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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.5 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 14:12 | 6969 | 松尾電機 |
| 有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、社内取締役 2 名及び社外取締役 3 名の計 5 名で構成されています。( 構成員の氏名について は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。また取締役会議長は、代表取締役社長常俊清治が 担当しています。) 当社は、月に1 回定例取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、法令で定められた事 項や経営上の重要な案件等の業務執行における意思決定を行うと同時に代表取締役の業務執行状況を監督して います。 ( 監査役会 ) 経営の監査機能として、当社は監査役制度を採用しており、原則として月 1 回監査役会を開催しています。 監査役 3 名のうち2 名は社外監査役であ | |||
| 03/30 | 15:00 | 6969 | 松尾電機 |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| P�Aビ���ン� ��� 事業 � 内容 各種電子部品 � 製造 � 販売 ��� 属性 � 場会社がそ� 他 � 関係会社 �あ� 場合におけ� 当該そ� 他 � 会社 ��� 当社 �� 関係 � 資本関係議決権被所 � 割合 「6.19%�「0「「 年 �� 」0 日現在 � � 人的関係 � 社代表取締役会長張瑞宗 � 当社社外取締役 � � 社取締役陳培真 � 当社社外取締役 � � 社財務経理部部長陳明清 � 当社社外監査役 � � 取引関係 当社 ��� 社に当社製品を販売し�お�ます� �� 株式 � 所 � 者別状況 � 大株主 � 状況 � 役員 � 状況 ��� 所 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/01 | 14:08 | 6969 | 松尾電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を「 松尾電機コーポレートガバナンス基本 方針 」として定め、当社ホームページで公表しています。(https://www.ncc-matsuo.co.jp/company/governance/basic_policy/) (5) 当社は、社外取締役・社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類に開示しています。社外取締役・社外監査役以外の 取締役・監査役候補者の指名理由につきましても、株主総会参考書類に開示しています。また、執行役員の選任理由についても、事業報告で記 載し開示しています。さらに、取締役、監査役及び執行役員の解任がある場合も、当該事実及び解任理由をそれぞれ上記の書 | |||
| 06/29 | 13:54 | 6969 | 松尾電機 |
| 有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 (ⅰ) コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスを企業経営の重要な課題として位置づけており、経営の「 透明性 」 及び 「 効率性 」を確保するため、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の機能に加え、様 々な内部統制 の仕組みの整備を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ります。 (ⅱ) 会社機関の基本説明 ( 取締役会 ) 取締役会は、社内取締役 2 名及び社外取締役 4 名の計 6 名で構成されています。( 構成員 | |||
| 05/13 | 15:50 | 6969 | 松尾電機 |
| 2022年3月期 決算短信［日本基準］（非連結） 決算発表 | |||
| 屋電機株式会社代表取締役会長 日通工エレクトロニクス株式会社 取締役 ギャラタウン・デベロップメント・リミテッドディレクター 双信電機株式会社取締役 ) 取締役陳培真 ( 現 Global Brands Manufacturing Ltd. 董事長室協理 Inpaq Technology Co.,Ltd. 董事長 釜屋電機株式会社取締役 ) 取締役周立 ( 注 ) 新任取締役候補者張瑞宗氏、陳培真氏及び周立氏は、いずれも会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役であります。 2. 退任予定取締役 取締役執行役員生産部門長岸下学 ( 当社執行役員生産部門長に就任予定 ) 取締役執行役員営業 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/10 | 12:06 | 6969 | 松尾電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける外国法人等の持株比率が2021 年 9 月末時点で約 13%です。当社は、今後その比率が20% 以上となった時点で、株主総会 招集ご通知の英訳等のさらなる英語での情報開示・提供を進める所存です。 < 原則 4-2-1> 当社の取締役会は、会社業績及び個人業績に基づき月額報酬に関するインセンティブ付けを行っています。なお、中長期的な業績と連動する報 酬の割合や現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定につきましては、今後の検討課題とします。 < 原則 4-8> 現時点では、独立社外取締役は1 名選任されており、複数名ではありませんが、適切な人材を確保することができた段階で、実際の取締役の人 数の | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||
| 06/29 | 17:04 | 6969 | 松尾電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長期的な業績と連動する報 酬の割合や現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定につきましては、今後の検討課題とします。 < 原則 4-8> 現時点では、独立社外取締役は1 名選任されており、複数名ではありませんが、適切な人材を確保することができた段階で、実際の取締役の人 数のうち2 名以上を独立社外取締役とする方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4> 当社は、株式保有先企業との継続的な関係により当社の企業価値向上につなげることを目的として、上場株式を政策保有し、主要な政策保有 株式に係る議決権行使についても、株主価値の向上に資するか否かを取締役会にお | |||
| 06/29 | 13:37 | 6969 | 松尾電機 |
| 有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 概要 (ⅰ) コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスを企業経営の重要な課題として位置づけており、経営の「 透明性 」 及び 「 効率性 」を確保するため、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の機能に加え、様 々な内部統制 の仕組みの整備を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ります。 (ⅱ) 会社機関の基本説明 ( 取締役会 ) 取締役会は、社内取締役 4 名及び社外取締役 1 名の計 5 名で構成されています。( 構成員の氏名について は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。また取締役会議長は、代表取締役社長常俊清治 | |||
| 06/04 | 07:43 | 6969 | 松尾電機 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 補者とし、同氏 は取締役に再選され就任いたしました。 3. 取締役石井啓之は、社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、 同氏を独立役員として届け出ております。 4. 監査役岡本健及び監査役平泉憲一の両氏は、社外監査役であり、当社は、株式会社 東京証券取引所に対して、両氏を独立役員として届け出ております。 <ご参考 > 当社は、執行役員制度を導入しており、2021 年 1 月開催の取締役会において、各担 当業務遂行に必要な見識等を有していることを理由として、以下のとおり取締役を 兼務しない執行役員を選任し、各氏は、2021 年 3 月に就任いたしました。 氏名担当及び重要な兼職 | |||