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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.294 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/06 | 15:00 | 6592 | マブチモーター |
| 代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 人 取締役宮嶋和明 取締役高橋徹 社外取締役 御手洗尚樹 社外取締役堤和彦 社外取締役岡田晃 2. 監査等委員である取締役 取締役常勤監査等委員 小林克己 社外取締役監査等委員浅井隆 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 3. 執行役員及び担当 社長執行役員 COO 副社長執行役員関係会社統括 東葭葉子 福山靖子 ライフ・インダストリー事業部長 スマートトランスフォーメーショ ン本部長マブチグループマネジ メント室長 常務執行役員管理統括内部統制担当 常務執行役員営業担当 経営戦略担当事業開発担当 オートモーティブ第二事業部長 谷口真一 片山寛太郎 伊豫田忠人 中村 執行役員技術統括宮嶋 | |||
| 04/27 | 16:30 | 6592 | マブチモーター |
| 株式付与ＥＳＯＰ信託の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| つきまして、当社の監査等委員会 (うち、3 名が社外取締役である監査等 委員 )は、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法であ る旨の意見を表明しています。4. 企業行動規範上の手続 本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の 定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要 しません。 以上 | |||
| 04/27 | 12:42 | 6592 | マブチモーター |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 3,845 円 ( 円未満切捨 て)に104.94%(プレミアム率 4.94%)を乗じた額となっております。 なお、上記払込金額につきましては、監査等委員会 (4 名、うち3 名は社外取締役である監査等委員 )が、特に有利 な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。 6/9EDINET 提出書類 マブチモーター株式会社 (E01944) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に管理職層に交付を行うと見込まれる株式数であ り、その希薄化の規模は2022 年 12 月 31 日現在の発行済 | |||
| 04/06 | 16:30 | 6592 | マブチモーター |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数当社普通株式 17,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,780 円 (4) 処分価額の総額 65,016,000 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 13,520 株 執行役員 4 名 3,680 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン | |||
| 03/31 | 18:35 | 6592 | マブチモーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ってまいりましたが、近年更に力を入れ、社員全員がグローバル感覚を 持つことで、それそれの特徴を生かし、新しい価値を生み出すことを目指してまいります。 < 多様性の確保の目標ならびにその状況 > 女性の管理職の更なる登用拡大を目指し、女性のキャリア開発支援を積極的に行っております。2021 年 2 月に発表したサステナビリティ 中期目標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2022 年実績は15.8%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 2 名の社外取締役を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2022 年 | |||
| 03/31 | 14:24 | 6592 | マブチモーター |
| 有価証券報告書－第82期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 又は登録認可金融商品 取引業協会名 内容 普通株式 67,076,362 67,076,362 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数 100 株 計 67,076,362 67,076,362 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づく新株予約権 (ストックオプション)の内容は、次のとおりであります。 1 第 1 回新株予約権 (2013 年 3 月 28 日取締役会決議 ) 付与対象者の区分及び人数 : 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)6 名 事業年度末現在 (2022 年 12 月 31 日 ) 新株予約権の数 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/14 | 12:30 | 6592 | マブチモーター |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名 大越博雄代表取締役会長 CEO 同左 谷口真一代表取締役社長 COO 同左 片山寛太郎取締役同左 伊豫田忠人取締役同左 宮嶋和明取締役同左 高橋徹取締役同左 御手洗尚樹社外取締役同左 堤和彦社外取締役同左 岡田晃社外取締役 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 小林克己取締役常勤監査等委員 ( 新任 ) 浅井隆社外取締役監査等委員同左 東葭葉子社外取締役監査等委員同左 福山靖子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 1 3. 退任予定の取締役 氏名 現役職名 | |||
| 01/05 | 09:12 | 6592 | マブチモーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2020 年実績は13.3%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 3 名の社外取締役、1 名の執行役員を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2020 年 12 月時点で日本の本社において20 名の外国籍社員を採用しております。 今後、外国人の活用推進に取り組んでまいります。また、外国籍役員の選任も進めており、現在 1 名の社外取締役、3 名の執行役員を登用 しております。当社は、事業の拡大に伴い、即戦力人材として中途採用を積極的に行っており、取締役、執行役員及び管理職 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/14 | 15:00 | 6592 | マブチモーター |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 率 2.64%、3ヶ月 (2022 年 8 月 12 日 ~2022 年 11 月 11 日 ) 終値平均である3,994 円 ( 円未 満切捨て)からの乖離率 3.03%および6ヶ月 (2022 年 5 月 12 日 ~2022 年 11 月 11 日 ) 終値平均 3,816 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率 7.84%となっております。 上記を勘案した結果、本自己株式の処分に係る処分価額は、特に有利なものとは言えず、合理 的なものと判断しております。 上記処分価額については、取締役会に出席した監査等委員会 (4 名、うち3 名は社外取締役 である監査等委員 )が、本自己株式の処分が本 | |||
| 11/14 | 12:30 | 6592 | マブチモーター |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| % 3ヶ月 (2022 年 8 月 12 日 ~2022 年 11 月 11 日 ) 3,994 円 3.03% 6ヶ月 (2022 年 5 月 12 日 ~2022 年 11 月 11 日 ) 3,816 円 7.84% 上記処分価額については、取締役会に出席した監査等委員会 (4 名、うち3 名は社外取締役である監査等委員 ) が、本自己株式の処分が本プランの導入を目的としていること、及び上記処分価額が取締役会決議日の前日の終値 であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額には該当しない旨及び当社が判断した過程は合理的であり、かか る判断については適法である旨の意見を表明しております。 (2 | |||
| 05/18 | 12:05 | 6592 | マブチモーター |
| 訂正有価証券報告書－第78期(平成30年1月1日－平成30年12月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| - 国際電気標準会議 ) 副会長 ( 現 在 ) 平成 31 年 3 月当社社外取締役 ( 現在 ) 省略 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 役名職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 省略 取締役 - 堤和彦昭和 27 年 10 月 24 日生 昭和 57 年 4 月三菱電機株式会社入社 平成 18 年 10 月同社先端技術総合研究所副所長 平成 20 年 4 月同社先端技術総合研究所所長 平成 22 年 4 月同社常務執行役開発本部長 平成 26 年 4 月同社顧問 平成 26 年 4 月金沢工業大学客員教授 ( 現在 ) 平成 30 年 4 月三菱電機株式会社特任技術顧 | |||
| 05/18 | 12:04 | 6592 | マブチモーター |
| 訂正有価証券報告書－第79期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| 定時株主総 会から1 年 間 1 Electrotechnical Commission/ 国 際電気標準会議 ) 副会長 ( 現在 ) 2019 年 3 月当社社外取締役 ( 現在 ) 省略 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 省略 1982 年 4 月三菱電機株式会社入社 2006 年 10 月同社先端技術総合研究所副所長 2008 年 4 月同社先端技術総合研究所所長 取締役堤和彦 1952 年 10 月 24 日生 2010 年 4 月同社常務執行役開発本部長 2014 年 4 月同社顧問 2014 年 4 月金沢工業大学 | |||
| 05/18 | 12:02 | 6592 | マブチモーター |
| 訂正有価証券報告書－第80期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| 定 時株主総会 から1 年間 1 Electrotechnical Commission/ 国 際電気標準会議 ) 副会長 ( 現在 ) 2019 年 3 月当社社外取締役 ( 現在 ) 省略 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 省略 1982 年 4 月三菱電機株式会社入社 2006 年 10 月同社先端技術総合研究所副所長 2008 年 4 月同社先端技術総合研究所所長 2010 年 4 月同社常務執行役開発本部長 取締役堤和彦 1952 年 10 月 24 日生 2014 年 4 月同社顧問 2014 年 4 月金沢工業大学客 | |||
| 05/18 | 12:01 | 6592 | マブチモーター |
| 訂正有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| Commission/ 国際電気標準会議 ) 2022 年 3 月 30 日開催の定 時株主総会 から1 年間 1 副会長 ( 現在 ) 2019 年 3 月当社社外取締役 ( 現在 ) 2021 年 6 月一般財団法人日本規格協会理事 ( 現 在 ) 省略 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 省略 1982 年 4 月三菱電機株式会社入社 2006 年 10 月同社先端技術総合研究所副所長 2008 年 4 月同社先端技術総合研究所所長 2010 年 4 月同社常務執行役開発本部長 2014 年 4 月同社顧問 取締役堤和彦 | |||
| 04/07 | 16:30 | 6592 | マブチモーター |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数当社普通株式 20,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,770 円 (4) 処分価額の総額 75,663,900 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 13,550 株 執行役員 7 名 6,520 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン | |||
| 04/01 | 14:04 | 6592 | マブチモーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2020 年実績は13.3%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 3 名の社外取締役、1 名の執行役員を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2020 年 12 月時点で日本の本社において20 名の外国籍社員を採用しております。 今後、外国人の活用推進に取り組んでまいります。また、外国籍役員の選任も進めており、現在 1 名の社外取締役、3 名の執行役員を登用 しております。当社は、事業の拡大に伴い、即戦力人材として中途採用を積極的に行っており、取締役、執行役員及び管理職 | |||