外監査役 ) 3 取引関係 当社は、同社に当社製品を販売しております。 2. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 (1) 所有者別状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 株式の状況 (1 単元の株式数 1 株 ) 区 分 政府及び地 方公共団体 金融機関証券会社その他の 法人 個人
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/09 12:16 6969 松尾電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おいて、独立社外取締役 1 名とすることができました。今後、適切な人材を確保して、実際の取締役 の人数のうち2 名以上を独立社外取締役とする方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 当社は、株式保有先企業との継続的な関係により当社の企業価値向上につなげることを目的として、上場株式を政策保有し、主要な政策保有 株式に係る議決権行使についても、株主価値の向上に資するか否かを取締役会において判断した上で適切に議決権を行使することを基本方針 としています。 また、当社は、政策保有株式の継続・拡充・縮小・廃止について、毎年 1 回、取締役会において、政策保
05/16 12:00 6969 松尾電機
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 松尾電機株式会社コード 6969 提出日 2025/5/16 異動 ( 予定 ) 日 2025/4/30 独立役員届出書の 提出理由 4/30 付で独立役員であった社外取締役が辞任し、6/27 付定時株主総会までは 一時的に1 名体制となるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山 﨑 頼良社外監査役 ○ ○ 有 2 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性
05/16 11:42 6969 松尾電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
整備方針を含めて今後の検討課題としま す。 < 補充原則 3-1-2> 当社の株主における外国法人等の持株比率は2025 年 3 月末時点で約 2%です。当社は、今後その比率が20% 以上となった時点で、株主総会招 集ご通知の英訳等のさらなる英語での情報開示・提供を進める所存です。 < 原則 4-2-1> 当社の取締役会は、会社業績及び個人業績に基づき月額報酬に関するインセンティブ付けを行っています。なお、中長期的な業績と連動する報 酬の割合や現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定につきましては、今後の検討課題とします。 < 原則 4-8> 当社において、独立社外取締役は1 名選任されておりま
05/14 15:00 6969 松尾電機
2025年３月期　決算短信［日本基準］（非連結） 決算発表
式に係る期末の純資産額 ( 千円 ) 2,309,357 2,759,278 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式 の数 ( 株 ) 3,207,235 3,207,123 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2025 年 6 月 27 日予定 ) 1. 新任取締役候補 すぎやままさひこ 社外取締役杉山雅彦 ( 日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長 ) ( 注 ) 新任取締役候補者杉山雅彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 新任監査役候補 ふくしまけいゆう 社外監査役福島継勇 ( 注 ) 新任監査役候補者福島継勇氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 退任予定監査役 やまさきらいら 社外監査役山 﨑 頼良 14
04/10 15:00 6969 松尾電機
取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4 月 10 日 会社名松尾電機株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員陳怡光 (コード番号 6969 東証スタンダード) 問合せ先経営・調達企画部長加藤功一 (TEL 06-6332-0871) 取締役の辞任に関するお知らせ 当社取締役が、下記のとおり辞任することとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役陳明怡 2. 辞任年月日 2025 年 4 月 30 日 3. 辞任理由 一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たして おります。 以上
03/19 15:00 6969 松尾電機
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 (5) 当社との関係 1 資本関係議決権被所有割合 26.33%(2024 年 9 月 30 日現在 ) 2 人的関係同社取締役陳培真 ( 当社社外取締役 ) 同社財務経理部部長陳明清 ( 当社社外監査役 ) 3 取引関係 当社は、同社に当社製品を販売しております。 2. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 (1) 所有者別状況 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 株式の状況 (1 単元の株式数 1 株 ) 区 分 政府及び地 方公共団体 金融機関証券会社その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人 その他 計 株
09/27 16:13 6969 松尾電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針及び社内環境整備方針を含めて今後の検討課題としま す。 < 補充原則 3-1-2> 当社の株主における外国法人等の持株比率は2024 年 3 月末時点で約 1%です。当社は、今後その比率が20% 以上となった時点で、株主総会招 集ご通知の英訳等のさらなる英語での情報開示・提供を進める所存です。 < 原則 4-2-1> 当社の取締役会は、会社業績及び個人業績に基づき月額報酬に関するインセンティブ付けを行っています。なお、中長期的な業績と連動する報 酬の割合や現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定につきましては、今後の検討課題とします。 < 原則 4-8> 現時点では、独立社外取締役は1 名選任
09/16 10:59 6969 松尾電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針及び社内環境整備方針を含めて今後の検討課題としま す。 < 補充原則 3-1-2> 当社の株主における外国法人等の持株比率は2024 年 3 月末時点で約 1%です。当社は、今後その比率が20% 以上となった時点で、株主総会招 集ご通知の英訳等のさらなる英語での情報開示・提供を進める所存です。 < 原則 4-2-1> 当社の取締役会は、会社業績及び個人業績に基づき月額報酬に関するインセンティブ付けを行っています。なお、中長期的な業績と連動する報 酬の割合や現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定につきましては、今後の検討課題とします。 < 原則 4-8> 現時点では、独立社外取締役は1 名選任
07/03 11:44 6969 松尾電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役は1 名選任されており、複数名ではありませんが、適切な人材を確保することができた段階で、実際の取締役の人 数のうち2 名以上を独立社外取締役とする方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 当社は、株式保有先企業との継続的な関係により当社の企業価値向上につなげることを目的として、上場株式を政策保有し、主要な政策保有 株式に係る議決権行使についても、株主価値の向上に資するか否かを取締役会において判断した上で適切に議決権を行使することを基本方針 としています。 また、当社は、政策保有株式の継続・拡充・縮小・廃止について、毎年 1 回、取締役会
06/27 12:46 6969 松尾電機
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンス体制の充実を図ります。 EDINET 提出書類 松尾電機株式会社 (E01933) 有価証券報告書 (ⅱ) 会社機関の基本説明 ( 取締役会 ) 取締役会は、社内取締役 3 名及び社外取締役 2 名の計 5 名で構成されています。( 構成員の氏名について は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。また取締役会議長は、代表取締役社長陳怡光が担 当しています。) 当社は、月に1 回定例取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、法令で定められた事 項や経営上の重要な案件等の業務執行における意思決定を行うと同時に代表取締役の業務執行状況を監督して います
06/05 12:00 6969 松尾電機
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 監査役花田靜夫は、管理会計に関する業務の経験を有しており、財務・会計に関す る適切な知見を有するものであります。 6. 監査役陳明清は、重要な兼職先で財務経理部部長の要職にあり、財務・会計に関す る適切な知見を有するものであります。 7. 監査役陳明怡は、重要な兼職先で金融アナリストを務めており、財務・会計に関す る適切な知見を有するものであります。 8. 取締役張瑞宗、取締役陳培真及び取締役周立の各氏は、社外取締役です。また、 当社は周立氏を、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届け出ております。 9. 監査役陳明清及び監査役陳明怡の両氏は、社外監査役です。また、当社は陳明怡 氏を、独
04/10 15:00 6969 松尾電機
代表取締役及びその他の役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 就任予定日 2024 年 6 月下旬開催予定の当社第 75 回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会の日 1 (5) 退任予定代表取締役の氏名及び役職名 氏名新役職名現役職名 つねとし 常俊 きよはる 清治 顧問 代表取締役社長執行役員 2.その他の役員の異動 (1) 再任及び新任取締役候補 きしした 再任取締役執行役員生産部門長岸下 まなぶ 学 ( 現執行役員生産部門長 ) ちん 新任社外取締役陳 明 めいいー( 怡現社外監査役 Industrial Technology Investment Corporation 副社長 ) ( 注 ) 新任取締役候補者陳明怡氏は、会社法第 2
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 15:00 6969 松尾電機
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
(4) 属性上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 (5) 当社との関係 1 資本関係議決権被所有割合 26.32%(2023 年 9 月 30 日現在 ) 2 人的関係同社取締役陳培真 ( 当社社外取締役 ) 同社財務経理部部長陳明清 ( 当社社外監査役 ) 3 取引関係 当社は、同社に当社製品を販売しております。 2. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 (1) 所有者別状況 (2023 年 12 月 31 日現在 ) 株式の状況 (1 単元の株式数 1 株 ) 区 分 政府及び地 方公共団体 金融機関証券会社その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人
01/23 10:58 6969 松尾電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、独立社外取締役は1 名選任されており、複数名ではありませんが、適切な人材を確保することができた段階で、実際の取締役の人 数のうち2 名以上を独立社外取締役とする方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 当社は、株式保有先企業との継続的な関係により当社の企業価値向上につなげることを目的として、上場株式を政策保有し、主要な政策保有 株式に係る議決権行使についても、株主価値の向上に資するか否かを取締役会において判断した上で適切に議決権を行使することを基本方針 としています。 また、当社は、政策保有株式の継続・拡充・縮小・廃止について、毎年 1 回、取締
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/30 11:26 6969 松尾電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、独立社外取締役は1 名選任されており、複数名ではありませんが、適切な人材を確保することができた段階で、実際の取締役の人 数のうち2 名以上を独立社外取締役とする方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 当社は、株式保有先企業との継続的な関係により当社の企業価値向上につなげることを目的として、上場株式を政策保有し、主要な政策保有 株式に係る議決権行使についても、株主価値の向上に資するか否かを取締役会において判断した上で適切に議決権を行使することを基本方針 としています。 また、当社は、政策保有株式の継続・拡充・縮小・廃止について、毎年 1 回、取締